機光科技

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 莊晃宇董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫董 事 臺灣化學纖維股份有限公司 代表人:呂文進獨立董事 詹勳華獨立董事 張瑀珊獨立董事 朱治國 3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事暨獨立董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案依公司法第209條規定，經本公司15年股東常會票決同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事 顏豐文董 事 莊晃宇董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻獨立董事 林寬照獨立董事 汪嘉林獨立董事 鄭淑芬獨立董事 詹勳華 4.舊任者簡歷: 董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫/旭嘉聯合科技(股)公司董事長董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻/頎欣投資(股)公司董事長獨立董事 林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技(股)公司總經理獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授獨立董事 詹勳華/詹勳華律師事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: 董 事 顏豐文董 事 莊晃宇董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻董 事 臺灣化學纖維股份有限公司 代表人:呂文進獨立董事 鄭淑芬獨立董事 詹勳華獨立董事 張瑀珊獨立董事 朱治國 6.新任者簡歷: 董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫/旭嘉聯合科技(股)公司董事長董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻/頎欣投資(股)公司董事長董 事 臺灣化學纖維股份有限公司 代表人:呂文進/臺灣化學纖維(股)公司總經理獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授獨立董事 詹勳華/詹勳華律師事務所主持律師獨立董事 張瑀珊/淡江大學會計系教授/主任獨立董事 朱治國/朱治國律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董 事 顏豐文 900,000股董 事 莊晃宇 474,481股董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 2,361,103股董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 2,429,201股董 事 臺灣化學纖維股份有限公司 代表人:呂文進 2,500,000股獨立董事 鄭淑芬 0股獨立董事 詹勳華 0股獨立董事 張瑀珊 0股獨立董事 朱治國 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/06/23~118/06/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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