天凱科技

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 4.除權（息）交易日:115/08/25 5.最後過戶日:115/08/26 6.停止過戶起始日期:115/08/27 7.停止過戶截止日期:115/08/31 8.除權（息）基準日:115/08/31 9.現金股利發放日期:115/09/18 10.其他應敘明事項: 訂定115年09月18日為現金股利發放日；嗣後如因實際作業時程變更，致股利無法於115年09月18日發放，將另行公告股利發放日。 本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理電子化通知。

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:天凱科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議 (1)通過114年度經理人員工酬勞分配案。 (2)通過114年度董事酬勞分配案。 (3)通過115年度銀行短期借款總額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林華農 4.舊任者簡歷:芯測科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:健康因素 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: (1)審計委員會之原任期為:115/06/26~118/06/25 (2)薪酬委員會之原任期為:115/07/07~118/06/25 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:林華農 4.舊任者簡歷:芯測科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:健康因素 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司接獲林華農獨立董事因個人健康因素自115年7月22日即日起請辭本公司獨立董事之辭任書

1.發生變動日期:115/07/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林華農 4.舊任者簡歷:芯測科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:健康因素 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: (1)審計委員會之原任期為:115/06/26~118/06/25 (2)薪酬委員會之原任期為:115/07/07~118/06/25

1.發生變動日期:115/07/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:林華農 4.舊任者簡歷:芯測科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:健康因素 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~115/06/25 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司接獲林華農獨立董事因個人健康因素自115年7月22日即日起請辭本公司獨立董事之辭任書

1.發生變動日期:115/07/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 黃文德黃瓊玉唐淑芬 4.舊任者簡歷: 黃文德:宏碁電腦(股)公司-資深經理黃瓊玉:芯測科技(股)公司獨立董事、倉和(股)公司獨立董事唐淑芬:系統精英科技(股)公司副總經理 5.新任者姓名: 林華農林義証沈達 6.新任者簡歷: 林華農:芯測科技(股)公司獨立董事林義証:中臺科技大學人文及管理學院院長、永誠學校財團法人董事沈達:義謙法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)，董事會重新聘任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/10~115/06/29 10.新任生效日期:115/07/07 11.其他應敘明事項: (1)薪資報酬委員會委員任期自民國115年07月07日至民國118年06月25日。 (2)經由委員共同推舉林華農委員擔任召集人及會議主席。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人 2.發生變動日期:115/07/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃啟東、經理、天凱科技(股)公司財會經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉明湘、總經理、天凱科技(股)公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:公司人事調整 7.生效日期:115/07/07 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 黃文德黃瓊玉唐淑芬 4.舊任者簡歷: 黃文德:宏碁電腦(股)公司-資深經理黃瓊玉:芯測科技(股)公司獨立董事、倉和(股)公司獨立董事唐淑芬:系統精英科技(股)公司副總經理 5.新任者姓名: 林華農林益証沈達 6.新任者簡歷: 林華農:芯測科技(股)公司獨立董事林益証:中臺科技大學人文及管理學院院長、永誠學校財團法人董事沈達:義謙法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)，董事會重新聘任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/10~115/06/29 10.新任生效日期:115/07/07 11.其他應敘明事項: (1)薪資報酬委員會委員任期自民國115年07月07日至民國118年06月25日。 (2)經由委員共同推舉林華農委員擔任召集人及會議主席。

1.董事會決議日期:115/07/07 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):631,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:6,310,000元 6.發行價格:27元 7.員工認購股數或配發金額:631,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國115年07月07日,並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (二)變更後公司實收資本額為新台幣190,770,000元,共計19,077,000股。 (三)依111年度員工認股權憑證發行及認股辦法認購631,000股。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:黃文德獨立董事:林華農獨立董事:唐淑芬 4.舊任者簡歷: 獨立董事:黃文德/宏碁電腦(股)公司資深經理獨立董事:林華農/芯測科技(股)公司獨立董事獨立董事:唐淑芬/系統精英科技(股)公司副總經理 5.新任者姓名: 獨立董事:林華農獨立董事:林義証獨立董事:沈達 6.新任者簡歷: 獨立董事:林華農/芯測科技(股)公司獨立董事獨立董事:林義証/中臺科技大學人文及管理學院院長、永誠學校財團法人董事獨立董事:沈達/義謙法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30~115/6/29 10.新任生效日期:115/6/26 11.其他應敘明事項:經由委員共同推舉林華農獨立董事擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:劉明湘 (2)董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜 (3)董事:林永豪 (4)董事:周永銘 (5)獨立董事:黃文德 (6)獨立董事:林華農 (7)獨立董事:唐淑芬 4.舊任者簡歷: (1)董事:劉明湘-天凱科技(股)公司董事長、恆睿投資(股)公司董事長 (2)董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜-天凱科技(股)公司資深業務經理 (3)董事:林永豪-中國探針(股)公司工程師 (4)董事:周永銘-指旺科技(股)公司董事長 (5)獨立董事:黃文德-宏碁電腦(股)公司前資深經理 (6)獨立董事:林華農-芯測科技(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:唐淑芬-系統精英科技(股)公司副總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:劉明湘 (2)董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀忠孝 (3)董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀劭錡 (4)董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜 (5)獨立董事:林華農 (6)獨立董事:林義証 (7)獨立董事:沈達 6.新任者簡歷: (1)董事:劉明湘-天凱科技(股)公司董事長 (2)董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀忠孝-宸鼎生物科技(股)公司董事長 (3)董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀劭錡-兆通光電(股)公司業務人員 (4)董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜-天凱科技(股)公司資深業務經理 (5)獨立董事:林華農-芯測科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:林義証-中臺科技大學人文及管理學院院長、永誠學校財團法人董事 (7)獨立董事:沈達-義謙法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:股東會改選 9.新任者選任時持股數: 董事:劉明湘 持股數:532,959股董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀忠孝 持股數:2,919,725股董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀劭錡 持股數:2,919,725股董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜 持股數:2,919,725股獨立董事:林華農 持股數:0股獨立董事:林義証 持股數:0股獨立董事:沈達 持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:黃文德獨立董事:林華農獨立董事:唐淑芬 4.舊任者簡歷: 獨立董事:黃文德/宏碁電腦(股)公司資深經理獨立董事:林華農/芯測科技(股)公司獨立董事獨立董事:唐淑芬/系統精英科技(股)公司副總經理 5.新任者姓名: 獨立董事:林華農獨立董事:林義証獨立董事:沈達 6.新任者簡歷: 獨立董事:林華農/芯測科技(股)公司獨立董事獨立董事:林義証/中臺科技大學人文及管理學院院長、永誠學校財團法人董事獨立董事:沈達/義謙法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30~115/6/29 10.新任生效日期:115/6/26 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事恆睿投資(股)公司代表人紀文忠 (二)董事恆睿投資(股)公司代表人紀劭錡 (三)獨立董事林華農 (四)獨立董事林義証 (五)獨立董事沈達 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或是獨立董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/29 2.公司名稱:天凱科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年04月29日董事會決議通過114年度提撥員工酬勞新台幣668,867元與董事酬勞新台幣133,773元均以現金發放。

1.董事會決議日期：115/04/29 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業概況報告 (2)：114年度審計委員會查核報告 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度盈餘分派案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止之限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/28 12.停止過戶截止日期：115/06/26 13.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。 (2)依公司法規定，本公司自民國115年04月18日上午9時起至民國115年04月28日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

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