仁新*

1.事實發生日：民國115年07月17日 2.公司名稱：仁新醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司 4.相互持股比例：不適用 5.發生緣由： (1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國115年07月17日 (2)公司面額變更核准文號：經授商字第經授商字第11530103990號函號函 (3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國115年08月05日 (4)變更前面額：新台幣10.00 (5)變更後面額：新台幣1.00 (6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年08月31日 (7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國115年08月05日重大訊息公告 6.因應措施：不適用 7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下： (一)舊股票最後交易日：115年8月19日 (二)舊股票停止交易期間：115年8月20日起至115年8月28日 (三)舊股票最後過戶日：115年8月23日（因最後過戶日115年8月23日適逢例假日，故現場過戶提前至115年8月21日，掛號郵寄者以115年8月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑） (四)舊股票停止過戶期間：115年8月24日起至115年8月28日 (五)換發股票基準日：115年8月28日 (六)有價證券換發日：115年8月31日 (七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：115年8月31日 (八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票（採無實體方式）其權利義務與舊股票相同。 二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，業經經濟部115年7月17日經授商字第11530103990號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月24日證櫃審字第1150004869號函核准在案。 三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日成交均價之10分之1，請投資人注意。 四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。

1.事實發生日: 115/08/14 2.原公告申報日期: 115/05/11 3.簡述原公告申報內容: 本公司於115年5月11日經董事會決議通過「115年度限制員工權利新股發行辦法」。 4.變動緣由及主要內容: 依金管會115/8/6金管證發字第1150351648號函所示，115/8/14經董事會追認修訂「115年度限制員工權利新股發行辦法」第九條。 修訂前內容: 第九條 其他重要事項 （一）本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一以上同意，提請股東會討論通過，並向主管機關申報生效後實行。若於送件審核過程，因主管機關審核要求而有修訂必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。 （二）略修訂後內容: 第九條 其他重要事項 （一）本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一以上同意，提請股東會討論通過，並向主管機關申報生效後實行，發行前修正時亦同。 若於送件審核過程，因主管機關審核要求而有修訂必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。 （二）略 5.變動後對公司財務業務之影響: 無。 6.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日: 115/08/05 2.原公告申報日期: 115/04/28 3.簡述原公告申報內容: 本公司於114年12月17日經董事會決議通過「114年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。另於115年4月28日經董事會決議修正「114年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。 4.變動緣由及主要內容: 本公司於115年6月30日經股東常會決議通過修訂公司章程案，將原有股票面額新台幣10元變更為新台幣1元，業經經濟部115年7月17日經授商字第11530103990號函核准在案，並將於115年8月31日全面換發股票，故依據「員工認股權憑證適用疑義問答」及「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」修訂，本員工認股權憑證發行辦法於申報生效後，如係因股票面額變更致普通股股份增加或減少時，應調整認股價格及每單位認股權可認購股數。 修訂前內容: 第七條 認股價格之調整 （一）～（三）(略) （四）本認股權憑證發行後，如係因股票面額變更致普通股股份增加或減少時，認股價格應於新股換發基準日依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。 調整後認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數）第八條 本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權： （一）～（三）(略) （四）其它依事實發生之法定停止過戶期間。 修訂後內容: 第七條 認股價格之調整 （一）～（三）(略) （四）本認股權憑證發行辦法於申報生效後，如係因股票面額變更致普通股股份增加或減少時，應依下列第一款公式，計算其調整後認股價格（計算至新台幣分為止，分以下捨去不計），並依下列第二款公式計算其調整後每單位認股權可認購之股數（計算至一股，不足一股之畸零股則捨去不計）。前述認股價格及每單位認股權可認購股數之調整，於新股換發基準日調整之： 1.調整後認股價格=調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數） 2.調整後每單位認股權可認購之股數=調整前認股價格X調整前每單位認股權可認購之股數/調整後認股價格第八條 本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權： （一）～（三）(略) （四）辦理股票變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一日止；前述停止轉換（認購）起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。 （五）其它依事實發生之法定停止過戶期間。 （修訂第七條(四)及新增第八條(四)，之後條次編號，依序順延。） 5.變動後對公司財務業務之影響: 無。 6.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日: 115/08/05 2.原公告申報日期: 113/08/13 3.簡述原公告申報內容: 本公司於113年8月13日經董事會決議通過「113年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。 4.變動緣由及主要內容: 本公司於115年6月30日經股東常會決議通過修訂公司章程案，將原有股票面額新台幣10元變更為新台幣1元，業經經濟部115年7月17日經授商字第11530103990號函核准在案，並將於115年8月31日全面換發股票，故依據「員工認股權憑證適用疑義問答」及「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」修訂，員工認股權憑證發行後，如係因股票面額變更致普通股股份增加或減少時，應調整認股價格及每單位認股權可認購股數。 修訂前內容: 第七條 認股價格之調整 （一）～（三）(略) （四）本認股權憑證發行後，如係因股票面額變更致普通股股份增加或減少時，認股價格應於新股換發基準日依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。 調整後認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數）第八條 本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權： （一）～（三）(略) （四）其它依事實發生之法定停止過戶期間。 修訂後內容: 第七條 認股價格之調整 （一）～（三）(略) （四）本認股權憑證發行後，如係因股票面額變更致普通股股份增加或減少時，應依下列第一款公式，計算其調整後認股價格（計算至新台幣分為止，分以下捨去不計），並依下列第二款公式計算其調整後每單位認股權可認購之股數（計算至一股，不足一股之畸零股則捨去不計）。前述認股價格及每單位認股權可認購股數之調整，於新股換發基準日調整之： 1.調整後認股價格=調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數） 2.調整後每單位認股權可認購之股數=調整前認股價格X調整前每單位認股權可認購之股數/調整後認股價格第八條 本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權： （一）～（三）(略) （四）辦理股票變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一日止；前述停止轉換（認購）起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。 （五）其它依事實發生之法定停止過戶期間。 （修訂第七條(四)及新增第八條(四)，之後條次編號，依序順延。） 5.變動後對公司財務業務之影響: 無。 6.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/08/05 2.原公告申報日期:107/10/12~109/12/23 3.簡述原公告申報內容: 本公司分別於107年9月17日及109年12月23日經董事會決議通過「107年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」及「109年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。 另於107年10月12日經董事會追認修訂「107年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。 4.變動緣由及主要內容: 本公司於115年6月30日經股東常會決議通過修訂公司章程案，將原有股票面額新台幣10元變更為新台幣1元，業經經濟部115年7月17日經授商字第11530103990號函核准在案，並將於115年8月31日全面換發股票，故依據「員工認股權憑證適用疑義問答」及「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」修訂，員工認股權憑證發行後，如係因股票面額變更致普通股股份增加或減少時，應調整認股價格及每單位認股權可認購股數。 修訂後內容: 第七條 認股價格之調整 （一）～（三）(略) （四）本認股權憑證發行後，如係因股票面額變更致普通股股份增加或減少時，應依下列第一款公式，計算其調整後認股價格（計算至新台幣分為止，分以下捨去不計），並依下列第二款公式計算其調整後每單位認股權可認購之股數（計算至一股，不足一股之畸零股則捨去不計）。前述認股價格及每單位認股權可認購股數之調整，於新股換發基準日調整之： 1.調整後認股價格=調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數） 2.調整後每單位認股權可認購之股數=調整前認股價格X調整前每單位認股權可認購之股數/調整後認股價格第八條 本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權： （一）～（三）(略) （四）辦理股票變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一日止；前述停止轉換（認購）起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。 （五）其它依事實發生之法定停止過戶期間。 （新增第七條(四)及第八條(四)，之後條次編號，依序順延。） 5.變動後對公司財務業務之影響: 無。 6.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日：民國115年07月17日 2.公司名稱：仁新醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司 4.相互持股比例：不適用 5.發生緣由： (1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國115年07月17日 (2)公司面額變更核准文號：經授商字第：經授商字第11530103990號函號函 (3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國115年08月05日 (4)變更前面額：新台幣10.00 (5)變更後面額：新台幣1.00 (6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年08月31日 (7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國115年08月05日重大訊息公告 6.因應措施：不適用 7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下： (一)舊股票最後交易日：115年8月19日 (二)舊股票停止交易期間：115年8月20日起至115年8月28日 (三)舊股票最後過戶日：115年8月23日（因最後過戶日115年8月23日適逢例假日，故現場過戶提前至115年8月21日，掛號郵寄者以115年8月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑） (四)舊股票停止過戶期間：115年8月24日起至115年8月28日 (五)換發股票基準日：115年8月28日 (六)有價證券換發日：115年8月31日 (七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：115年8月31日 (八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票（採無實體方式）其權利義務與舊股票相同。 二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，業經經濟部115年7月17日經授商字第11530103990號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月24日證櫃審字第1150004869號函核准在案。 三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日成交均價之10分之1，請投資人注意。 四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。

1.主管機關核准減資日期:NA 2.辦理資本變更登記完成日期: 115/07/17 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 每股淨值係依最近一期(114年度)經會計師查核之合併財務報告計算之。 (1)原每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數: 本公司每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣829,200,000元，流通在外股數為82,920,000股，每股淨值為新台幣129.48元。 (2)新每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數: 本公司每股面額新台幣1元，實收資本額為新台幣829,200,000元，流通在外股數為829,200,000股，每股淨值為新台幣12.95元。 4.預計換股作業計畫: 一、本公司115年6月30日經股東常會決議通過修訂公司章程案，將原有股票面額新台幣10元變更為新台幣1元，業經經濟部115年7月17日經授商字第11530103990號函核准在案。本公司為辦理115年股票面額變更全面換發新股作業，茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本換股作業計畫書。 二、換發股票基準日：115年8月28日 三、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額： (一)換發有價證券名稱：仁新醫藥股份有限公司普通股。 (二)原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣829,200,000元整，每股面額新台幣10元，發行股份股數為82,920,000股。 (三)換發新股後資本額及股數：換發新股後實收資本額為新台幣829,200,000元整，每股面額新台幣1元，發行股份股數為829,200,000股。 四、本次換發之新股採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所股份有限公司採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。 五、換發股票時程如下： (一)舊股票最後交易日：115年8月19日 (二)舊股票停止交易期間：115年8月20日起至115年8月28日 (三)舊股票最後過戶日：115年8月23日（因最後過戶日115年8月23日適逢例假日，故現場過戶提前至115年8月21日，掛號郵寄者以115年8月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑） (四)舊股票停止過戶期間：115年8月24日起至115年8月28日 (五)換發股票基準日：115年8月28日 (六)有價證券換發日：115年8月31日 (七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：115年8月31日 (八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票（採無實體方式）其權利義務與舊股票相同。 六、換發新股票之程序、手續及地點： (一)本次換發之新股票，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥交付。尚未於證券商營業處所開設證券帳戶之股東，請儘速前往證券商營業處所開立證券帳戶，以利辦理帳簿劃撥交付作業。 (二)因最後過戶日115年8月23日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於115年8月21日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)辦理過戶手續；掛號郵寄者以115年8月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 (三)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。 (四)股票換發處所：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，本公司股務代理機構： 福邦證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2371-1658。 七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。 八、本計畫內容作業事項經本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。 九、為配合主管機關實際作業時程之更迭，本公司將授權董事長視實際作業進度修訂預計之相關作業程序。 5.其他應敘明事項: 本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，業經經濟部115年7月17日經授商字第11530103990號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月24日證櫃審字第1150004869號函核准在案。

1.董事會決議日期: 115/05/11 2.預計發行價格:無償發行，每股認購價格為新台幣0元。 3.預計發行總額(股): (1)本次發行之限制員工權利新股為普通股700,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣7,000,000元。 (2)本公司董事會於115年5月11日決議修訂公司章程，將每股面額自新台幣10元變更為新台幣1元，並提報115年股東常會決議。當本公司章程修訂案決議通過後，依本辦法發行之限制員工權利新股將調整為普通股7,000,000股，每股面額新台幣1元，共計新台幣7,000,000元。 (3)未來若遇本公司股票面額調整，將依照相關法令進行相關調整並授權董事會通過後執行。 (4)本案於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要一次或分次發行。 4.既得條件: 員工自獲配限制員工權利新股後，仍在職且本公司達成「營運目標績效」時，得分次取得股份。「營運目標績效」係指本公司達成下列條件： (1)LBS-007急性白血病專案完成首次臨床一期試驗（monotherapy或combination therapy）收案，可既得25%限制員工權利新股。 (2)LBS-007急性白血病專案完成首次臨床二期試驗（monotherapy或combination therapy）收案，可既得25%限制員工權利新股。 (3)LBS-007急性白血病專案完成首次臨床三期試驗（monotherapy或combination therapy）收案，可既得25%限制員工權利新股。 (4)本公司股票掛牌上市（櫃），可既得25%限制員工權利新股。 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: (1)員工經獲配限制員工權利新股後，如未能符合既得條件時，本公司將依法就其未達成既得條件之限制員工權利新股予以無償收回並辦理註銷，惟其所衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。其他各項情事處理方式，悉依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。 6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。 7.員工之資格條件: (1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司及國內外從屬公司（係指金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號函釋規定之從屬公司）正式編制內之全職員工為限。 (2)實際獲配之員工及股數，將參酌依年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等因素擬定分配標準，由董事長核定後，非經理人身分之員工經審計委員會審議後，提報董事會同意，惟具員工身分之董事或經理人身份者，則應經薪資報酬委員會審議後，提報董事會同意。單一員工得獲配之股數依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辨理。 8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為留任及吸引公司所需專業人才，激勵員工之向心力及歸屬感，以創造公司及股東之共同利益。 9.可能費用化之金額: 本公司目前實際流通在外股數為82,920,000股，若以115年3月18日至115年4月30日（5/3前30個營業日）普通股加權平均成交價格每股新台幣406.61元估算，全數發行可能費用化之總費用為284,627仟元，依既得期間估算，每年分攤費用化金額分別為115年122,830仟元、116年103,347仟元、117年38,120仟元及118年20,330仟元，惟實際費用化金額以給與日之公允價值計算之。 10.對公司每股盈餘稀釋情形: 本次發行限制員工權利新股佔目前已發行股份總數0.84%，預估每年費用對每股盈餘可能減少金額分別為115年1.48元、116年1.25元、117年0.46元及118年0.25元。 11.其他對股東權益影響事項: 發行後每年分攤之費用金額對未來每股盈餘稀釋情形有限，尚不致對股東權益造成重大影響。 12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 員工獲配限制員工權利新股後，未達成既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式之處分。其他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。 13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 限制員工權利新股交付信託期間應由本公司或本公司指定之人全權代理員工與股票信託保管機構進行(包括但不限於)信託保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託保管財產之交付、運用及處分指示。 14.其他應敘明事項: (1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一以上同意，提請股東會討論通過，並向主管機關申報生效後實行。若於送件審核過程，因主管機關審核要求而有修訂必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。 (2)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期:115/05/11 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號及「公開發行公司私募有價證券應注意事項」等相關函令規範之特定人為限。 (2)本次辦理私募普通股目前尚無已洽定之應募人，洽定特定應募人相關事項，擬提請股東會授權董事會全權處理之。 4.私募股數或張數:不超過5,000,000股普通股為限。 5.得私募額度: 本次得私募總額度以不超過5,000,000股普通股為限（如經115年股東常會決議通過修訂公司章程將每股面額自新台幣10元變更為新台幣1元時，私募總股數將調整為上限50,000,000股之普通股），並自股東會決議通過日起一年內分三次為限辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，此前述二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。 (2)惟實際定價日與實際私募價格，於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。 (3)本次發行之私募普通股，其私募價格之訂定方式係遵循主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制且對應募人資格亦嚴格規範等因素，故其價格訂定應屬合理。 7.本次私募資金用途: 將用於充實營運資金，預計強化公司競爭力、提升營運效能及健全財務結構之效益，對股東權益亦有正面效益。 8.不採用公開募集之理由: 考量目前資本市場狀況、募集資本之時效性、可行性及發行成本，以利達成引進策略性投資人之目的，且考量私募有價證券三年內轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司募資之機動性與靈活性。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募發行之普通股其權利義務與本公司已發行普通股相同，惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於該私募普通股交付日起滿三年後，擬授權董事會於適當時機依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及申請興櫃或上市（櫃）掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發行條件、募集總金額、計劃項目、預計進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如經主管機關指示修正、基於營運評估或因客觀環境變化而需要修正時，亦擬提請股東會授權董事會全權處理之。 (2)為配合本次辦理私募普通股，擬提請股東會授權董事長或其他指定之人代表本公司簽署、商議、變更一切有關本次私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有關本次私募普通股所需事宜。 (3)本公司將於115年06月30日召開之股東常會提案討論本案。

1.董事會決議日期: 115/05/11 2.原每股面額(元)及已發行總股數: 原每股面額新台幣10元；本公司目前實際流通在外股數為82,920,000股 3.新每股面額(元)及預計總股數: 變更後每股面額新台幣1元；變更後已發行總股數829,200,000股 4.其他應敘明事項: 本案將提報115年股東常會通過，並送請主管機關辦理變更登記相關事宜。 實際發行之股數依變更面額轉換時之公告為主。

1.事實發生日: 115/04/28 2.原公告申報日期: 115/01/09 3.簡述原公告申報內容: 第三條 認股權人資格條件 （一）以本公司正式編制內之全職員工（係指受本公司雇用，執行本公司交付工作，並按月支領薪資者）為限。實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等因素擬定分配標準，由董事長核定後，依據以下審核程序辦理： (略) 4.變動緣由及主要內容: 增訂發給對象，以本公司及其國內外從屬公司之員工為限。 （一）以本公司及國內外從屬公司（係指金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號函釋規定之從屬公司）正式編制內之全職員工為限。實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等因素擬定分配標準，由董事長核定後，依據以下審核程序辦理： (略) 5.變動後對公司財務業務之影響: 無。 6.其他應敘明事項: 無。

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