學習王

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/09/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:簡鴻宇/暫代本公司內部稽核主管/豪展醫療科技(股)公司內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:尚待董事會任命後另行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 嘉義市東區仁義里嘉北街12巷31號 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1.租賃面積：45.49坪 2.租賃單價：每坪新台幣550元(含稅) 3.每月租金：新台幣25,000元(含稅) 4.使用權資產減少：新台幣292,249元 5.租賃負債減少：新台幣295,581元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 1.交易相對人:張惟傑及非關係人之自然人2位 2.與公司之關係:本公司之董事與非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 1.選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃需要 2.前次移轉之所有人:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 提前終止租約之租賃修改利益為3,332元 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 原租期：114年9月1日至116年8月31日，提前於115年8月31日終止租約 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 基於整體營運規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:麥玉煒獨立董事:沈樹林獨立董事:周鉦凱 4.舊任者簡歷: 獨立董事:麥玉煒，高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官獨立董事:沈樹林，台中市立長億高級中學 校長教育部國民及學前教育署 青少年諮詢委員會顧問教育部國民及學前教育署 外師聘僱計劃訪視委員獨立董事:周鉦凱，大同技術學院 專任講師/專任助理教授 5.新任者姓名: 獨立董事:陳昶毓獨立董事:蔡承軒獨立董事:周宣 6.新任者簡歷: 獨立董事:陳昶毓，陳昶毓會計師事務所 會計師勤業眾信會計師事務所 副組長獨立董事:蔡承軒，認真國際教育股份有限公司 執行長唐翰有限公司 董事長特助納許科技股份有限公司 營運長獨立董事:周宣，寬典聯合法律事務所 律師寬典聯合法律事務所 律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17-115/06/16 10.新任生效日期:115/06/26~118/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:麥玉煒獨立董事:沈樹林獨立董事:周鉦凱 4.舊任者簡歷: 獨立董事:麥玉煒，高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官獨立董事:沈樹林，台中市立長億高級中學 校長教育部國民及學前教育署 青少年諮詢委員會顧問教育部國民及學前教育署 外師聘僱計劃訪視委員獨立董事:周鉦凱，大同技術學院 專任講師/專任助理教授 5.新任者姓名: 獨立董事:陳昶毓獨立董事:蔡承軒獨立董事:周宣 6.新任者簡歷: 獨立董事:陳昶毓，陳昶毓會計師事務所 會計師勤業眾信會計師事務所 副組長獨立董事:蔡承軒，認真國際教育股份有限公司 執行長唐翰有限公司 董事長特助納許科技股份有限公司 營運長獨立董事:周宣，寬典聯合法律事務所 律師寬典聯合法律事務所 律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17-115/06/16 10.新任生效日期:115/06/26~118/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:超峰投資有限公司代表人張鎮麟董事:超峰投資有限公司代表人張惟傑董事:偉立投資有限公司代表人郭英標董事:曾恩庭獨立董事:陳昶毓獨立董事:蔡承軒獨立董事:周宣 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:115/06/26-118/06/25 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權數過二分之一同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:超峰投資有限公司代表人張鎮麟董事:超峰投資有限公司代表人張惟傑董事:偉立投資有限公司代表人郭英標獨立董事:麥玉煒獨立董事:沈樹林獨立董事:周鉦凱 4.舊任者簡歷: 董事:超峰投資有限公司代表人張鎮麟，超峰投資有限公司負責人董事:超峰投資有限公司代表人張惟傑，台南建儒補習班 會計主任董事:偉立投資有限公司代表人郭英標，高雄儒林、同心、儒苑補習班 創辦人台南儒林補習班 創辦人屏東儒林補習班 創辦人獨立董事:麥玉煒，高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官獨立董事:沈樹林，台中市立長億高級中學 校長教育部國民及學前教育署 青少年諮詢委員會顧問教育部國民及學前教育署 外師聘僱計劃訪視委員獨立董事:周鉦凱，大同技術學院 專任講師/專任助理教授 5.新任者職稱及姓名: 董事:超峰投資有限公司代表人張鎮麟董事:超峰投資有限公司代表人張惟傑董事:偉立投資有限公司代表人郭英標董事:曾恩庭獨立董事:陳昶毓獨立董事:蔡承軒獨立董事:周宣 6.新任者簡歷: 董事:超峰投資有限公司代表人張鎮麟，超峰投資有限公司負責人董事:超峰投資有限公司代表人張惟傑，台南建儒補習班 會計主任董事:偉立投資有限公司代表人郭英標，高雄儒林、同心、儒苑補習班 創辦人台南儒林補習班 創辦人屏東儒林補習班 創辦人董事:曾恩庭，華逵文教科技股份有限公司 總經理台北儒林線上教室 總經理獨立董事:陳昶毓，陳昶毓會計師事務所 會計師勤業眾信會計師事務所 副組長獨立董事:蔡承軒，認真國際教育股份有限公司 執行長唐翰有限公司 董事長特助納許科技股份有限公司 營運長獨立董事:周宣，寬典聯合法律事務所 律師寬典聯合法律事務所 律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:超峰投資有限公司代表人張鎮麟 2,785,938股董事:超峰投資有限公司代表人張惟傑 2,785,938股董事:偉立投資有限公司代表人郭英標 2,236,000股董事:曾恩庭 486,800股獨立董事:陳昶毓 0股獨立董事:蔡承軒 0股獨立董事:周宣 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17~115/06/16 11.新任生效日期:115/06/26~118/06/25 12.同任期董事變動比率:0% 13.同任期獨立董事變動比率:0% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。 當選名單如下： 董 事：超峰投資有限公司代表人 張鎮麟董 事：超峰投資有限公司代表人 張惟傑董 事：偉立投資有限公司代表人 郭英標董 事：曾恩庭獨立董事：陳昶毓獨立董事：蔡承軒獨立董事：周宣 6.重要決議事項五、其他事項: (1)辦理股票初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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