紘通

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/07/22 3.減資換發股票作業計畫: 減資換股作業計畫書壹、本公司於115年04月23日董事會決議通過減資並於同年06月16日股東會決議通過減資，於同年07月22日經由董事長決議減資基準日，茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之規定，訂定本計畫書辦理股票全面換發作業。 貳、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率： 1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股63,472,404股，每股面額新台幣10元，共計新台幣634,724,040元。 2.本次現金減資新台幣209,462,350元整，銷除股份20,946,235股，為彌補虧損及改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持有股份比例減少之，減少比率約為33%。惟實際減資實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。 3.減資後換發股票股份總數為42,526,169股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣425,261,690元。 4.本次減資銷除股份換發新股票（採無實體發行），係依「減資換發基準日」股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每1,000股換發669.99461688股，即每1,000股減少330.00538312股。減資後不足1股之畸零股，股東可自行在停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。 參、本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。 肆、減資換發股票之預計日程： 1.減資基準日：民國115年07月22日。 2.舊股票興櫃最後交易日：民國115年09月09日。 3.舊股票停止買賣期間：自民國115年09月10日至115年09月18日止。 4.舊股票最後過戶日：民國115年09月13日。 5.舊股票停止過戶期間：自民國115年09月14日至115年09月18日止。 6.減資換發新股票基準日：民國115年09月18日。 7.新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：民國115年09月21日。 8.自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 伍、換領新股票之手續： 1.本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股票。 2.股東持有現股（已過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、股東原留印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥手續。 3.股東持有現股（未過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、過戶申請書、買進報告書或證券交易稅單、股票領回支付清單等相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、股東印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥手續。 4.因最後過戶日115年09月13日適逢星期例假日，故現場過戶提前至115年09月11日(星期五)下午 5 時前，至中國信託商業銀行代理部，掛號郵寄者以115年09月13日(最後過戶日)郵戳為憑。 5.已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理任何手續。 6.股票換發處所：本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02) 6636-5566）。 陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。 柒、本公司「換發股票作業計畫書」之作業事項，俟經呈報主管機關核備後，將依規定公告揭露於公開資訊觀測站，並於開始換發日前分函通知各股東。 4.換發股票基準日:115/09/18 5.停止過戶起始日期:115/09/14 6.停止過戶截止日期:115/09/18 7.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同。 8.新股預計櫃檯買賣日:115/09/21 9.其他應敘明事項: 如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素須予變更時，提請董事會授權董事長全權處理之。

1.主管機關核准減資日期:115/07/14 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/07 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 減資前實收資本額634,724,040元,流通在外股數63,472,404股,每股淨值 6.22元。 減資後實收資本額425,261,690元,流通在外股數42,526,169股,每股淨值 9.28元。 註:每股淨值係以115年度第二季經會計師查核之財務報表為計算依據。 4.預計換股作業計畫:減資換票基準日、股票換發日期、停止過戶等事宜經董事會授權董事長訂定後後公告。 5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/21 2.減資基準日:115/07/22 3.減資換發股票作業計畫: 減資換股作業計畫書壹、本公司於民國115年04月23日董事會決議通過減資，並於115年06月16日股東會決議通過減資，業奉金融監督管理委員會115年7月14日金管證發字第1150349176號函核准申報生效。茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之規定，訂定本計畫書辦理股票全面換發作業。 貳、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率： 1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股63,472,404股，每股面額新台幣10元，共計新台幣634,724,040元。 2.本次減少資本新台幣209,462,350元整，銷除已發行股份20,946,235股，為彌補虧損及改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持有股份比例減少之，減少比率約為33%。惟實際減資實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。 3.減資後換發股票股份總數為42,526,169股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣425,261,690元。 4.本次減資銷除股份換發新股票（採無實體發行），係依「減資換發基準日」股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每1,000股換發669.99461688股，即每1,000股減少330.00538312股。減資後不足1股之畸零股，股東可自行在停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記，湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。 參、本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。 肆、減資換發股票之預計日程： 1.減資基準日：民國115年07月22日。 2.舊股票興櫃最後交易日：民國115年09月09日。 3.舊股票停止買賣期間：自民國115年09月10日至115年09月18日止。 4.舊股票最後過戶日：民國115年09月13日。 5.舊股票停止過戶期間：自民國115年09月14日至115年09月18日止。 6.減資換發新股票基準日：民國115年09月18日。 7.新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：民國115年09月21日。 8.自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交之標的。 伍、換領新股票之手續： 1.本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股票。 2.股東持有現股（已過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、股東原留印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥手續。 3.股東持有現股（未過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、過戶申請書、買進報告書或證券交易稅單、股票領回支付清單等相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、股東印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥手續。 4.因最後過戶日115年09月13日適逢星期例假日，故現場過戶提前至115年09月11日(星期五)下午5時前，至中國信託商業銀行代理部，掛號郵寄者以115年09月13日(最後過戶日)郵戳為憑。 5.已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理任何手續。 6.股票換發處所：本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02) 6636-5566）。 陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。 柒、本公司「換發股票作業計畫書」之作業事項，俟經呈報主管機關核備後，將依規定公告揭露於公開資訊觀測站，並於開始換發日前分函通知各股東。 捌、其他應敘明事項:如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素須予變更時，提請董事會授權董事長全權處理之。 4.換發股票基準日:115/09/18 5.停止過戶起始日期:115/09/14 6.停止過戶截止日期:115/09/18 7.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同。 8.新股預計櫃檯買賣日:115/09/21 9.其他應敘明事項: 如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素須予變更時，提請董事會授權董事長全權處理之。

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