普達系統

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/07/28 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/07/28 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.事實發生日:115/07/20 2.公司名稱:普達系統股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:公告115年第2季合併財務報告董事會召開日期。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 1.董事會召集通知日:115/07/20 2.董事會預計召開日期:115/07/28 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌董事 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強獨立董事 李文桐 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司115年6月9日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事及其代表人競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 仁寶電腦工業(股)公司代表人：翁宗斌仁寶電腦工業(股)公司代表人：王正強 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 仁寶電腦工業(股)公司代表人：翁宗斌 (1)仁寶企業管理(成都)有限公司 董事 (2)仁寶投資(四川)有限公司 董事 (3)仁寶電腦(成都)有限公司 董事仁寶電腦工業(股)公司代表人：王正強 (1)仁寶光電科技(昆山)有限公司 監察人 (2)仁寶投資(江蘇)有限公司 監察人 (3)仁寶信息技術(昆山)有限公司 監察人 (4)仁寶視訊電子(昆山)有限公司 監察人 (5)仁寶資訊工業(昆山)有限公司 監察人 (6)仁寶電子科技(昆山)有限公司 監察人 (7)仁寶電腦(重慶)有限公司 監察人 (8)仁寶電腦工業(中國)有限公司 監察人 (9)仁寶數碼科技(昆山)有限公司 監察人 (10)昆山柏泰電子有限公司 監察人 (11)仲穎智能科技(蘇州)有限公司 監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)仁寶企業管理(成都)有限公司/四川省成都市武侯區盛隆街6號 (2)仁寶投資(四川)有限公司/四川省成都市武侯區盛隆街6號 (3)仁寶電腦(成都)有限公司/四川省成都市高新綜合保稅區綜保大道一段88號 (4)仁寶光電科技(昆山)有限公司/江蘇省昆山開發區前進東路189號 (5)仁寶投資(江蘇)有限公司/江蘇省昆山開發區前進東路189號 (6)仁寶信息技術(昆山)有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第一大道58號 (7)仁寶視訊電子(昆山)有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號3號房 (8)仁寶資訊工業(昆山)有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道15號 (9)仁寶電子科技(昆山)有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道25號 (10)仁寶電腦(重慶)有限公司/重慶市渝北區寶鴻大道10號附3號 (11)仁寶電腦工業(中國)有限公司/江蘇省昆山開發區前進東路189號 (12)仁寶數碼科技(昆山)有限公司/江蘇省昆山經濟技術開發區第一大道59號 (13)昆山柏泰電子有限公司/江蘇省昆山開發區前進東路189號 (14)仲穎智能科技(蘇州)有限公司/江蘇省蘇州工業園區揚富路56號2幢6層602室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)仁寶企業管理(成都)有限公司/企業管理諮詢，教育訓練、商務信息諮詢、財稅顧問、投資顧問、投資管理等 (2)仁寶投資(四川)有限公司/從事對外投資活動及提供諮詢服務 (3)仁寶電腦(成都)有限公司/研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、網路交換機、Wireless AP、車用電子產品等 (4)仁寶光電科技(昆山)有限公司/生產及銷售液晶平板電視機等 (5)仁寶投資(江蘇)有限公司/一般投資業 (6)仁寶信息技術(昆山)有限公司/生產筆記型電腦等電子產品 (7)仁寶視訊電子(昆山)有限公司/生產及銷售液晶平板電視機等 (8)仁寶資訊工業(昆山)有限公司/生產筆記型電腦等電子產品 (9)仁寶電子科技(昆山)有限公司/生產筆記型電腦等電子產品 (10)仁寶電腦(重慶)有限公司/研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件，並提供相關維修及售後服務等 (11)仁寶電腦工業(中國)有限公司/監視器之製造及銷售 (12)仁寶數碼科技(昆山)有限公司/筆記型電腦、手機及數碼產品等之生產及銷售 (13)昆山柏泰電子有限公司/生產筆記型電腦等電子產品 (14)仲穎智能科技(蘇州)有限公司/人工智能應用軟件開發 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:李文桐 6.新任者簡歷: 本公司獨立董事立盈環保科技(股)公司 法人董事信惜有限公司代表人/財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選獨立董事一席 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:獨立董事 李文桐 6.新任者簡歷:立盈環保科技(股)公司 法人董事信惜有限公司代表人/財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選獨立董事 9.新任者選任時持股數:40,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司採審計委員會制)。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選第8屆獨立董事1席案。 當選名單: 獨立董事：李文桐 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。 (4)通過本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原有股東放棄優先認購權利案。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事 毛信功 4.舊任者簡歷:董事 毛信功 仁寶電腦工業(股)公司副總經理 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:25% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/01 2.法人名稱:仁寶電腦工業(股)公司 3.舊任者姓名:毛信功 4.舊任者簡歷:仁寶電腦工業(股)公司副總經理 5.新任者姓名:彭聖華 6.新任者簡歷:仁寶電腦工業(股)公司執行副總 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16 9.新任生效日期:115/06/01 10.其他應敘明事項:無

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