達輝光電

1.事實發生日:115/09/15 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。 (1)115年08月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:33.10%流動比率:95.12%速動比率:67.11% (2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 115/09 115/10 115/11 --------- ---------- --------- -----------期初金額 197,077 151,363 158,805現金流入-營運 122,832 140,453 102,380現金流出-營運 (138,546) (83,011) (130,016)現金流入-融資 0 0 20,000現金流出-融資 (30,000) (50,000) 0期末現金 151,363 158,805 151,169 (3)本公司115年截至08月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,675,000 550,877 1,124,123長期借款 NTD 188,000 188,000 0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/14 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。 (1)115年07月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:33.73%流動比率:92.51%速動比率:69.70% (2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 115/08 115/09 115/10 --------- ---------- --------- -----------期初金額 192,059 154,501 150,507現金流入-營運 143,913 133,522 103,615現金流出-營運 (151,471) (135,866) (139,668)現金流入-融資 0 0 30,000現金流出-融資 (30,000) (1,650) 0期末現金 154,501 150,507 144,454 (3)本公司115年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,675,000 578,202 1,096,798長期借款 NTD 188,000 188,000 0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/15 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。 (1)115年06月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:33.01%流動比率:88.26%速動比率:60.48% (2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 115/07 115/08 115/09 --------- ---------- --------- -----------期初金額 173,872 158,242 154,254現金流入-營運 118,980 147,372 105,062現金流出-營運 (194,610) (131,360) (158,996)現金流入-融資 60,000 0 50,000現金流出-融資 0 (20,000) 0期末現金 158,242 154,254 150,320 (3)本公司115年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,675,000 548,612 1,126,388長期借款 NTD 188,000 188,000 0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人。 2.發生變動日期:115/06/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:施火灶/本公司董事長。 4.新任者姓名、級職及簡歷:王武敬/本公司總經理兼營運長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:115/06/23 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長。 2.發生變動日期:115/06/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王武敬/本公司總經理兼營運長兼執行長。 4.新任者姓名、級職及簡歷:王武敬/本公司總經理兼營運長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:115/06/23 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 范正權、劉佳明、何曜琛 4.舊任者簡歷: 范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事劉佳明:研創資本股份有限公司董事長何曜琛:中國文化大學法學院教授 5.新任者姓名: 范正權、何曜琛、張世杰 6.新任者簡歷: 范正權:台灣金融研訓院菁英講座何曜琛:中信金融管理學院教授張世杰:工研院電光所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選，董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06-115/06/05 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項: (1)薪酬委員任期自董事會通過後開始生效，至118年6月10日，若董事任期提前/延後解任時，同董事任期。 (2)薪酬委員推舉范正權委員擔任召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:施火灶 4.舊任者簡歷:達輝光電股份有限公司董事長 5.新任者姓名:吳昕杰 6.新任者簡歷:新光合成纖維股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/15 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。 (1)115年05月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:33.53%流動比率:86.18%速動比率:61.59% (2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 115/06 115/07 115/08 --------- ---------- --------- -----------期初金額 184,199 150,991 125,840現金流入-營運 132,112 131,127 120,002現金流出-營運 (100,770) (186,278) (133,761)現金流入-融資 0 30,000 10,000現金流出-融資 (64,550) 0 0期末現金 150,991 125,840 122,081 (3)本公司115年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,687,000 587,557 1,099,443長期借款 NTD 192,550 192,550 0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)審計委員會:范正權、劉佳明、何曜琛 (2)薪資報酬委員會: 范正權、劉佳明、何曜琛 4.舊任者簡歷: 范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事劉佳明:研創資本股份有限公司董事長何曜琛:中國文化大學法學院教授 5.新任者姓名: (1)審計委員會:范正權、何曜琛、張世杰 (2)薪資報酬委員會:待本公司董事會決議委任後另行公告 6.新任者簡歷: 范正權:台灣金融研訓院菁英講座何曜琛:中信金融管理學院教授張世杰:工研院電光所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:上述為審計委員會新任生效日，薪酬委員會待董事會委任後起算。

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:新光合成纖維股份有限公司代表人吳昕杰 (2)董事:新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶 (3)董事:新光合成纖維股份有限公司代表人歐金達 (4)董事:行政院國家發展基金管理會代表人何思賢 (5)董事代表之政府:行政院國家發展基金管理會 (6)董事代表之法人:新光合成纖維股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人吳昕杰新光合成纖維股份有限公司副董事長友輝光電股份有限公司董事長新科光電材料股份有限公司董事 (2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶： 新光合成纖維股份有限公司執行副董事長友輝光電股份有限公司董事 (3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人歐金達： 新光合成纖維股份有限公司總經理欣泛亞聚酯工業股份有限公司董事長 (4)董事-行政院國家發展基金管理會代表人何思賢美商維曙智能科技有限公司資深資料科學工程師 (5)行政院國家發展基金管理會： 群創光電股份有限公司東貝光電科技股份有限公司環球晶圓股份有限公司錸寶科技股份有限公司 (6)新光合成纖維股份有限公司： 友輝光電股份有限公司新科光電材料股份有限公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶董事:新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇董事:新光合成纖維股份有限公司代表人張安黎董事:行政院國家發展基金管理會代表人林志隆董事:行政院國家發展基金管理會代表人邱奕鵬董事:行政院國家發展基金管理會代表人何思賢獨立董事:范正權獨立董事:劉佳明獨立董事:何曜琛 4.舊任者簡歷: 施火灶:新光合成纖維股份有限公司董事吳東昇:新光合成纖維股份有限公司董事長張安黎:韓商誠達國際投資有限公司執行合夥人林志隆:金屬工業研究發展中心副執行長邱奕鵬:臺灣大學光電工程學研究所教授何思賢:（美商）維曙公司資深資料科學家范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事劉佳明:研創資本股份有限公司董事長何曜琛:中國文化大學法學院教授 5.新任者職稱及姓名: 董事:新光合成纖維股份有限公司代表人吳昕杰董事:新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶董事:新光合成纖維股份有限公司代表人歐金達董事:行政院國家發展基金管理會代表人邱奕鵬董事:行政院國家發展基金管理會代表人呂曜志董事:行政院國家發展基金管理會代表人何思賢獨立董事:范正權獨立董事:何曜琛獨立董事:張世杰 6.新任者簡歷: 吳昕杰:新光合成纖維股份有限公司副董事長施火灶:達輝光電股份有限公司董事長歐金達:新光合成纖維股份有限公司總經理邱奕鵬:臺灣大學光電工程學研究所教授呂曜志:台北海洋科技大學校長何思賢:美商維曙智能科技有限公司資深資料科學工程師范正權:台灣金融研訓院菁英講座何曜琛:中信金融管理學院教授張世杰:工研院電光所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 新光合成纖維股份有限公司代表人吳昕杰:263,586,455股新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶:263,586,455股新光合成纖維股份有限公司代表人歐金達:263,586,455股行政院國家發展基金管理會代表人邱奕鵬: 94,027,026股行政院國家發展基金管理會代表人何思賢: 94,027,026股行政院國家發展基金管理會代表人呂曜志: 94,027,026股范正權:0股何曜琛:0股張世杰:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06-115/06/05 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/15 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。 (1)115年04月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:34.16%流動比率:86.32%速動比率:63.35% (2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 115/05 115/06 115/07 --------- ---------- --------- -----------期初金額 172,366 152,977 153,457現金流入-營運 152,360 133,498 124,939現金流出-營運 (115,799) (93,468) (186,344)現金流入-融資 0 0 50,000現金流出-融資 (55,950) (39,550) 0期末現金 152,977 153,457 142,052 (3)本公司115年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,687,000 622,330 1,064,670長期借款 NTD 193,500 193,500 0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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