百聿數碼

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:管珮珊／經理／本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴雅倫／經理／本公司法務 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:本公司於115年8月6日經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 張承宏法人董事 富德亞投資有限公司法人董事 布雷克羅投資有限公司獨立董事 柏有為獨立董事 張鈺民獨立董事 蔡幸言 4.舊任者簡歷: 董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事法人董事 富德亞投資有限公司法人董事 布雷克羅投資有限公司獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事 張承宏法人董事 富德亞投資有限公司法人董事 布雷克羅投資有限公司法人董事 格林德爾投資有限公司獨立董事 柏有為獨立董事 張鈺民獨立董事 徐慶柏 6.新任者簡歷: 董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事法人董事 富德亞投資有限公司法人董事 布雷克羅投資有限公司法人董事 格林德爾投資有限公司獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長獨立董事 徐慶柏/台經院研究六所副研究員兼任組長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事：張承宏，持股數:808,845股法人董事：富德亞投資有限公司，持股數:4,332,076股董事：布雷克羅投資有限公司，持股數:4,332,079股董事：格林德爾投資有限公司，持股數:2,822,030股獨立董事：柏有為，持股數:0股獨立董事：張鈺民，持股數:0股獨立董事：徐慶柏，持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期: 115/06/17 12.同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率: 不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:富德亞投資有限公司 4.舊任者簡歷:富德亞投資有限公司/本公司董事長 5.新任者姓名:富德亞投資有限公司 6.新任者簡歷:富德亞投資有限公司/本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會因董事任期屆滿全面改選後，由董事會推選新任董事長 9.新任生效日期:115/06/17 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/17 2.法人名稱: (1)富德亞投資有限公司 (2)布雷克羅投資有限公司 (3)格林德爾投資有現公司 3.舊任者姓名: (1)盧俊偉 (2)楊盛昱 (3)不適用 4.舊任者簡歷: (1)盧俊偉/百聿數碼創意股份有限公司董事長 (2)楊盛昱/百聿數碼創意股份有限公司董事 (3)不適用 5.新任者姓名: (1)盧俊偉 (2)楊盛昱 (3)陳志炫 6.新任者簡歷: (1)盧俊偉/百聿數碼創意股份有限公司董事長 (2)楊盛昱/百聿數碼創意股份有限公司董事 (3)陳志炫/百聿數碼創意股份有限公司總經理 7.異動原因:董事任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 9.新任生效日期:115/06/17 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)柏有為 (2)張鈺民 (3)蔡幸言 4.舊任者簡歷: (1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事 (2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事 (3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事 5.新任者姓名: (1)柏有為 (2)張鈺民 (3)徐慶柏 6.新任者簡歷: (1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事 (2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事 (3)徐慶柏/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事組成審計委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:審計委員會成員任期與董事會任期相同，任期自115/06/17至118/06/16止，共計三年。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)柏有為 (2)張鈺民 (3)蔡幸言 4.舊任者簡歷: (1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事 (2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事 (3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事 5.新任者姓名: (1)柏有為 (2)張鈺民 (3)徐慶柏 6.新任者簡歷: (1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事 (2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事 (3)徐慶柏/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項: (1)第五屆薪酬委員會成員任期與第五屆董事會相同，至118年06月16日屆滿解任。 (2)本屆薪資報酬委員會召集人由委員共同推舉柏有為先生擔任。

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 張承宏獨立董事 柏有為獨立董事 張鈺民獨立董事 蔡幸言 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事 張承宏富德亞投資有限公司董事長格林德爾投資有限公司董事長布雷克羅投資有限公司董事長 (2)獨立董事 柏有為務實法律事務所合夥律師松國華為有限公司代表人富味鄉食品股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事 張鈺民台灣省總工會 秘書長 (4)獨立董事 徐慶柏台經院研究六所副研究員兼任組長 4.許可從事競業行為之期間:115/06/17~118/06/16 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數23,839,744權(含電子投票389,457權)，占出席表決權數99.67%； 反對權數21,032權(含電子投票21,032權)；無效權數0權； 棄權/未投票權數55,677權(含電子投票55,677權)，本案經表決同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 張承宏法人董事 富德亞投資有限公司法人董事 布雷克羅投資有限公司獨立董事 柏有為獨立董事 張鈺民獨立董事 蔡幸言 4.舊任者簡歷: 董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事法人董事 富德亞投資有限公司法人董事 布雷克羅投資有限公司獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事 張承宏法人董事 富德亞投資有限公司法人董事 布雷克羅投資有限公司法人董事 格林德爾投資有限公司獨立董事 柏有為獨立董事 張鈺民獨立董事 徐慶柏 6.新任者簡歷: 董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事法人董事 富德亞投資有限公司法人董事 布雷克羅投資有限公司法人董事 格林德爾投資有限公司獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長獨立董事 徐慶柏/台經院研究六所副研究員兼任組長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事：張承宏，持股數:808,845股法人董事：富德亞投資有限公司，持股數:4,332,076股董事：布雷克羅投資有限公司，持股數:4,332,079股董事：格林德爾投資有限公司，持股數:2,822,030股獨立董事：柏有為，持股數:0股獨立董事：張鈺民，持股數:0股獨立董事：蔡幸言，持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期: 115/06/17 12.同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率: 不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)案。 (1)董事當選名單如下: 董事 張承宏董事 富德亞投資有限公司董事 布雷克羅投資有限公司董事 格林德爾投資有限公司 (2)獨立董事當選名單如下: 獨立董事 柏有為獨立董事 張鈺民獨立董事 徐慶柏 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無。

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