龍翩

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/08/10董事會重要決議如下： (1)通過本公司115年第2季合併財務報表案。 (2)通過本公司訂定現金股利之除息基準日及發放日等相關事宜。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/24 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/06/24董事會重要決議如下： (1)通過修訂本公司薪資報酬委員會之「董事、功能性委員會委員及經理人薪酬給付辦法」。 (2)通過修訂本公司之內部控制制度部份條文案。 (3)通過修訂子公司之內部控制制度部份條文案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥/董事 (1)瑞章精密工業股份有限公司董事廣曆投資股份有限公司代表人陳天恕 (1)冠晶光電(股)公司董事/董事長 (2)聯一光電(股)公司董事 (3)瑞章精密工業(股)公司董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 (每股配發現金股利約1元) 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第八屆獨立董事一席案，選舉結果當選獨立董事-唐明良先生 6.重要決議事項五、其他事項: (一)報告事項 (1)114年度營業報告案。 (2)審計委員會審查114年度決算表冊報告案。 (3)114年度員工及董事酬勞分配報告案。 (4)庫藏股執行情形報告案。 (5)114年度經理人薪資報酬合理性說明報告案。 (二)討論事項： (1)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。 (2)通過解除本公司現任董事競業禁止之限制案。 (三)臨時動議：無。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/14 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/05/14董事會重要決議如下： (1)通過委任一席第六屆薪資報酬委員會委員案。 (2)通過本公司114年度盈餘分配案。 (3)通過本公司114年度發放特定人員專案報酬案。 (4)通過新增115年股東常會報告事項案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：115/05/14 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告案。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。 (3)：114年度員工及董事酬勞分配報告案。 (4)：庫藏股執行情形報告案。 (5)：114年度經理人薪資報酬合理性說明報告案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。 (2)：解除本公司現任董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：補選第八屆獨立董事1席案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/26 11.停止過戶截止日期：115/06/24 12.其他應敘明事項：(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自115年04月17日起至115年04月27日止，受理處所為本公司財務部。 (二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事及獨立董事候選人提名之期間、董事及獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。 本次股東會擬選舉獨立董事1名，股東提名之受理期間自115年04月17日起至115年04月27日止，受理處所為本公司財務部。 (三)本次股東常會不發放紀念品。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。 (五)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月25日至115年06月21日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw〉。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。