悠遊卡

1.股東會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事及監察人案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)臺北市政府代表人：林志盈悠遊卡投資控股(股)公司董事 (2)台北大眾捷運股份有限公司代表人：陳淑娟悠遊卡投資控股(股)公司董事長國際票券金融(股)公司獨立董事協易機械工業(股)公司獨立董事信義房屋(股)公司獨立董事富智康集團有限公司(香港)獨立非執行董事 (3)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：鄒開蓮富恩投資(股)公司董事長香港電視娛樂有限公司獨立董事台達電子(股)公司獨立董事/薪酬委員中磊電子(股)公司獨立董事/薪酬委員巨大機械工業(股)公司獨立董事/薪酬委員 (4)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：吳詣泓吳敵有限公司董事台灣新經濟連盟協會理事開曼商新經濟資本有限公司合夥人財團法人台北市創業者共創平台基金會(AAMA)董事微智匯運算(股)公司董事 (5)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：龍貺雲卡通股份有限公司董事長/總經理中興大業巴士(股)公司顧問金龍汽車製造(股)公司研發總監敦峰汽車工業(股)公司研發總監 (6)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：章元勳欣欣客運(股)公司董事長 (7)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人：黃文涼玉山創業投資股份有限公司董事/總經理磐石醫藥生技股份有限公司董事 (8)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：吳文傑中國信託金融控股(股)公司副總經理 (9)神通電腦(股)公司代表人：蘇亮神通電腦(股)公司副董事長/總經理神通資訊科技(股)公司董事長/總經理遠通電收(股)公司董事神通光通信(股)公司董事遠創智慧(股)公司董事毛寶(股)公司獨立董事神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事聯訊陸創業投資(股)公司董事神達控股(股)公司董事聯訊參創業投資(股)公司董事和利投資(股)公司董事長財團法人資訊工業策進會常務董事MITAC INVESTMENT CHINA CO., LTD.董事長Aidixun Investment Co., Ltd.董事長MITAC INFORMATION HOLDINGS LIMITED董事長聯訊捌創業投資(股)公司董事精聯電子(股)公司獨立董事肇源(股)公司董事長Mitac Information Technology(Singapore)Pte.Ltd董事長神耀科技(股)公司董事長聯訊玖創業投資(股)公司董事 (10)財團法人中華顧問工程司代表人：李慶鋒財團法人中華顧問工程司執行長台灣世曦工程顧問(股)公司董事 (11)台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：郭清泓北富銀創業投資(股)公司總經理 (12)國泰世華商業銀行(股)公司代表人：鄭有欽國泰金融控股(股)公司資深副總經理神坊資訊(股)公司董事長國泰綜合證券(股)公司董事 (13)台北汽車客運(股)公司代表人：洪滄浪首都客運集團顧問 (14)首都客運(股)公司代表人：李婷娜首都客運集團執行董事大都會汽車客運(股)公司董事台中汽車客運(股)公司董事首都客運股份有限公司董事三重汽車客運(股)公司董事統聯汽車客運(股)公司董事臺北汽車客運(股)公司常務董事 (15)獨立董事:沈昇勳洽吧智能股份有限公司董事/技術長欣坊股份有限公司營運長 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事/獨立董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:神通電腦(股)公司代表人：蘇亮 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市靜安區延安西路358號21樓A-1室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業管理諮詢 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事21席(含獨立董事5席)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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