麗彤

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:張麗綺董事:李忠良獨立董事:張森雄 3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及其未來從事與本公司營業項目競爭之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：張麗綺 (2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:李忠良 (3)董事：紘綺國際投資股份有限公司 (4)董事：陳銘桐 (5)獨立董事：張森雄 (6)獨立董事：陳群志 (7)獨立董事：侯禮仁 4.舊任者簡歷: (1)董事：張麗綺/本公司董事長 (2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人：李忠良/本公司董事 (3)董事：紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事 (4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長 (5)獨立董事：張森雄/前財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理 (6)獨立董事：陳群志/創名法律事務所主持律師 (7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：張麗綺 (2)董事：益嘉投資股份有限公司代表人:李忠良 (3)董事：紘綺國際投資股份有限公司代表人:林?峰 (4)董事：陳銘桐 (5)獨立董事：張森雄 (6)獨立董事：劉慧儀 (7)獨立董事：侯禮仁 6.新任者簡歷: (1)董事：張麗綺/本公司董事長 (2)董事：益嘉投資股份有限公司代表人：李忠良/本公司董事 (3)董事：紘綺國際投資股份有限公司代表人：林?峰/本公司董事 (4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長 (5)獨立董事：張森雄/前財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理 (6)獨立董事：劉慧儀/亞洲新能源(開曼)股份有限公司營運管理總監 (7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事 張麗綺：2,245,287股 (2)董事 益嘉投資股份有限公司代表人:李忠良：2,363,151股 (3)董事 紘綺國際投資股份有限公司代表人林?峰：2,135,129股 (4)董事 陳銘桐：9,084股 (5)獨立董事 張森雄：0股 (6)獨立董事 劉慧儀：0股 (7)獨立董事 侯禮仁：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12-115/06/11 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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