順發

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 朴子分公司:嘉義縣朴子市山通路1之83號1-2樓之建物(出租人林秀珍持分27.5%) 2.事實發生日:115/8/12~115/8/12 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:32.58坪每單位價格:每坪之每月租金為新台幣元422元交易總金額:使用權資產金額新台幣775,198元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:林秀珍與公司之關係:主要管理人員之二親等(其他關係人) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 1.選定關係人為交易對象之原因:為維持朴子分公司原營業場所之持續使用，向原出租人續租。 2.前次移轉之所有人:不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件(新台幣元/月):13,750租賃(付款)期間:115/10/01~120/08/31限制條款:僅供朴子分公司作為門市營業場所使用。 其他重要約定:無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 1.交易決定方式及價格決定之依據：本次交易採雙方議價方式，並參考歷史租金、鄰近地區市場租金行情及租賃標的現況綜合評估後決定。 2.決策單位：董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 13.專業估價師姓名: 不適用。 14.專業估價師開業證書字號: 不適用。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 因營運需要，作為朴子分公司門市營業場所使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 審計委員會同意日期:民國115年08月12日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:陳石城 (2)獨立董事:郭清寶 (3)獨立董事:孫思源 (4)獨立董事:黃正男 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:陳石城，喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師、海光企業(股)公司董事 (2)獨立董事:郭清寶，理維國際法律事務所所長、博雅資本(股)公司監察人 (3)獨立董事:孫思源，哈瑪星科技(股)公司董事及總經理 (4)獨立董事:黃正男，鼎禾律師聯合事務所律師、興勤電子工業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事:孫思源 (2)獨立董事:黃正男 (3)獨立董事:張玲玲 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:孫思源，哈瑪星科技(股)公司董事及總經理 (2)獨立董事:黃正男，鼎禾法律聯合事務所律師、興勤電子工業(股)公司獨立董事 (3)獨立董事:張玲玲，喬治亞聯合會計師事務所所長、台灣福興工業(股)獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:陳石城 (2)獨立董事:郭清寶 (3)獨立董事:孫思源 (4)獨立董事:黃正男 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:陳石城，喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師、海光企業(股)公司董事 (2)獨立董事:郭清寶，理維國際法律事務所所長、博雅資本(股)公司監察人 (3)獨立董事:孫思源，哈瑪星科技(股)公司董事及總經理 (4)獨立董事:黃正男，鼎禾律師聯合事務所律師、興勤電子工業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事:孫思源 (2)獨立董事:黃正男 (3)獨立董事:張玲玲 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:孫思源，哈瑪星科技(股)公司董事及總經理 (2)獨立董事:黃正男，鼎禾法律聯合事務所律師、興勤電子工業(股)公司獨立董事 (3)獨立董事:張玲玲，喬治亞聯合會計師事務所所長、台灣福興工業(股)獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會任期屆滿全面改選，並由新選任之獨立董事擔任審計委員會成員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:宜鴻投資股份有限公司，代表人:吳錦昌董事:王清溪董事:黃彥博董事:郭清寶獨立董事:孫思源獨立董事:黃正男獨立董事:張玲玲 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決通過，(贊成權數46,049,371權，佔出席總權數97.63%) 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:宜鴻投資股份有限公司，代表人:吳錦昌 (2)董事:王清溪 (3)董事:黃彥博 (4)獨立董事:陳石城 (5)獨立董事:郭清寶 (6)獨立董事:孫思源 (7)獨立董事:黃正男 4.舊任者簡歷: (1)董事:宜鴻投資股份有限公司，代表人:吳錦昌，順發電腦股份有限公司董事長 (2)董事:王清溪，順發電腦股份有限公司董事，靈動數碼股份有限公司董事 (3)董事:黃彥博，順發電腦股份有限公司董事，靈動數碼股份有限公司董事 (4)獨立董事:陳石城，喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師、海光企業股份有限公司董事 (5)獨立董事:郭清寶，理維國際法律事務所所長、博雅資本股份有限公司監察人 (6)獨立董事:孫思源，哈瑪星科技股份有限公司董事及總經理 (7)獨立董事:黃正男，鼎禾律師聯合事務所律師、興勤電子工業股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:宜鴻投資股份有限公司，代表人:吳錦昌 (2)董事:王清溪 (3)董事:黃彥博 (4)董事:郭清寶 (5)獨立董事:孫思源 (6)獨立董事:黃正男 (7)獨立董事:張玲玲 6.新任者簡歷: (1)董事:宜鴻投資股份有限公司，代表人:吳錦昌，順發電腦股份有限公司董事長 (2)董事:王清溪，順發電腦股份有限公司董事，靈動數碼股份有限公司董事 (3)董事:黃彥博，順發電腦股份有限公司董事，靈動數碼股份有限公司董事 (4)董事:郭清寶，理維國際法律事務所所長、博雅資本股份有限公司監察人 (5)獨立董事:孫思源，哈瑪星科技股份有限公司董事及總經理 (6)獨立董事:黃正男，鼎禾律師聯合事務所律師、興勤電子工業股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事:張玲玲，喬治亞聯合會計師事務所所長台灣福興工業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:宜鴻投資(股)公司，代表人:吳錦昌 11,869,885股 (2)董事:王清溪 2,101,000股 (3)董事:黃彥博 1,203,780股 (4)董事:郭清寶 0股 (5)獨立董事:孫思源 0股 (6)獨立董事:黃正男 0股 (7)獨立董事:張玲玲 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用，任期屆滿全面改選 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案。(每股配發現金股利0.51元) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)，新任董事如下: 董事:宜鴻投資股份有限公司，代表人:吳錦昌董事:王清溪董事:黃彥博董事:郭清寶獨立董事:孫思源獨立董事:黃正男獨立董事:張玲玲 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣40,840,800元/每股配發新台幣0.51元 4.除權（息）交易日:115/06/17 5.最後過戶日:115/06/18 6.停止過戶起始日期:115/06/19 7.停止過戶截止日期:115/06/23 8.除權（息）基準日:115/06/23 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/17 13.其他應敘明事項:本公司114年度盈餘分配案經股東會通過後，授權董事長訂定除息基準日、現金股利發放日等相關事宜。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。