康聯生醫

1.發生變動日期:115/07/01 2.法人名稱:康聯生醫科技股份有限公司 3.舊任者姓名: 董事：鄒雅裕監察人：藍瑗文 4.舊任者簡歷: 鄒雅裕：康聯生醫科技股份有限公司總經理藍瑗文：鴻海精密工業股份有限公司協理 5.新任者姓名: 董事：黃英士監察人：藍瑗文 6.新任者簡歷: 黃英士：康聯生醫科技股份有限公司董事長藍瑗文：鴻海精密工業股份有限公司協理 7.異動原因:任期屆滿，法人股東依法指派新任董監事。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/12至115/06/11 9.新任生效日期:115/07/01 10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,545,530元 4.除權（息）交易日:不適用 5.最後過戶日:115/07/10 6.停止過戶起始日期:115/07/11 7.停止過戶截止日期:115/07/15 8.除權（息）基準日:115/07/15 9.現金股利發放日期:115/08/04 10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: (1).原發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣6,722,887元，每股配發0.148元。 (2).變更後發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣6,722,887元，每股配發0.14824404元。 4.除權（息）交易日:115/07/09 5.最後過戶日:115/07/10 6.停止過戶起始日期:115/07/11 7.停止過戶截止日期:115/07/15 8.除權（息）基準日:115/07/15 9.現金股利發放日期:115/08/10 10.其他應敘明事項: 依本公司截至115年5月29日流通在外股份總數45,350,133股計算，每股配發現金股利調整為0.14824404元。

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖獨立董事：李書行獨立董事：顏志展 3.許可從事競業行為之項目: (1)鴻揚創業投資(股)公司安泰電業(股)公司/董事長台灣智慧光網(股)公司/董事芯量科技(股)公司/董事長/董事鴻晶科技(股)公司/董事長/董事揚信科技(股)公司/董事長富鴻網(股)公司/董事鴻齡科技(股)公司/董事長/董事京鼎精密科技(股)公司/董事長三創生活(股)公司/董事長/董事台灣準時達國際物流(股)公司/董事長/董事碩禾電子材料(股)公司/董事FAROBOT TECH INC./董事長/董事 (2)鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士揚信科技(股)公司/董事長鴻晶科技(股)公司/董事長富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司/董事長芯量科技(股)公司/董事長法博智能移動(股)公司/董事長HORIZON PLUS Co.,Ltd./董事長鴻圖(股)公司/董事長鴻錡機電科技(安徽)有限公司/董事長亞灣超算(股)公司/董事長富智康集團有限公司/董事長富智康國際(股)公司/董事長智擎尖端科技(股)公司/董事長FAROBOT TECH INC./董事長訊芯科技控股(股)公司/董事鴻華先進科技(股)公司/董事廣宇科技(股)公司/董事榮炭科技(股)公司/董事富鼎先進電子(股)公司/董事鑫蘊林科(股)公司/董事安科諾科技有限公司/董事能創半導體(股)公司/董事國創半導體(股)公司/董事盛特材料(股)公司/董事北京恒譽新能源汽車租賃有限公司/董事富士康新事業發展集團有限公司/董事富士康新能源電池(鄭州)有限公司/董事鴻揚半導體(股)公司/董事青島新核芯科技有限公司/董事珠海艾盛科技有限公司/董事Foxconn EV Netherlands Holdings B.V./董事Foxconn EV Technology Inc./董事MIH EV研發院/董事盛新材料科技(股)公司/董事Foxconn Fukuyama Technologies Co., Ltd./董事MEMS CORE CO. LTD/董事Indigo Technologies Inc./董事 (3)鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖鴻齡科技(股)公司/董事勝益國際(股)公司/董事揚信科技(股)公司/董事中揚光電(股)公司/董事新普科技(股)公司/董事Ambit International Limited/董事Ambit Microsystems (Cayman) Ltd./董事CircuTech Investment Holdings (BVI) Limited/董事CircuTech Investment Limited/董事Cybernet Venture Capital Corporation/董事FAROBOT TECH INC./董事Hampden Investments Limited/董事Joy Even Holdings Limited/董事Rich Pacific Holdings Limtied/董事Robot Holding Co., Limited/董事Star Vision Precision Limited/董事Star Vision Technology Limited/董事深圳市富龍小額貸款有限公司/董事英屬維京群島商幫你優(股)公司/董事SiliconAuto B.V./董事 (4)獨立董事:李書行富邦金融控股(股)公司/獨立董事明泰科技(股)公司/獨立董事盛弘醫藥(股)公司/獨立董事 (5)獨立董事:顏志展聯凱國際生醫資訊(股)公司/董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司/董事長鴻錡機電科技(安徽)有限公司/董事長訊芯科技控股(股)公司/董事北京恒譽新能源汽車租賃有限公司/董事富士康新事業發展集團有限公司/董事富士康新能源電池(鄭州)有限公司/董事青島新核芯科技有限公司/董事珠海艾盛科技有限公司/董事 (2)董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖深圳市富龍小額貸款有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司： 河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室鴻錡機電科技(安徽)有限公司： 安徽省安慶市開發區3.9平方公里工業園鴻慶公司辦公樓訊芯科技控股(股)公司： 中國廣東省中山市火炬開發區建業東路9號北京恒譽新能源汽車租賃有限公司： 北京市大興區經濟技術開發區榮華中路2號力寶廣場A座1503-2富士康新事業發展集團有限公司： 河南省鄭州市鄭東新區龍源路辦事處三全路與龍潤西路交叉口西南角中原科技城創新孵化基地B棟10層富士康新能源電池(鄭州)有限公司： 河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟106室青島新核芯科技有限公司： 青島市黃島區王台鎮國老山路2127號珠海艾盛科技有限公司： 珠海市橫琴新區環島北路2515號2單元807辦公室 (2)董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖深圳市富龍小額貸款有限公司： 深圳市龍華區龍華街道富康社區東環二路2號富士康工業園A2棟101北側 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司： 汽車零部件及配件製造、汽車零部件研發、電機製造鴻錡機電科技(安徽)有限公司： 電機及其控制系統研發、摩托車及零部件研發、電機製造訊芯科技控股(股)公司：半導體、封裝測試、電子材料北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：新能源車租賃富士康新事業發展集團有限公司： 企業總部、園區管理、新能源汽車銷售、電池製造富士康新能源電池(鄭州)有限公司： 電池製造、電池銷售、汽車零部件研發、新能源汽車換電設備銷售、儲能技術服務、集中式快速充電站青島新核芯科技有限公司：封裝測試珠海艾盛科技有限公司： 軟體發展；積體電路設計；積體電路銷售；電腦軟硬體及輔助設備批發； 機械設備銷售；電子元器件批發；電腦軟硬體及輔助設備零售；軟體銷售； 電子產品銷售；通信設備銷售；智慧財產權服務；貨物進出口；技術進出口； 進出口代理 (2)董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖深圳市富龍小額貸款有限公司： 專營小額貸款業務，經相關部門批準開展互聯網小額貸款業務(不得吸收公眾存款) 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：李書行獨立董事：蔡淦仁獨立董事：顏志展 4.舊任者簡歷: 獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長 5.新任者姓名: 獨立董事：李書行獨立董事：蔡淦仁獨立董事：顏志展 6.新任者簡歷: 獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：李書行獨立董事：蔡淦仁獨立董事：顏志展 4.舊任者簡歷: 獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長 5.新任者姓名: 獨立董事：李書行獨立董事：蔡淦仁獨立董事：顏志展 6.新任者簡歷: 獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 4.舊任者簡歷:本公司董事長、鴻海精密工業(股)公司資深處長 5.新任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 6.新任者簡歷:本公司董事長、鴻海精密工業(股)公司資深處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，由董事會推選董事長。 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕獨立董事：李書行獨立董事：蔡淦仁獨立董事：顏志展 4.舊任者簡歷: 董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士，鴻海精密工業(股)公司資深處長董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰，鴻佰科技(股)公司資深處長董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕，康聯生醫科技(股)公司總經理獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖獨立董事：李書行獨立董事：蔡淦仁獨立董事：顏志展 6.新任者簡歷: 董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士，鴻海精密工業(股)公司資深處長董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖，鴻海精密工業(股)公司資深協理獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 17,220,811股董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖 17,220,811股獨立董事：李書行 0股獨立董事：蔡淦仁 0股獨立董事：顏志展 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下: 新任董事: 鴻揚創業投資股份有限公司代表人：黃英士鴻揚創業投資股份有限公司代表人：龔文霖新任獨立董事: 李書行蔡淦仁顏志展 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/05/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。

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