機光科技

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 配發現金股利新台幣17,694,920元(每股配發0.6397元)配發資本公積新台幣9,966,358元(每股配發0.3603元) 4.除權（息）交易日:115/08/19 5.最後過戶日:115/08/20 6.停止過戶起始日期:115/08/21 7.停止過戶截止日期:115/08/25 8.除權（息）基準日:115/08/25 9.現金股利發放日期:115/09/11 10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/04 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/04 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,248 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,272 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):163 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,754 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,807 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,807 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14 11.期末總資產(仟元):407,450 12.期末總負債(仟元):56,619 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):350,831 14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 林寬照汪嘉林鄭淑芬詹勳華 4.舊任者簡歷: 林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授詹勳華:本公司獨立董事/詹勳華律師事務所主持律師 5.新任者姓名: 鄭淑芬詹勳華張瑀珊朱治國 6.新任者簡歷: 鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授詹勳華:本公司獨立董事/詹勳華律師事務所主持律師張瑀珊:本公司獨立董事/淡江大學會計系教授/主任朱治國:本公司獨立董事/朱治國律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/23~118/06/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 林寬照汪嘉林鄭淑芬詹勳華 4.舊任者簡歷: 林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授詹勳華:本公司獨立董事/詹勳華律師事務所主持律師 5.新任者姓名: 鄭淑芬詹勳華張瑀珊朱治國 6.新任者簡歷: 鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授詹勳華:本公司獨立董事/詹勳華律師事務所主持律師張瑀珊:本公司獨立董事/淡江大學會計系教授/主任朱治國:本公司獨立董事/朱治國律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/23~118/06/22 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:顏豐文 4.舊任者簡歷:機光科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:顏豐文 6.新任者簡歷:機光科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 莊晃宇董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫董 事 臺灣化學纖維股份有限公司 代表人:呂文進獨立董事 詹勳華獨立董事 張瑀珊獨立董事 朱治國 3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事暨獨立董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案依公司法第209條規定，經本公司15年股東常會票決同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事 顏豐文董 事 莊晃宇董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻獨立董事 林寬照獨立董事 汪嘉林獨立董事 鄭淑芬獨立董事 詹勳華 4.舊任者簡歷: 董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫/旭嘉聯合科技(股)公司董事長董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻/頎欣投資(股)公司董事長獨立董事 林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技(股)公司總經理獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授獨立董事 詹勳華/詹勳華律師事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: 董 事 顏豐文董 事 莊晃宇董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻董 事 臺灣化學纖維股份有限公司 代表人:呂文進獨立董事 鄭淑芬獨立董事 詹勳華獨立董事 張瑀珊獨立董事 朱治國 6.新任者簡歷: 董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫/旭嘉聯合科技(股)公司董事長董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻/頎欣投資(股)公司董事長董 事 臺灣化學纖維股份有限公司 代表人:呂文進/臺灣化學纖維(股)公司總經理獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授獨立董事 詹勳華/詹勳華律師事務所主持律師獨立董事 張瑀珊/淡江大學會計系教授/主任獨立董事 朱治國/朱治國律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董 事 顏豐文 900,000股董 事 莊晃宇 474,481股董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 2,361,103股董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 2,429,201股董 事 臺灣化學纖維股份有限公司 代表人:呂文進 2,500,000股獨立董事 鄭淑芬 0股獨立董事 詹勳華 0股獨立董事 張瑀珊 0股獨立董事 朱治國 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/06/23~118/06/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過全面改選董事案(董事9席(含獨立董事4席)) 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案通過114年度資本公積發放現金案通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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