龍翩

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/08/10董事會重要決議如下： (1)通過本公司115年第2季合併財務報表案。 (2)通過本公司訂定現金股利之除息基準日及發放日等相關事宜。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣25,021,000元(每股配發1.0元) 4.除權（息）交易日:115/08/31 5.最後過戶日:115/09/01 6.停止過戶起始日期:115/09/02 7.停止過戶截止日期:115/09/06 8.除權（息）基準日:115/09/06 9.現金股利發放日期:115/09/16 10.其他應敘明事項: (1)因本公司執行買回庫藏股279,000股，以致影響流通在外股份數量，本次可參與分配股數為25,021,000股(本公司發行股數25,300,000股，扣除庫藏股279,000股)。 (2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年09月01日16時30分前，親臨本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司，10688台北市大安區安和路一段27號6樓辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年09月01日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (3)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (4)授權董事長全權處理股息發放之相關事宜。

1.事實發生日:115/06/24 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/06/24董事會重要決議如下： (1)通過修訂本公司薪資報酬委員會之「董事、功能性委員會委員及經理人薪酬給付辦法」。 (2)通過修訂本公司之內部控制制度部份條文案。 (3)通過修訂子公司之內部控制制度部份條文案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥/董事 (1)瑞章精密工業股份有限公司董事廣曆投資股份有限公司代表人陳天恕 (1)冠晶光電(股)公司董事/董事長 (2)聯一光電(股)公司董事 (3)瑞章精密工業(股)公司董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:梁火在 4.舊任者簡歷:龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事 5.新任者姓名:唐明良 6.新任者簡歷:向陽聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/26~117/06/25 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：梁火在 4.舊任者簡歷:龍翩真空科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:獨立董事：唐明良 6.新任者簡歷:向陽聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/26~117/06/25 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會取代監察人之職權。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 (每股配發現金股利約1元) 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第八屆獨立董事一席案，選舉結果當選獨立董事-唐明良先生 6.重要決議事項五、其他事項: (一)報告事項 (1)114年度營業報告案。 (2)審計委員會審查114年度決算表冊報告案。 (3)114年度員工及董事酬勞分配報告案。 (4)庫藏股執行情形報告案。 (5)114年度經理人薪資報酬合理性說明報告案。 (二)討論事項： (1)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。 (2)通過解除本公司現任董事競業禁止之限制案。 (三)臨時動議：無。 7.其他應敘明事項:無。

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