帝圖

1.發生變動日期:115/06/04 2.法人名稱:白金漢大飯店股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:陳素綾 6.新任者簡歷:華威聯合股份有限公司財務長 7.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/06/04 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04 2.法人名稱:天機創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:王政松 6.新任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長 7.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/06/04 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉董事：天機創業投資股份有限公司董事：陳茂仁董事：白金漢大飯店股份有限公司獨立董事：曾國富獨立董事：陳郁秀獨立董事：林正儀 4.舊任者簡歷: 董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海、帝圖科技文化(股)公司董事長董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉、帝圖科技文化(股)公司副總經理董事：天機創業投資股份有限公司、帝圖科技文化(股)公司董事董事：陳茂仁、春迪企業(股)公司副董事長董事：白金漢大飯店股份有限公司、華威影城有限公司董事獨立董事：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事獨立董事：林正儀、點點星文化事業有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉董事：天機創業投資股份有限公司董事：陳茂仁董事：白金漢大飯店股份有限公司獨立董事：曾國富獨立董事：陳郁秀獨立董事：林正儀獨立董事：洪孟啟 6.新任者簡歷: 董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海、帝圖科技文化(股)公司董事長董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉、帝圖科技文化(股)公司副總經理董事：天機創業投資股份有限公司、帝圖科技文化(股)公司董事董事：陳茂仁、春迪企業(股)公司副董事長董事：白金漢大飯店股份有限公司、華威影城有限公司董事獨立董事：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事獨立董事：林正儀、點點星文化事業有限公司董事長獨立董事：洪孟啟、前文化部長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選 8.異動原因:提前全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)天相資產投資股份有限公司、持股數：5,474,000股 (2)智曲資產投資股份有限公司、持股數：1,428,000股 (3)天機創業投資股份有限公司、持股數：2,651,575股 (4)陳茂仁、持股數：20,000股 (5)白金漢大飯店股份有限公司、持股數：969,231股 (6)曾國富、持股數：0股 (7)陳郁秀、持股數：0股 (8)林正儀、持股數：0股 (9)洪孟啟、持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/04 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:無 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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