關貿

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/11 1.召開法人說明會之日期：115/08/11 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運狀況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/06 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利532,500,000元(每股3.55元) 4.除權（息）交易日:115/08/28 5.最後過戶日:115/08/31 6.停止過戶起始日期:115/09/01 7.停止過戶截止日期:115/09/05 8.除權（息）基準日:115/09/05 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/24 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1359348 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):624518 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):401420 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):428749 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):361942 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):361942 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.41 11.期末總資產(仟元):5333909 12.期末總負債(仟元):2647567 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2686342 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會召集人：楊子菡委員：李志城委員：孫嘉明薪酬委員會召集人：楊子菡委員：孫嘉明委員：蘇昭銘 4.舊任者簡歷: 審計委員會召集人：楊子菡(國立臺北大學財政學系兼任教授)委員：李志城(台灣西克麥哈克(股)公司顧問)委員：孫嘉明(國立雲林科技大學會計系教授)薪酬委員會召集人：楊子菡(國立臺北大學財政學系兼任教授)委員：孫嘉明(國立雲林科技大學會計系教授)委員：蘇昭銘(逢甲大學建設學院院長) 5.新任者姓名: 審計委員會召集人：孫嘉明委員：游琦俊委員：郭雨新薪酬委員會召集人：孫嘉明委員：游琦俊委員：蘇昭銘 6.新任者簡歷: 審計委員會召集人：孫嘉明(國立雲林科技大學會計系教授)委員：游琦俊(丹諾聯合律師事務所律師)委員：郭雨新(行政院政務顧問)薪酬委員會召集人：孫嘉明(國立雲林科技大學會計系教授)委員：游琦俊(丹諾聯合律師事務所律師))委員：蘇昭銘(逢甲大學建設學院院長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 審計委員會：任期屆滿薪酬委員會：任期屆滿 8.異動原因: 審計委員會：股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。 薪酬委員會：配合董事會任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會：112/06/16~115/06/15薪酬委員會：112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/6/26 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:賀士郡/本公司董事 3.許可從事競業行為之項目: 賀士郡-貿鴻信息技術(上海)有限公司/執行董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司115年6月26日股東常會通過，應本公司轉投資事業營運需要與業務發展之考量，解除本公司董事兼任本公司重要轉投資子公司職務，其從事與本公司間相同業務範圍內競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事:賀士郡/本公司董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 貿鴻信息技術(上海)有限公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海市長寧區天山路641號慧谷白貓科技園1號樓307室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 信息技術及網路技術開發、電子產品及日用雜貨的批發、進出口及佣金代理 10.對本公司財務業務之影響程度: 本公司採權益法認列投資損益之轉投資公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事11人財政部代表人:張陸生財政部代表人:高國峰財政部代表人:戴龍輝財政部代表人:許寧佑財政部代表人:查士朝長榮航空(股)公司代表人:林寶水台灣陸地投資(股)公司代表人:賀士郡台灣陸地投資(股)公司代表人:黃明展明廷投資(股)公司代表人:陳博廣佳亮投資(股)公司代表人:方國蓉佳亮投資(股)公司代表人:謝銘文獨立董事3人楊子菡李志城孫嘉明 4.舊任者簡歷: 財政部代表人:張陸生(關貿網路(股)公司董事，董事長)財政部代表人:高國峰(關貿網路(股)公司董事，總經理)財政部代表人:戴龍輝(財政部主任秘書)財政部代表人:許寧佑(財政部高雄國稅局局長)財政部代表人:查士朝(國立臺灣科技大學資訊管理系專任教授)長榮航空(股)公司代表人:林寶水(長榮航空(股)公司董事長)台灣陸地投資(股)公司代表人:賀士郡(關貿網路(股)公司副董事長)台灣陸地投資(股)公司代表人:黃明展(民間司法改革委員會常務執行委員)明廷投資(股)公司代表人:陳博廣(中華產業升級協進會理事長)佳亮投資(股)公司代表人:方國蓉(佳亮投資(股)公司董事長)佳亮投資(股)公司代表人:謝銘文(精承投資(股)公司董事長)獨立董事3人楊子菡(國立臺北大學財政學系兼任教授)李志城(台灣西克麥哈克(股)公司顧問)孫嘉明(國立雲林科技大學會計系教授) 5.新任者職稱及姓名: 董事12人財政部代表人:張陸生財政部代表人:高國峰財政部代表人:戴龍輝財政部代表人:許寧佑財政部代表人:倪麗心財政部代表人:查士朝長榮航空(股)公司代表人:林寶水台灣陸地投資(股)公司代表人:賀士郡台灣陸地投資(股)公司代表人:黃明展明廷投資(股)公司代表人:陳博廣佳亮投資(股)公司代表人:方國蓉佳亮投資(股)公司代表人:謝銘文獨立董事3人孫嘉明游琦俊郭雨新 6.新任者簡歷: 財政部代表人:張陸生(關貿網路(股)公司董事，董事長)財政部代表人:高國峰(關貿網路(股)公司董事，總經理)財政部代表人:戴龍輝(財政部主任秘書)財政部代表人:許寧佑(財政部高雄國稅局局長)財政部代表人:倪麗心(財政部賦稅署副署長)財政部代表人:查士朝(國立臺灣科技大學資訊管理系專任教授)長榮航空(股)公司代表人:林寶水(長榮航空(股)公司董事長)台灣陸地投資(股)公司代表人:賀士郡(關貿網路(股)公司副董事長)台灣陸地投資(股)公司代表人:黃明展(民間司法改革委員會常務執行委員)明廷投資(股)公司代表人:陳博廣(中華產業升級協進會理事長)佳亮投資(股)公司代表人:方國蓉(佳亮投資(股)公司董事長)佳亮投資(股)公司代表人:謝銘文(精承投資(股)公司董事長)獨立董事3人孫嘉明(國立雲林科技大學會計系教授)游琦俊(丹諾聯合律師事務所律師)郭雨新(行政院政務顧問) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 財政部54,162,436股長榮航空(股)公司8,502,418股台灣陸地投資(股)公司8,621,705股明廷投資(股)公司795,000股佳亮投資(股)公司2,662,000股孫嘉明0股、游琦俊0股、郭雨新0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15 11.新任生效日期:115/6/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第11屆董事共計15席(含獨立董事3席)當選名單:董事(12席)財政部代表人張陸生財政部代表人高國峰財政部代表人戴龍輝財政部代表人許寧佑財政部代表人倪麗心財政部代表人查士朝長榮航空股份有限公司代表人林寶水台灣陸地投資股份有限公司代表人賀士郡台灣陸地投資股份有限公司代表人黃明展明廷投資股份有限公司代表人陳博廣佳亮投資有限公司代表人方國蓉佳亮投資有限公司代表人謝銘文當選名單：獨立董事(3席)孫嘉明游琦俊郭雨新 6.重要決議事項五、其他事項:表決通過解除董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:新任董事任期自115年06月26日至118年06月25日

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