立衛

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新竹科學園區力行五路九號三樓之建物 2.事實發生日:115/8/3~115/8/3 3.董事會通過日期: 民國115年7月29日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：約526.75坪每月租金：301,000元使用權資產金額：16,661,380元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：威盛電子股份有限公司與公司關係：本公司之母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 目前承租中並使用中, 此使用權資產為原合約之續約 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 租賃期間：115.08～120.07每月租金：301,000元 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位: 參酌市場行情，由雙方議訂 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 係因業務需求，以供營運使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年7月29日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年7月29日 31.其他敘明事項: 本公司向關係人取得使用權資產(補充選定關係人為交易對象之原因)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新竹科學園區力行五路九號三樓之建物 2.事實發生日:115/7/29~115/7/29 3.董事會通過日期: 民國115年7月29日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：約526.75坪每月租金：301,000元使用權資產金額：16,661,380元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：威盛電子股份有限公司與公司關係：本公司之母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 租賃期間：115.08～120.07每月租金：301,000元 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 參酌市場行情，由雙方議訂 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 係因業務需求，以供營運使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年7月29 日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/07/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 姓名:陳稻松姓名:張茂松姓名:周巽正 4.舊任者簡歷: 陳稻松/得魚會計師事務所會計師張茂松/米迦勒傳播事業(股)公司董事周巽正/濯亞國際學院創辦人 5.新任者姓名: 姓名:陳稻松姓名:張茂松姓名:周巽正 6.新任者簡歷: 陳稻松/得魚會計師事務所會計師張茂松/米迦勒傳播事業(股)公司董事周巽正/濯亞國際學院創辦人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/26~115/06/20 10.新任生效日期:115/07/29 11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員，任期自董事會通過後開始生效起算至118年6月16日，同本屆董事會任期截止日。

1.董事會召集通知日:115/07/17 2.董事會預計召開日期:115/07/29 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 姓名:陳稻松姓名:張茂松姓名:周巽正 4.舊任者簡歷: 姓名:陳稻松 簡歷:得魚會計師事務所會計師姓名:張茂松 簡歷:米迦勒傳播事業(股)公司董事姓名:周巽正 簡歷:簡歷:濯亞國際學院創辦人 5.新任者姓名: 尚未委任 6.新任者簡歷: 尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/26~115/06/20 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會成員將於近期董事會聘任後，另行公告。。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 姓名:陳稻松姓名:張茂松姓名:周巽正 4.舊任者簡歷: 姓名:陳稻松 簡歷:得魚會計師事務所會計師姓名:張茂松 簡歷:米迦勒傳播事業(股)公司董事姓名:周巽正 簡歷:簡歷:濯亞國際學院創辦人 5.新任者姓名: 姓名:陳稻松姓名:張茂松姓名:周巽正 6.新任者簡歷: 姓名:陳稻松 簡歷:得魚會計師事務所會計師姓名:張茂松 簡歷:米迦勒傳播事業(股)公司董事姓名:周巽正 簡歷:濯亞國際學院創辦人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:威盛電子(股)公司 代表人:沈炳輝董事:威盛電子(股)公司 代表人:李聰結董事:威盛電子(股)公司 代表人:陳佩琪獨立董事:陳稻松獨立董事:張茂松獨立董事:周巽正 3.許可從事競業行為之項目: 董事:威盛電子(股)公司 代表人:沈炳輝冠大股份有限公司董事長上海廣中電子電器配件有限公司董事長董事:威盛電子(股)公司 代表人:李聰結華立捷科技(股)公司 董事長Brillify Tech GmBH 董事齊益電子股份有限公司 董事長量捷科技股份有限公司 董事長穎崴科技股份有限公司 獨立董事振樺電子股份有限公司 獨立董事ITH Corporation 獨立董事董事:威盛電子(股)公司 代表人:陳佩琪威盛電子(股)公司法務中心經理獨立董事:陳稻松全達國際股份有限公司 獨立董事、審計委員建達國際股份有限公司 獨立董事、審計委員得魚會計師事務所 所長得魚企業管理顧問有限公司 負責人獨立董事:張茂松建達國際股份有限公司 獨立董事威盛電子股份有限公司 薪酬委員米迦勒傳播事業股份有限公司 董事財團法人中華基督教行道會新店教會 牧師財團法人加百列福音傳播基金會 董事獨立董事:周巽正台北靈糧堂 主任牧師濯亞國際學院 創辦人 4.許可從事競業行為之期間:115/06/17~118/06/16任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：55,523,881權贊成權數：55,339,441權(其中以電子方式行使表決權55,327,364權)反對權數：114,345權(其中以電子方式行使表決權114,345權)無效權數：0權棄權與未投票權數：70,095權(其中以電子方式行使表決權70,032權)本議案贊成權數占表決權數99.66%，已達法定標準，本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事威盛電子(股)公司代表人:沈炳輝 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 沈炳輝: 上海廣中電子電器配件有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海廣中電子電器配件有限公司:上海市嘉定區豐茂路889號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海廣中電子電器配件有限公司LED燈具開發、製造及銷售等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事: 威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠全德投資股份有限公司 代表人:許文景舊任獨立董事: 陳稻松張茂松周巽正 4.舊任者簡歷: 舊任董事: 威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝;立衛科技股份有限公司董事長威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文;立衛科技股份有限公司董事威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠;立衛科技股份有限公司董事全德投資股份有限公司 代表人:許文景;立衛科技股份有限公司總經理舊任獨立董事: 陳稻松/得魚會計師事務所會計師張茂松/米迦勒傳播事業(股)公司董事周巽正/濯亞國際學院創辦人 5.新任者職稱及姓名: 新任董事: 威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝威盛電子股份有限公司 代表人:李聰結威盛電子股份有限公司 代表人:陳佩琪全德投資股份有限公司 代表人:許文景新任獨立董事: 陳稻松張茂松周巽正 6.新任者簡歷: 新任董事: 威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝;立衛科技股份有限公司董事長威盛電子股份有限公司 代表人:李聰結;華立捷科技股份公司董事長威盛電子股份有限公司 代表人:陳佩琪;威盛電子股份有限公司法務中心經理全德投資股份有限公司 代表人:許文景;立衛科技股份有限公司總經理新任獨立董事: 陳稻松/得魚會計師事務所會計師張茂松/米迦勒傳播事業(股)公司董事周巽正/濯亞國際學院創辦人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 新任董事: 威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝 52,655,752股威盛電子股份有限公司 代表人:李聰結 52,655,752股威盛電子股份有限公司 代表人:陳佩琪 52,655,752股全德投資股份有限公司 代表人:許文景 2,486,912股新任獨立董事: 陳稻松 0股張茂松 0股周巽正 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。 當選名單： 董事：威盛電子股份有限公司代表人：沈炳輝董事：威盛電子股份有限公司代表人：李聰結董事：威盛電子股份有限公司代表人：陳佩琪董事：全德投資股份有限公司代表人：許文景獨立董事：陳稻松獨立董事：張茂松獨立董事：周巽正 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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