天明製藥

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 詹詠寧董事慈鎂資產管理股份有限公司代表人李正星董事陳冠志獨立董事陳宛鈺獨立董事陳冀寬獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:115/6/25~118/6/24 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司股東常會代表已發行股份總數超過二分之一股東出席，扣除利益迴避後以出席表決權三分之二以上之同意解除上述董事之競業行為。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書暨財務報表承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事（含獨立董事四席）案。 (1)董事當選名單如下: 董事 詹詠寧董事 忠興織造廠股份有限公司代表人：郭元瑾董事 慈鎂資產管理股份有限公司代表人李正星董事 高建勳董事 卓世坤董事 卓宜蓁 (2)獨立董事當選名單如下: 獨立董事 楊永成獨立董事 陳冠志獨立董事 陳宛鈺獨立董事 陳冀寬 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過本公司申請上市(櫃)案。 (5)通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 (6)通過許可本公司董事及董事代表人得因所兼任附表所示職務而為本公司營業範圍內之行為 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/08 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：屏東縣長治鄉神農路3號(觀光工廠2樓視廳室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告案。 (2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告案。 (3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)：本公司114年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)：本公司申請上市(櫃)案。 (6)：辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉本公司第八屆董事（含獨立董事四席）案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：許可本公司董事及董事代表人得因所兼任附表所示職務而為本公司營業範圍內之行為。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/27 12.停止過戶截止日期：115/06/25 13.其他應敘明事項：新增討論事項3、4、5及6

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