羅麗芬-KY

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/09/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖淑琪，內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會通過後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/09/10 8.其他應敘明事項:本公司稽核主管職務由職務代理人暫代，新任稽核主管待董事會通過後另行公告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 廈門銀行結構性存款(黃金連結) 2.事實發生日:115/8/20~115/8/20 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年8月20日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 累積取得或處分同一性質標的之交易總金額：人民幣25,000仟元(取得人民幣0仟元，處分人民幣25,000仟元，約新台幣114,200仟元。) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 廈門銀行：非關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 處分利益:人民幣92,264元(約新台幣421.46千元) 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 一次性付清。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核定許可權辦理。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 交易數量：不適用。 每單位價格：不適用。 累積持有金額：人民幣0仟元。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: （1）占總資產比例：5% （2）占歸屬於母公司業主之權益比例：6% （3）營運資金數額501,058仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用。 17.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財。 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用。 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有營運資金。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/08/20 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：蕭育仁先生 4.舊任者簡歷: 獨立董事：台北醫學大學專任教授 5.新任者姓名: 獨立董事：莊千又先生 6.新任者簡歷: 獨立董事：元又興業(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/29~118/05/28 10.新任生效日期:115/08/20 11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/20 2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本次董事會重要決議事項摘要如下： (1)通過2026年第二季度合併財務報告案。 (2)擬具本公司「114年永續報告書」案。 (3)集團子公司申請銀行授信案暨本公司背書保證案。 (4)為集團孫公司購置儀器設備辦理分期付款提供連帶保證案。 (5)補行委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 廈門銀行結構性存款(匯率連結) 2.事實發生日:115/5/13~115/8/13 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年8月13日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 累積取得或處分同一性質標的之交易總金額：人民幣40,000仟元(取得人民幣20,000仟元，處分人民幣20,000仟元，約新台幣182,720仟元。) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 廈門銀行：非關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 處分利益:人民幣94,556元(約新台幣431.93千元) 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 一次性付清。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核定許可權辦理。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 交易數量：不適用。 每單位價格：不適用。 累積持有金額：人民幣0仟元。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: （1）占總資產比例：8% （2）占歸屬於母公司業主之權益比例：10% （3）營運資金數額501,058仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用。 17.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財。 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用。 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:是 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有營運資金。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 廈門銀行結構性存款(匯率連結) 2.事實發生日:115/5/13~115/8/13 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年8月13日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 累積取得或處分同一性質標的之交易總金額：人民幣40,000仟元(取得人民幣20,000仟元，處分人民幣20,000仟元，約新台幣182,720仟元。) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 廈門銀行：非關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 一次性付清。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核定許可權辦理。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 交易數量：不適用。 每單位價格：不適用。 累積持有金額：人民幣0仟元。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: （1）占總資產比例：8% （2）占歸屬於母公司業主之權益比例：10% （3）營運資金數額501,058仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用。 17.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財。 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用。 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用。 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 28.資金來源: 自有營運資金。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/08/12 2.董事會預計召開日期:115/08/20 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:每股現金股利2元，合計共配發94,776,000元 4.除權（息）交易日:115/08/20 5.最後過戶日:115/08/23 6.停止過戶起始日期:115/08/24 7.停止過戶截止日期:115/08/28 8.除權（息）基準日:115/08/28 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/22 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: 本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即115 年08月20 日前)，逕登入集保結算所「股東e 服務」之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知後，即可以留存之email接收股利發放通知；115 年08月21日以後同意者，適用次年度股利發放電子通知。

1.董事會決議日期:115/08/05 2.發放股利種類及金額:發放現金股息人民幣27,000,000元(或等值外幣)。 3.其他應敘明事項:依投資架構匯回羅麗芬控股股份有限公司。

1.董事會決議日期:115/08/05 2.發放股利種類及金額:發放現金股息人民幣30,000,000元(或等值外幣)。 3.其他應敘明事項:依投資架構匯回羅麗芬集團有限公司。

1.發生變動日期:115/07/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:蕭育仁 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:業務繁忙及個人生涯規劃 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會:115/05/29 ~ 118/05/28薪資報酬委員會:115/05/29 ~ 118/05/28 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/蕭育仁 4.舊任者簡歷:台北醫學大學專任教授 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:業務繁忙及個人生涯規劃 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/29 ~ 118/05/28 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/8 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年7月17日接獲辭任書，辭任生效日為115年7月17日。 該獨立董事併同辭任董事會下之功能性委員會職務。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 廈門銀行結構性存款 2.事實發生日:115/6/8~115/6/8 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年6月8日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：不適用。 每單位價格：不適用。 累積取得或處分同一性質標的之交易總金額：人民幣25,000仟元(取得人民幣25,000仟元，約新台幣114,200仟元。) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 廈門銀行：非關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 一次性付清。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核定許可權辦理。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 交易數量：不適用。 每單位價格：不適用。 累積持有金額：人民幣25,000仟元，約新台幣114,200仟元。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: （1）占總資產比例：5% （2）占歸屬於母公司業主之權益比例：6% （3）營運資金數額501,058仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用。 17.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財。 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用。 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用。 23.會計師姓名: 不適用。 24.會計師開業證書字號: 不適用。 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用。 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 28.資金來源: 自有營運資金。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/29 2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本次董事會重要決議事項摘要如下： (1)推選本公司第五屆董事長案。 (2)本公司第四屆薪資報酬委員會委任案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：王國城先生 (2)獨立董事：許英傑先生 (3)獨立董事：王瑜哲先生 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長 (2)獨立董事：許英傑先生，群策法律事務所所長 (3)獨立董事：王瑜哲先生，中國文化大學副教授 5.新任者姓名: (1)獨立董事：王國城先生 (2)獨立董事：游素甜女士 (3)獨立董事：蕭育仁先生 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長 (2)獨立董事：游素甜女士，萊阜行銷有限公司董事長兼總經理 (3)獨立董事：蕭育仁先生，台北醫學大學專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：王國城先生(召集人) (2)獨立董事：王瑜哲先生 (3)獨立董事：許英傑先生 (4)獨立董事：游素甜女士 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長 (2)獨立董事：王瑜哲先生，中國文化大學副教授 (3)獨立董事：許英傑先生，群策法律事務所所長 (4)獨立董事：游素甜女士，萊阜行銷有限公司董事長兼總經理 5.新任者姓名: (1)獨立董事：王國城先生(召集人) (2)獨立董事：游素甜女士 (3)獨立董事：蕭育仁先生 (4)獨立董事：莊千又先生 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長 (2)獨立董事：游素甜女士，萊阜行銷有限公司董事長兼總經理 (3)獨立董事：蕭育仁先生，台北醫學大學專任教授 (4)獨立董事：莊千又先生，元又興業(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:第四屆審計委員會於115/05/29召開第一次會議推選獨立董事王國城為審計會召集人。

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士) (2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生) (3)董事：賀士郡先生 (4)董事：陳淑芬女士 (5)獨立董事：王國城先生 (6)獨立董事：蕭育仁先生 (7)獨立董事：莊千又先生 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事賦達(香港)有限公司 代表人饒煥文先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 漳州開普生物科技有限公司執行董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 漳州開普生物科技有限公司:漳州台商投資區白礁工業園13號通用廠房 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 漳州開普生物科技有限公司：食品製造。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 漳州開普生物科技有限公司：饒煥文先生投資金額美金7萬元(持股比例20%)。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士) (2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生) (3)董事：賀士郡先生 (4)董事：朱立聖先生 (5)獨立董事：王國城先生 (6)獨立董事：王瑜哲先生 (7)獨立董事：許英傑先生 (8)獨立董事：游素甜女士 4.舊任者簡歷: (1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)羅麗芬女士，本公司董事長兼任執行長 (2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)饒煥文先生，本公司總經理 (3)董事：賀士郡先生，臺灣陸地投資(股)公司董事長 (4)董事：朱立聖先生，亞洲大學助理教授 (5)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長 (6)獨立董事：王瑜哲先生，中國文化大學副教授 (7)獨立董事：許英傑先生，群策法律事務所所長 (8)獨立董事：游素甜女士，萊阜行銷有限公司董事長兼總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士) (2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生) (3)董事：賀士郡先生 (4)董事：陳淑芬女士 (5)獨立董事：王國城先生 (6)獨立董事：游素甜女士 (7)獨立董事：蕭育仁先生 (8)獨立董事：莊千又先生 6.新任者簡歷: (1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)羅麗芬女士，本公司董事長兼任執行長 (2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)饒煥文先生，本公司總經理 (3)董事：賀士郡先生，臺灣陸地投資(股)公司董事長 (4)董事：陳淑芬女士，明台高級中學專任教師 (5)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長 (6)獨立董事：游素甜女士，萊阜行銷有限公司董事長兼總經理 (7)獨立董事：蕭育仁先生，台北醫學大學專任教授 (8)獨立董事：莊千又先生，元又興業(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)法人董事，嘉黛國際有限公司：15,216,300股 (2)法人董事，賦達(香港)有限公司：5,368,122股 (3)董事賀士郡先生：127,600股 (4)董事陳淑芬女士：25,100股 (5)獨立董事王國城先生：0股 (6)獨立董事游素甜女士：0股 (7)獨立董事蕭育仁先生：0股 (8)獨立董事莊千又先生：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第五屆董事及獨立董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司第五屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/19 2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年3月至115年4月關係人交易申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:115年3月至115年4月關係人交易申報內容 7.更正前金額/內容/頁次: 115年3月【取得資產】:本月金額:0元；本年累計金額:0元115年4月【取得資產】:本月金額:0仟元；本年累計金額:0元 8.更正後金額/內容/頁次: 115年3月【取得資產】:本月金額:7,494仟元；本年累計金額:7,494仟元115年4月【取得資產】:本月金額:2仟元；本年累計金額:7,496仟元關係人名稱:羅麗芬 9.因應措施:更正115年3月至115年4月關係人交易申報數後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

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