富基電通

1.事實發生日:115/07/17 2.公司名稱:富基電通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年度股東會年報部份內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第6頁:「致股東報告書之本年度營業計畫概要」未說明公司當年度之「預期銷售數量及其依據」。 (2)第13頁：耀成投資有限公司及德成投資有限公司非屬董事、監察人屬法人股東代表者，惟揭露其法人名稱及該法人之主要股東名稱及其持股比例。 (3)第70頁:「最近年度轉投資政策、其獲利或限之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫」之「最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及其改善計畫」附表內容有誤。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第6頁:「致股東報告書之本年度營業計畫概要」新增公司當年度之「預期銷售數量及其依據」之說明內容。 (2)第13頁：刪除耀成投資有限公司及德成投資有限公司之法人名稱及該法人之主要股東名稱及其持股比例。 (3)第69頁:「最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫」之「最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及其改善計畫」更新附表。 9.因應措施:修正後114年度股東會年報(股東會後修訂版)重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過114年度盈餘轉增資發行新股案 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/04/27 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓 (本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：114年度現金股利發放情形報告。 (5)：背書(連帶)保證情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 (2)：114年度盈餘轉增資發行新股案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/26 10.停止過戶截止日期：115/06/24 11.其他應敘明事項：新增報告事項4、討論事項1及2

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