悠遊卡

1.發生變動日期:115/09/01 2.法人名稱:台北富邦商業銀行(股)公司 3.舊任者姓名:郭清泓 4.舊任者簡歷:北富銀創業投資(股)公司總經理 5.新任者姓名:吳建德 6.新任者簡歷:北富銀創業投資(股)公司總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/17~118/06/16 9.新任生效日期:115/09/01 10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):968,319 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):596,827 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):201,380 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):218,939 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):178,598 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):178,598 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.50 11.期末總資產(仟元):19,165,705 12.期末總負債(仟元):17,840,786 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,324,919 14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.發生變動日期:115/07/06 2.法人名稱:國泰世華商業銀行股份有限公司 3.舊任者姓名:國泰世華商業銀行股份有限公司代表人：鄧崇儀 4.舊任者簡歷:國泰世華商業銀行股份有限公司總經理 5.新任者姓名:國泰世華商業銀行股份有限公司代表人：陳冠學 6.新任者簡歷:國泰世華商業銀行股份有限公司副總經理 7.異動原因:國泰世華商業銀行股份有限公司代表人改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/17~118/06/16 9.新任生效日期:115/07/06 10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:141,195,721元，每股配發2.1201832元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/08/09 6.停止過戶起始日期:115/08/10 7.停止過戶截止日期:115/08/14 8.除權（息）基準日:115/08/14 9.現金股利發放日期:115/08/28 10.其他應敘明事項:因最後過戶日為115年08月09日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年08月07日前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址： 台北市敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年08月09日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 盈餘分派現金股利：新台幣162,658,053元，每股配發2.280927元 3.變更後發放股利種類及金額: 盈餘分派現金股利：新台幣162,658,053元，每股配發2.276864元 4.變更原因:因本公司員工認股權憑證執行認購普通股，致使本公司流通在外股份總數發生變動，依董事會之決議，授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/29 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):149,500股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:2,332,200元 6.發行價格:15.6元 7.員工認購股數或配發金額:149,500股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (1)本次員工認股權憑證轉換新股之之增資基準日訂為115年07月01日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (2)變更後本公司實收資本額為新台幣713,630,000元，計71,363,000股。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利162,658,053元 4.除權（息）交易日:115/07/17 5.最後過戶日:115/07/20 6.停止過戶起始日期:115/07/21 7.停止過戶截止日期:115/07/25 8.除權（息）基準日:115/07/25 9.現金股利發放日期:115/08/14 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳淑娟 4.舊任者簡歷: 悠遊卡投資控股股份有限公司董事長、悠遊卡股份有限公司董事、國際票券金融股份有限公司獨立董事、協易機械工業(股)公司獨立董事、香港富智康集團有限公司獨立非執行董事、信義房屋股份有限公司獨立董事、國票金融控股股份有限公司獨立董事、美國紐約梅隆銀行台灣區總經理暨董事總經理、美國紐約梅隆銀行資深副總裁、德國商業銀行台北辦事處首席代表暨臺灣負責人、香港護幣有限公司執行董事。 5.新任者姓名:陳淑娟 6.新任者簡歷: 悠遊卡投資控股股份有限公司董事長、悠遊卡股份有限公司董事、國際票券金融股份有限公司獨立董事、協易機械工業(股)公司獨立董事、香港富智康集團有限公司獨立非執行董事、信義房屋股份有限公司獨立董事、國票金融控股股份有限公司獨立董事、美國紐約梅隆銀行台灣區總經理暨董事總經理、美國紐約梅隆銀行資深副總裁、德國商業銀行台北辦事處首席代表暨臺灣負責人、香港護幣有限公司執行董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會推舉 9.新任生效日期:115/06/17 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)臺北市政府代表人：陳淑娟 (2)臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈 (3)首都客運股份有限公司代表人：李博文 (4)中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲 (5)國泰世華商業股份有限公司代表人：鄧崇儀 (6)台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒 (7)怡都投資有限公司代表人：許英傑 (8)陳柏同 3.許可從事競業行為之項目: (1)臺北市政府代表人：陳淑娟悠遊卡股份有限公司董事國際票券金融股份有限公司獨立董事協易機械工業股份有限公司獨立董事信義房屋股份有限公司獨立董事香港富智康集團有限公司獨立非執行董事 (2)臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈悠遊卡股份有限公司董事長 (3)首都客運股份有限公司代表人：李博文首都客運股份有限公司董事長臺北汽車客運股份有限公司董事長台中汽車客運股份有限公司董事長大都會汽車客運股份有限公司董事長三重汽車客運股份有限公司董事長正義開發股份有限公司董事 (4)中興大業股份有限公司代表人：龍貺雲悠遊卡股份有限公司董事卡通股份有限公司董事長卡通股份有限公司總經理中興大業巴士股份有限公司顧問金龍汽車製造股份有限公司研發總監敦峰汽車工業股份有限公司研發總監 (5)國泰世華商業銀行股份有限公司代表人：鄧崇儀國泰世華商業銀行股份有限公司總經理國泰世華商業銀行股份有限公司常務董事國泰世華商業銀行(柬埔寨)股份有限公司董事長國泰世華商業銀行(柬埔寨)股份有限公司董事國泰世華商業銀行(中國)有限公司董事台灣建築經理股份有限公司董事開發國際投資股份有限公司董事台灣票券金融股份有限公司董事聯合信用卡處理中心董事 (6)台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒台北富邦商業銀行股份有限公司執行副總經理連加網路商業股份有限公司董事富邦產物保險股份有限公司董事臺灣行動支付股份有限公司董事 (7)怡都投資有限公司代表人：許英傑羅麗芬控股股份有限公司獨立董事立弘生化科技股份有限公司獨立董事麗崴風光能源股份有限公司獨立董事台灣百和工業股份有限公司獨立董事財團法人立賢教育基金會董事 (8)陳柏同康申生醫股份有限公司董事長財團法人厚生基金會執行長秀傳醫療財團法人董事宣捷幹細胞生技股份有限公司董事國際厚生數位科技股份有限公司董事台灣醫療社團法人協會秘書長 4.許可從事競業行為之期間:115年6月17日至118年6月16日。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席經出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:國泰世華商業銀行股份有限公司鄧崇儀總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:國泰世華商業銀行(中國)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1366號富士康大廈8樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:銀行 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟 (2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈 (3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻 (4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文 (5)董事：大南汽車股份有限公司代表人：張捷 (6)董事：玉山商業銀行股份有限公司代表人：林榮華 (7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒 (8)董事：財團法人中華顧問工程司代表人：王瑞麟 (9)董事：林宜男 (10)董事：阮茂益 (11)董事：陳柏同 (12)監察人：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲 (13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮 4.舊任者簡歷: (1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟悠遊卡投資控股股份有限公司董事長、悠遊卡股份有限公司董事、國際票券金融股份有限公司獨立董事、協易機械工業(股)公司獨立董事、香港富智康集團有限公司獨立非執行董事、信義房屋股份有限公司獨立董事、國票金融控股股份有限公司獨立董事、美國紐約梅隆銀行台灣區總經理暨董事總經理、美國紐約梅隆銀行資深副總裁、德國商業銀行台北辦事處首席代表暨臺灣負責人、香港護幣有限公司執行董事。 (2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈悠遊卡公司股份有限公司董事長、臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、臺北市政府交通局局長 (3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻臺北市政府交通局局長、交通部參事兼公共關係室主任、臺北市交通管制工程處處長 (4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文首都客運股份有限公司董事長 (5)董事：大南汽車股份有限公司代表人：張捷大南汽車股份有限公司董事長 (6)董事：玉山商業銀行銀行股份有限公司代表人：林榮華玉山銀行信用卡暨支付金融事業處資深副總經理 (7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒台北富邦商業銀行股份有限公司執行副總經理 (8)董事：財團法人中華顧問工程司代表人：王瑞麟財團法人中華顧問工程司綜合業務組主任 (9)董事：林宜男淡江大學推廣教育處執行長 (10)董事：阮茂益悠遊卡投資控股股份有限公司董事 (11)董事：陳柏同財團法人厚生基金會執行長 (12)監察人：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲中興大業巴士股份有限公司顧問 (13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮神通資訊科技股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟 (2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈 (3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻 (4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文 (5)董事：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲 (6)董事：國泰世華商業銀行股份有限公司代表人：鄧崇儀 (7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒 (8)董事：怡都投資有限公司代表人：許英傑 (9)董事：林宜男 (10)董事：黃郁婷 (11)董事：陳柏同 (12)監察人：大南汽車股份有限公司代表人：張捷 (13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮 6.新任者簡歷: (1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟悠遊卡投資控股股份有限公司董事長、悠遊卡股份有限公司董事、國際票券金融股份有限公司獨立董事、協易機械工業(股)公司獨立董事、香港富智康集團有限公司獨立非執行董事、信義房屋股份有限公司獨立董事、國票金融控股股份有限公司獨立董事、美國紐約梅隆銀行台灣區總經理暨董事總經理、美國紐約梅隆銀行資深副總裁、德國商業銀行台北辦事處首席代表暨臺灣負責人、香港護幣有限公司執行董事。 (2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈悠遊卡公司股份有限公司董事長、臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、臺北市政府交通局局長 (3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻臺北市政府交通局局長、交通部參事兼公共關係室主任、臺北市交通管制工程處處長 (4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文首都客運股份有限公司董事長 (5)董事：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲中興大業巴士股份有限公司顧問 (6)董事：國泰世華商業銀行股份有限公司代表人：鄧崇儀國泰世華商業銀行股份有限公司總經理 (7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒台北富邦商業銀行股份有限公司執行副總經理 (8)董事：怡都投資有限公司代表人：許英傑群策法律事務所主持律師 (9)董事：林宜男淡江大學推廣教育處執行長 (10)董事：黃郁婷理慈國際科技法律事務所律師 (11)董事：陳柏同財團法人厚生基金會執行長 (12)監察人：大南汽車股份有限公司代表人：張捷大南汽車股份有限公司董事長 (13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮神通資訊科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟7,845,479股 (2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈18,306,121股 (3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻18,306,121股 (4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文1,342,491股 (5)董事：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲332,386股 (6)董事：國泰世華商業銀行股份有限公司代表人：鄧崇儀3,268,949股 (7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒3,268,949股 (8)董事：怡都投資有限公司代表人：許英傑1,471,026股 (9)董事：林宜男0股 (10)董事：黃郁婷0股 (11)董事：陳柏同0股 (12)監察人：大南汽車股份有限公司代表人：張捷 1,736,595股 (13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮 4,184,254股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/18~117/06/17 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事及監察人案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)羅孝賢 (2)李浩傑 (3)鄭漪茜 (4)陳定國 (5)樓永堅 4.舊任者簡歷: (1)羅孝賢，悠遊卡(股)公司獨立董事 (2)李浩傑，悠遊卡(股)公司獨立董事 (3)鄭漪茜，尚諺群佳聯合會計師事務所會計師 (4)陳定國，財團法人中華企業研究院學術教育基金會創會榮譽董事長 (5)樓永堅，政治大學企業管理學系教授 5.新任者姓名: (1)羅孝賢 (2)李浩傑 (3)鄭漪茜 (4)吳柏宏 (5)沈昇勳 6.新任者簡歷: (1)羅孝賢，悠遊卡(股)公司獨立董事 (2)李浩傑，悠遊卡(股)公司獨立董事 (3)鄭漪茜，尚諺群佳聯合會計師事務所會計師 (4)吳柏宏，博宏法律事務所主持律師 (5)沈昇勳，洽吧智能(股)公司董事/技術長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/27~115/04/26 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:任期與委任之董事會相同

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)羅孝賢 (2)李浩傑 (3)鄭漪茜 (4)吳柏宏 (5)沈昇勳 4.舊任者簡歷: (1)羅孝賢，悠遊卡(股)公司獨立董事 (2)李浩傑，悠遊卡(股)公司獨立董事 (3)鄭漪茜，尚諺群佳聯合會計師事務所會計師 (4)吳柏宏，博宏法律事務所主持律師 (5)沈昇勳，洽吧智能(股)公司董事/技術長 5.新任者姓名: (1)羅孝賢 (2)李浩傑 (3)鄭漪茜 (4)吳柏宏 (5)沈昇勳 6.新任者簡歷: (1)羅孝賢，悠遊卡(股)公司獨立董事 (2)李浩傑，悠遊卡(股)公司獨立董事 (3)鄭漪茜，尚諺群佳聯合會計師事務所會計師 (4)吳柏宏，博宏法律事務所主持律師 (5)沈昇勳，洽吧智能(股)公司董事/技術長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/27~115/04/26 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林志盈 4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司董事長 5.新任者姓名:林志盈 6.新任者簡歷:悠遊卡(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事會推舉 9.新任生效日期:115/06/17 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)臺北市政府代表人：林志盈悠遊卡投資控股(股)公司董事 (2)台北大眾捷運股份有限公司代表人：陳淑娟悠遊卡投資控股(股)公司董事長國際票券金融(股)公司獨立董事協易機械工業(股)公司獨立董事信義房屋(股)公司獨立董事富智康集團有限公司(香港)獨立非執行董事 (3)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：鄒開蓮富恩投資(股)公司董事長香港電視娛樂有限公司獨立董事台達電子(股)公司獨立董事/薪酬委員中磊電子(股)公司獨立董事/薪酬委員巨大機械工業(股)公司獨立董事/薪酬委員 (4)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：吳詣泓吳敵有限公司董事台灣新經濟連盟協會理事開曼商新經濟資本有限公司合夥人財團法人台北市創業者共創平台基金會(AAMA)董事微智匯運算(股)公司董事 (5)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：龍貺雲卡通股份有限公司董事長/總經理中興大業巴士(股)公司顧問金龍汽車製造(股)公司研發總監敦峰汽車工業(股)公司研發總監 (6)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：章元勳欣欣客運(股)公司董事長 (7)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人：黃文涼玉山創業投資股份有限公司董事/總經理磐石醫藥生技股份有限公司董事 (8)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：吳文傑中國信託金融控股(股)公司副總經理 (9)神通電腦(股)公司代表人：蘇亮神通電腦(股)公司副董事長/總經理神通資訊科技(股)公司董事長/總經理遠通電收(股)公司董事神通光通信(股)公司董事遠創智慧(股)公司董事毛寶(股)公司獨立董事神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事聯訊陸創業投資(股)公司董事神達控股(股)公司董事聯訊參創業投資(股)公司董事和利投資(股)公司董事長財團法人資訊工業策進會常務董事MITAC INVESTMENT CHINA CO., LTD.董事長Aidixun Investment Co., Ltd.董事長MITAC INFORMATION HOLDINGS LIMITED董事長聯訊捌創業投資(股)公司董事精聯電子(股)公司獨立董事肇源(股)公司董事長Mitac Information Technology(Singapore)Pte.Ltd董事長神耀科技(股)公司董事長聯訊玖創業投資(股)公司董事 (10)財團法人中華顧問工程司代表人：李慶鋒財團法人中華顧問工程司執行長台灣世曦工程顧問(股)公司董事 (11)台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：郭清泓北富銀創業投資(股)公司總經理 (12)國泰世華商業銀行(股)公司代表人：鄭有欽國泰金融控股(股)公司資深副總經理神坊資訊(股)公司董事長國泰綜合證券(股)公司董事 (13)台北汽車客運(股)公司代表人：洪滄浪首都客運集團顧問 (14)首都客運(股)公司代表人：李婷娜首都客運集團執行董事大都會汽車客運(股)公司董事台中汽車客運(股)公司董事首都客運股份有限公司董事三重汽車客運(股)公司董事統聯汽車客運(股)公司董事臺北汽車客運(股)公司常務董事 (15)獨立董事:沈昇勳洽吧智能股份有限公司董事/技術長欣坊股份有限公司營運長 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事/獨立董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:神通電腦(股)公司代表人：蘇亮 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市靜安區延安西路358號21樓A-1室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業管理諮詢 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事 (1)台北市政府代表人：林志盈 (2)台北大眾捷運(股)公司代表人：葉梓銓 (3)台北大眾捷運(股)公司代表人：陳淑娟 (4)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：鄒開蓮 (5)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：李耀中 (6)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：吳詣泓 (7)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：龍貺雲 (8)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：章元勳 (9)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：黃文涼 (10)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：許英傑 (11)神通電腦(股)公司代表人：蘇亮 (12)三商電腦(股)公司代表人：陳翔中 (13)台北富邦商業銀行(股)公司代表人：郭清泓 (14)國泰世華商業銀行(股)公司代表人：洪大慶 (15)臺北汽車客運(股)公司代表人：洪滄浪 (16)首都客運(股)公司代表人：李婷娜獨立董事 (1)羅孝賢 (2)李浩傑 (3)鄭漪茜 (4)吳柏宏 (5)沈昇勳 4.舊任者簡歷: 法人董事 (1)台北市政府代表人林志盈：悠遊卡(股)公司董事長 (2)台北大眾捷運(股)公司代表人葉梓銓：台北市政府交通局副局長 (3)台北大眾捷運(股)公司代表人陳淑娟：悠遊卡投資控股(股)公司董事長 (4)悠遊卡投資控股(股)公司代表人鄒開蓮：富恩投資(股)公司董事長 (5)悠遊卡投資控股(股)公司代表人李耀中：理律法律事務所合夥律師 (6)悠遊卡投資控股(股)公司代表人吳詣泓：台灣新經濟連盟協會理事 (7)悠遊卡投資控股(股)公司代表人龍貺雲：中興大業巴士(股)公司顧問 (8)悠遊卡投資控股(股)公司代表人章元勳：欣欣客運(股)公司董事長 (9)悠遊卡投資控股(股)公司代表人黃文涼：玉山創業投資(股)公司董事暨總經理 (10)悠遊卡投資控股(股)公司代表人許英傑：群策法律事務所主持律師 (11)神通電腦(股)公司代表人蘇亮：神通資訊科技(股)公司董事長 (12)三商電腦(股)公司代表人陳翔中：三商電腦(股)公司董事長 (13)台北富邦商業銀行(股)公司代表人郭清泓：北富銀創業投資(股)公司總經理 (14)國泰世華商業銀行(股)公司代表人洪大慶：國泰金融控股(股)公司副總經理 (15)臺北汽車客運(股)公司代表人洪滄浪：首都客運集團顧問 (16)首都客運(股)公司代表人李婷娜：首都客運集團執行董事獨立董事 (1)羅孝賢：悠遊卡(股)公司獨立董事 (2)李浩傑：悠遊卡(股)公司獨立董事 (3)鄭漪茜：尚諺群佳聯合會計師事務所會計師 (4)吳柏宏：博宏法律事務所主持律師 (5)沈昇勳：洽吧智能(股)公司董事/技術長 5.新任者職稱及姓名: 法人董事 (1)台北市政府代表人：林志盈 (2)台北大眾捷運(股)公司代表人：葉梓銓 (3)台北大眾捷運(股)公司代表人：陳淑娟 (4)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：鄒開蓮 (5)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：李耀中 (6)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：吳詣泓 (7)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：龍貺雲 (8)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：章元勳 (9)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：黃文涼 (10)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：吳文傑 (11)神通電腦(股)公司代表人：蘇亮 (12)財團法人中華顧問工程司代表人：李慶鋒 (13)台北富邦商業銀行(股)公司代表人：郭清泓 (14)國泰世華商業銀行(股)公司代表人：鄭有欽 (15)臺北汽車客運(股)公司代表人：洪滄浪 (16)首都客運(股)公司代表人：李婷娜獨立董事 (1)羅孝賢 (2)李浩傑 (3)鄭漪茜 (4)吳柏宏 (5)沈昇勳 6.新任者簡歷: 法人董事 (1)台北市政府代表人林志盈：悠遊卡(股)公司董事長 (2)台北大眾捷運(股)公司代表人葉梓銓：台北市政府交通局副局長 (3)台北大眾捷運(股)公司代表人陳淑娟：悠遊卡投資控股(股)公司董事長 (4)悠遊卡投資控股(股)公司代表人鄒開蓮：富恩投資(股)公司董事長 (5)悠遊卡投資控股(股)公司代表人李耀中：理律法律事務所合夥律師 (6)悠遊卡投資控股(股)公司代表人吳詣泓：台灣新經濟連盟協會理事 (7)悠遊卡投資控股(股)公司代表人龍貺雲：中興大業巴士(股)公司顧問 (8)悠遊卡投資控股(股)公司代表人章元勳：欣欣客運(股)公司董事長 (9)悠遊卡投資控股(股)公司代表人黃文涼：玉山創業投資(股)公司董事暨總經理 (10)悠遊卡投資控股(股)公司代表人吳文傑：中國信託金融控股(股)公司副總經理 (11)神通電腦(股)公司代表人蘇亮：神通資訊科技(股)公司董事長 (12)財團法人中華顧問工程司代表人李慶鋒：財團法人中華顧問工程司執行長 (13)台北富邦商業銀行(股)公司代表人郭清泓：北富銀創業投資(股)公司總經理 (14)國泰世華商業銀行(股)公司代表人鄭有欽：國泰金融控股(股)公司資深副總經理 (15)臺北汽車客運(股)公司代表人洪滄浪：首都客運(股)公司顧問 (16)首都客運(股)公司代表人李婷娜：首都客運集團執行董事獨立董事 (1)羅孝賢：悠遊卡(股)公司獨立董事 (2)李浩傑：悠遊卡(股)公司獨立董事 (3)鄭漪茜：尚諺群佳聯合會計師事務所會計師 (4)吳柏宏：博宏法律事務所主持律師 (5)沈昇勳：洽吧智能(股)公司董事/技術長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事 (1)台北市政府(代表人：林志盈)：3,298,597股 (2)台北大眾捷運(股)公司(代表人：葉梓銓)：7,696,728股 (3)台北大眾捷運(股)公司(代表人：陳淑娟)：7,696,728股 (4)悠遊卡投資控股(股)公司(代表人：鄒開蓮)：40,499,000股 (5)悠遊卡投資控股(股)公司(代表人：李耀中)：40,499,000股 (6)悠遊卡投資控股(股)公司(代表人：吳詣泓)：40,499,000股 (7)悠遊卡投資控股(股)公司(代表人：龍貺雲)：40,499,000股 (8)悠遊卡投資控股(股)公司(代表人：章元勳)：40,499,000股 (9)悠遊卡投資控股(股)公司(代表人：黃文涼)：40,499,000股 (10)悠遊卡投資控股(股)公司(代表人：吳文傑)：40,499,000股 (11)神通電腦(股)公司(代表人：蘇亮)：1,759,252股 (12)財團法人中華顧問工程司(代表人：李慶鋒)：618,487股 (13)台北富邦商業銀行(股)公司(代表人：郭清泓)：1,374,416股 (14)國泰世華商業銀行(股)公司(代表人：鄭有欽)：1,374,416股 (15)臺北汽車客運(股)公司(代表人：洪滄浪)：1,197,284股 (16)首都客運(股)公司(代表人：李婷娜)：564,444股獨立董事 (1)羅孝賢：0股 (2)李浩傑：0股 (3)鄭漪茜：0股 (4)吳柏宏：0股 (5)沈昇勳：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/27~115/04/26 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 原任董事任期於115年4月26日屆滿，因不及改選，依公司法第195條第2項規定，延長其執行職務至新任董事就任時為止。

1.股東會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事21席(含獨立董事5席)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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