東捷資訊

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/24 1.召開法人說明會之日期：115/08/24 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法⼈說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統⼀證券舉辦之線上法⼈說明會，說明本公司2026年第二季財務及業務相關訊息。 5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市南港區三重路19-8號5樓 2.事實發生日:115/8/10~115/8/10 3.董事會通過日期: 民國115年8月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 承租⾯積:448.5坪每⽉租⾦: (1)租期116/1/1~117/12/31⾦額551,485元/⽉(未稅)每單位價格1,230元/坪/⽉(未稅) (2)租期118/1/1~120/12/31⾦額579,059元/⽉(未稅)每單位價格1,291元/坪/⽉(未稅)交易總⾦額:34,081,764元(未稅)使用權資產計新台幣:32,421,231元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對⼈:東元電機股份有限公司與公司之關係:本公司之⺟公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係⼈為交易對象之原因：係⽬前已承租及使⽤中之營運場地，因營運所需，於租約到期後辦理續租。 前次移轉相關資訊：不適⽤。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適⽤ 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適⽤ 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依合約每⽉⽀付。 租約：租期116/1/1~120/12/31，5年。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定⽅式：依據市場⾏情進⾏議價價格決定之參考依據：依週邊⾏情決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適⽤ 13.專業估價師姓名: 不適⽤ 14.專業估價師開業證書字號: 不適⽤ 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:是 17.尚未取得估價報告之原因: 不適⽤ 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適⽤ 19.會計師事務所名稱: 不適⽤ 20.會計師姓名: 不適⽤ 21.會計師開業證書字號: 不適⽤ 22.經紀人及經紀費用: 不適⽤ 23.取得或處分之具體目的或用途: 公司營運使⽤ 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月6日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年8月10日 31.其他敘明事項: 本案經董事會審議通過並公告，實際交易尚未執⾏。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市南港區三重路19-8號5樓 2.事實發生日:115/8/10~115/8/10 3.董事會通過日期: 民國115年8月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 承租⾯積:448.5坪每⽉租⾦: (1)租期116/1/1~117/12/31金額551,485元/月(未稅)每單位價格1,230元/坪/月(未稅) (2)租期118/1/1~120/12/31金額579,059元/月(未稅)每單位價格1,291元/坪/月(未稅)交易總⾦額:34,081,764元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對⼈:東元電機股份有限公司與公司之關係:本公司之⺟公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係⼈為交易對象之原因：係⽬前已承租及使⽤中之營運場地，因營運所需，於租約到期後辦理續租。 前次移轉相關資訊：不適⽤。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依合約每⽉⽀付。 租約:租期116/1/1~120/12/31，5年。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定⽅式：依據市場⾏情進⾏議價價格決定之參考依據：依週邊⾏情決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:是 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 公司營運使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月6日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本案經董事會審議通過並公告，實際交易尚未執⾏。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):711,956 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,989 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,873 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,212 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,980 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,980 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.86 11.期末總資產(仟元):933,963 12.期末總負債(仟元):331,088 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):602,875 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/23 1.召開法人說明會之日期：115/06/23 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統⼀證券舉辦之線上法⼈說明會，說明本公司2026年第一季財務及業務相關訊息。 5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)東元電機股份有限公司代表人:邱純枝 (2)東元電機股份有限公司代表人:彭繼曾 4.舊任者簡歷: (1)東元電機(股)公司 董事長:邱純枝 (2)東元電機(股)公司 空調暨智慧生活事業群總經理:彭繼曾 5.新任者職稱及姓名: (1)東元電機股份有限公司代表人:吳素秋 (2)東元電機股份有限公司代表人:吳敬業 6.新任者簡歷: (1)東元電機股份有限公司 副董事長兼任營運長:吳素秋 (2)東元電機股份有限公司 資訊顧問:吳敬業 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:法人董事改派代表人 9.新任者選任時持股數: (1)0股 (2)0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/30至116/05/29 11.新任生效日期:115/06/01 12.同任期董事變動比率:3/9 13.同任期獨立董事變動比率:0/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 東元電機(股)公司代表人：周鐘麒 /董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:於擔任本屆董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經出席股東表決後，贊成權數18,458,714權，占出席股東表決權數99.71%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):419,478 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):54,284 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,361 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,184 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,715 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,715 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.79 11.期末總資產(仟元):974,996 12.期末總負債(仟元):401,545 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):573,451 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。