泰金-KY

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/26 2.審計委員會通過日期:115/08/26 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,350,368 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):310,164 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):252,715 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):289,327 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):247,686 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):247,719 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.46 11.期末總資產(仟元):2,579,064 12.期末總負債(仟元):842,503 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,735,978 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/18 2.董事會預計召開日期:115/08/26 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/06/05 2.原發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣161,159,116元，每股配發現金股利4.2元。 3.變更後發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣161,159,116元，每股配發現金股利4.19908679元。 4.變更原因:因本公司國內第二次無擔保可轉換公司債轉換普通股，致影響流通在外普通股股數，原配股率因此發生變動。 5.其他應敘明事項:依本公司115年03月10日董事會決議，授權董事長調整配息率等相關事宜。

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：許大進董事：許偵容董事：許文誌董事：歐陽玄獨立董事：張安佐獨立董事：蔡嘉? 獨立董事：林秀婷 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:行使表決權數34,203,408權)； 經票決結果，贊成33,917,352權（其中以電子方式行使表決權數33,154,381權），反對23,339權（其中以電子方式行使表決權數23,339權）。 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：許大進董事：許偵容董事：許文誌董事：歐陽玄獨立董事：張安佐獨立董事：黃柏嘉獨立董事：林秀婷 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:行使表決權數34,203,408權)； 經票決結果，贊成33,917,352權（其中以電子方式行使表決權數33,154,381權），反對23,339權（其中以電子方式行使表決權數23,339權）。 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：張安佐獨立董事：林秀婷 4.舊任者簡歷: 獨立董事：張安佐(倍力資訊股份有限公司 獨立董事)獨立董事：林秀婷(艾訊股份有限公司 獨立董事) 5.新任者姓名: 獨立董事：張安佐獨立董事：林秀婷獨立董事：蔡嘉? 6.新任者簡歷: 獨立董事：張安佐(倍力資訊股份有限公司 獨立董事)獨立董事：林秀婷(艾訊股份有限公司 獨立董事)獨立董事：蔡嘉?(大板根育樂事業股份有限公司 副總) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與本屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：張安佐獨立董事：林秀婷 4.舊任者簡歷: 獨立董事：張安佐(倍力資訊股份有限公司 獨立董事)獨立董事：林秀婷(艾訊股份有限公司 獨立董事) 5.新任者姓名: 獨立董事：張安佐獨立董事：林秀婷獨立董事：蔡嘉? 6.新任者簡歷: 獨立董事：張安佐(倍力資訊股份有限公司 獨立董事)獨立董事：林秀婷(艾訊股份有限公司 獨立董事)獨立董事：蔡嘉?(大板根育樂事業股份有限公司 副總) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: 董事:許大進(中華民國)董事:許偵容(中華民國)董事:羅龍山(中華民國)獨立董事:張安佐(中華民國)獨立董事:林秀婷(中華民國) 4.舊任者簡歷: 董事:許大進(泰金-KY董事)董事:許偵容(泰金-KY董事長)董事:羅龍山(泰金-KY董事)獨立董事:張安佐(倍力資訊股份有限公司 獨立董事)獨立董事:林秀婷(艾訊股份有限公司 獨立董事) 5.新任者職稱、姓名及國籍: 董事:許偵容(中華民國)董事:許大進(中華民國)董事:許文誌(中華民國)董事:歐陽玄(中華民國)獨立董事:張安佐(中華民國)獨立董事:林秀婷(中華民國)獨立董事:蔡嘉?(中華民國) 6.新任者簡歷: 董事:許偵容(泰金-KY董事長)董事:許大進(泰金-KY董事)董事:許文誌(泰金-KY總經理)董事:歐陽玄(成霖企業股份有限公司 董事長)獨立董事:張安佐(倍力資訊股份有限公司 獨立董事)獨立董事:林秀婷(艾訊股份有限公司 獨立董事)獨立董事:蔡嘉?(大板根育樂事業股份有限公司 副總) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆期，全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事：許大進 464,385股董事：歐陽玄 0股董事：許偵容 149,293股董事：許文誌 149,293股獨立董事：張安佐 0股獨立董事：林秀婷 0股獨立董事：蔡嘉? 25,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)全面改選案董事當選名單： 董事：許偵容董事：許大進董事：許文誌董事：歐陽玄獨立董事：張安佐獨立董事：林秀婷獨立董事：蔡嘉? 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣161,159,116元，每股配發現金股利4.2元 4.除權（息）交易日:115/06/24 5.最後過戶日:115/06/25 6.停止過戶起始日期:115/06/26 7.停止過戶截止日期:115/06/30 8.除權（息）基準日:115/06/30 9.債券最後申請轉換日期:115/06/02 10.債券停止轉換起始日期:115/06/04 11.債券停止轉換截止日期:115/06/30 12.普通股現金股利發放日期:115/07/29 13.其他應敘明事項:本次配發之現金股利如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/27 1.召開法人說明會之日期：115/05/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山區松江路152號13樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 1146/146-147 Eak Pairin Tower Tower Sri Nakharin Rd., Samrong Nua ,Muang,Samut Prakarn 10270. 2.事實發生日:115/5/14~115/5/14 3.董事會通過日期: 民國115年5月14日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:94平方米，折合約28.435坪每單位價格:每單位泰銖106元/m2交易價格:每月租金泰銖10,000元使用權資產總金額:泰銖349,712元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:Window Coverings Co., Ltd與公司之關係:主要投資人為本公司董事長 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:考量地點符合公司需求前次移轉相關資訊:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件:每月支付一次，每月租金泰銖10,000元契約限制條款及其他重要約定事項: 租賃自2026年5月始承租，期間3年，租金固定 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式:雙方議價價格決定之參考依據:市場行情決策單位:董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供營業使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月14日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/14 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Royal Finishing Co., Ltd (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司持有99.99%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):659,292 (4)原資金貸與之餘額(仟元):63,320 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):79,150 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):142,470 (8)本次新增資金貸與之原因: 供子公司Royal Finishing Co., Ltd充實營運資金 (1)公司名稱:Paokin Co., Ltd (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司持有99.19%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):659,292 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63,320 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63,320 (8)本次新增資金貸與之原因: 供子公司Paokin Co., Ltd充實營運資金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):493,122 (2)累積盈虧金額(仟元):847,312 5.計息方式: 年息2.0%，本息屆期償還。 6.還款之: (1)條件: 得隨時償還，或到期一次清償。 (2)日期: 依合約簽訂完成後，動用日起算一年內清償。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 205,790 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 12.49 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 匯率：美金:台幣=1:31.66； 被資金貸與公司最近期財務報表之資本/被資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元) 1. Royal Finishing Co., Ltd：464,021 / 696,265 2. Paokin Co., Ltd：29,101 / 151,047

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/14 2.審計委員會通過日期:115/05/14 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):696,580 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):150,417 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123,769 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):155,399 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):137,484 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):137,472 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.58 11.期末總資產(仟元):2,606,243 12.期末總負債(仟元):956,345 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,648,229 14.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。