美賣*

1.事實發生日:115/08/31 2.公司名稱:美賣科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 因應本公司營運需求，業經董事會決議通過，擬將公司營業地址由台北市中山區民生東路三段51號12樓遷移至臺北市松山區南京東路五段99號4樓。 6.因應措施: 依法向主管機關申請辦理營業地址變更事宜。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):15/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):81,328 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,601 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,511) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,012) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,098) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,098) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.67) 11.期末總資產(仟元):228,442 12.期末總負債(仟元):34,813 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):193,629 14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/30 2.法人名稱:台灣外泌體股份有限公司 3.舊任者姓名:楊茗毅 4.舊任者簡歷:台灣外泌體股份有限公司法務暨行政部協理。 5.新任者姓名:洪奇昌 6.新任者簡歷:台灣外泌體股份有限公司董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113年10月9日至116年10月8日 9.新任生效日期:115/08/01 10.其他應敘明事項: 本公司於115/07/30接獲法人董事代表人指派書正本，並自115/08/01起生效。

1.事實發生日:115/06/30 2.公司名稱:美賣科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司115年度現金增資發行總股數20,000,000股，每股認購價格新台幣5.6元，實收股款總金額為新台幣112,000,000元，業已全數收足。 (2)收足股款日：115年6月29日。 (3)本公司並訂定115年6月30日為增資基準日。

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:美賣科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年度現金增資認股繳款期限業已於民國115年6月26日截止，惟尚有部份原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。 6.因應措施: (1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自115年6月29日起至115年7月29日止。 (2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內依原繳款書規定方式繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。 (3)若貴 股東有任何疑問,請向本公司股務代理人(宏遠證券股份有限公司股務代理部)洽詢(地址:臺北市信義路四段236號3樓;電話:(02)7719-8899)。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/26 2.董監事放棄認購原因:客觀環境及理財規劃考量。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 本次增資案原股東繳款期限至115.06.26止，董事放棄認購情形如下職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事 Color Mix International Limited 1,441,430 100%董事 台灣外泌體股份有限公司 630,275 100%董事 馮世文 112,347 100% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：宇福投資股份有限公司之代表人:焦軒華 (2)董事：台灣外泌體股份有限公司之代表人:楊茗毅 (3)獨立董事：張璨 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:宇福投資股份有限公司之代表人:焦軒華和邁國際股份有限公司董事長美賣旅行社股份有限公司董事長宇福投資股份有限公司董事長華德通運股份有限公司董事長林登通運股份有限公司董事長美國林登國際亞洲區總裁洛孚國際貿易有限公司董事長上海林登企業形象策劃有限公司負責人美谷美購有限公司負責人 (2)董事：台灣外泌體股份有限公司之代表人:楊茗毅台灣外泌體生物技術股份有限公司法人（台灣外泌體股份有限公司）董事代表人 (3)獨立董事：張璨中華民國足球協會理事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經出席股東表決權2/3以上同意，本案照案通過。。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事代表人焦軒華(本公司董事長) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海林登企業形象策劃有限公司負責人 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區吳中路1377號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業形象策劃、票務代理服務、食品銷售等項目 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 人民幣15.000,000元，持股100% 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業禁止限制案 (2)未通過本公司以現金增資方式辦理115年度私募普通股案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/05/22 2.發行股數:普通股20,000,000股。 3.每股面額:新台幣5元。 4.發行總金額:新台幣100,000,000元。 5.發行價格:新台幣5.6元/股 6.員工認股股數:發行股份總數之15%，計3,000,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行股份總數之85%，計17,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購425股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認股或拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同，並採無實體發行。 11.本次增資資金用途:充實營運資金 12.現金增資認股基準日:115/06/16 13.最後過戶日:115/06/11 14.停止過戶起始日期:115/06/12 15.停止過戶截止日期:115/06/16 16.股款繳納期間: 原股東及員工之認股繳納期間：115/06/23~115/06/26； 特定人認股繳納期間：115/06/29 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/05/22 18.委託代收款項機構: 上海商業儲蓄銀行股份有限公司華江分公司。 19.委託存儲款項機構: 上海商業儲蓄銀行股份有限公司民生分公司。 20.其他應敘明事項: (1)本公司115年度現金增資案業於115年4月21日金管證發字第1150340374號核准在案。 (2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之，必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長處理之。

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