沅聖

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人 2.發生變動日期:115/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發 言 人:黃耀德 本公司財務部資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發 言 人:盧佳玗 本公司財務部資深經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/30 8.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：陳信宇 (3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 (4)董事 梁徽彬 (5)獨立董事 鄭戊水 (6)獨立董事 賴俊年 3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 (3)董事 梁徽彬 (4)獨立董事 鄭戊水 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓蘇州樺漢科技有限公司董事 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗佛山市樺成投資有限公司董事長蘇州樺漢科技有限公司董事長 (3)董事 梁徽彬育鴻電子(深圳)有限公司執行董事東莞琦聯電子有限公司董事長育聖光電(深圳)有限公司執行董事深圳冠順網絡科技有限公司董事長晉江兆泰機械工業有限公司董事長 (4)獨立董事 鄭戊水國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)蘇州樺漢科技有限公司 江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號1號房 (2)佛山市樺成投資有限公司 佛山市順德區樂從鎮嶺南大道南2號中歐中心D棟1層112室 (3)育鴻電子(深圳)有限公司 深圳市龍華區龍華街道清華社區建設東路青年創業園D棟4層407 (4)東莞琦聯電子有限公司 東莞市橋頭鎮田新社區 (5)育聖光電(深圳)有限公司 深圳市福田區竹子林紫竹七道8號求是大廈西座903室 (6)深圳冠順網絡科技有限公司 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 (7)晉江兆泰機械工業有限公司 晉江市安海鎮加工區 (8)國泰世華銀行(中國)有限公司 中國上海自由貿易試驗區陸家嘴環路1366號富士康大廈8樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)蘇州樺漢科技有限公司 工業電腦之研發、生產及銷售 (2)佛山市樺成投資有限公司 專業投資 (3)育鴻電子(深圳)有限公司 電子材料零售 (4)東莞琦聯電子有限公司 各類電子零件及電腦週邊設備加工製造 (5)育聖光電(深圳)有限公司 電子材料零售 (6)深圳冠順網絡科技有限公司 計算機軟件技術開發及銷售 (7)晉江兆泰機械工業有限公司 汽車零件生產製造 (8)國泰世華銀行(中國)有限公司 銀行業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 鄭戊水獨立董事 賴俊年薪酬委員 閻少蕾 4.舊任者簡歷: 獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長薪酬委員 閻少蕾 亞馬遜雲端運算服務供應鏈經理 5.新任者姓名: 獨立董事 鄭戊水獨立董事 賴俊年獨立董事 閻少蕾 6.新任者簡歷: 獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長獨立董事 閻少蕾 廣達電腦(股)公司業務/專案經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事，本公司董事會重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07 ~ 115/06/06 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 鄭戊水獨立董事 賴俊年 4.舊任者簡歷: 獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長 5.新任者姓名: 獨立董事 鄭戊水獨立董事 賴俊年獨立董事 閻少蕾 6.新任者簡歷: 獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長獨立董事 閻少蕾 廣達電腦(股)公司業務/專案經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事，重新委任審計委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07 ~ 115/06/06 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：陳信宇 (3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 (4)董事 梁徽彬 (5)獨立董事 鄭戊水 (6)獨立董事 賴俊年 4.舊任者簡歷: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：陳信宇 樺緯物聯(股)公司總經理 (3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 樺成國際投資(股)公司董事長 (4)董事 梁徽彬 秀育企業(股)公司董事長 (5)獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事 (6)獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：陳信宇 (3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 (4)董事 梁徽彬 (5)獨立董事 鄭戊水 (6)獨立董事 賴俊年 (7)獨立董事 閻少蕾 6.新任者簡歷: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：陳信宇 樺緯物聯(股)公司總經理 (3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 樺成國際投資(股)公司董事長 (4)董事 梁徽彬 秀育企業(股)公司董事長 (5)獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事 (6)獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長 (7)獨立董事 閻少蕾 廣達電腦(股)公司業務/專案經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 17,022,831股 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：陳信宇 17,022,831股 (3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 17,022,831股 (4)董事 梁徽彬 757,831股 (5)獨立董事 鄭戊水 0股 (6)獨立董事 賴俊年 0股 (7)獨立董事 閻少蕾 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07 ~ 115/06/06 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一四年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 (1)董事當選名單四席： 樺成國際投資股份有限公司代表人：朱復銓樺成國際投資股份有限公司代表人：陳信宇樺成國際投資股份有限公司代表人：樓朝宗梁徽彬 (2)獨立董事當選名單三席： 鄭戊水賴俊年閻少蕾 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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