景傳

1.發生變動日期:115/07/13 2.法人名稱:華隆微電子股份有限公司 3.舊任者姓名:顏志明 4.舊任者簡歷:本公司前總經理 5.新任者姓名:程士哲 6.新任者簡歷:本公司總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/11至118/06/10 9.新任生效日期:115/07/13 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)徐履冰 (2)蘇松輝 (3)何雲開 4.舊任者簡歷: (1)徐履冰：本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等 (2)蘇松輝：本公司獨立董事、現任國票金租賃股份有限公司董事長等 (3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等 5.新任者姓名: (1)徐履冰 (2)蘇松輝 (3)何雲開 6.新任者簡歷: (1)徐履冰：本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等 (2)蘇松輝：本公司獨立董事、現任國票金租賃股份有限公司董事長等 (3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重行委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/23~118/06/10 11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人 2.發生變動日期:115/06/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏志明、本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:程士哲、本公司研發處協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃辭職 7.生效日期:115/06/23 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)徐履冰 (2)蘇松輝 (3)何雲開 4.舊任者簡歷: (1)徐履冰：本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等 (2)蘇松輝：本公司獨立董事、現任國票金租賃股份有限公司董事長等 (3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等 5.新任者姓名:尚未選任 6.新任者簡歷:尚未選任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第五屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/06 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:第六屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世豪 (二)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁華志 (三)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世華 (四)董事賴如音 (五)獨立董事徐履冰 (六)獨立董事蘇松輝 3.許可從事競業行為之項目: (一)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世豪拉脫維亞Fiber Optical Solution board director芬蘭Kindhelm Navigation board director (二)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁華志華隆微電子股份有限公司董事捷力卡光學系統股份有限公司董事 (三)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世華穎瑞科技股份有限公司董事 (四)董事賴如音神詠精密光學股份有限公司業務課副總 (五)獨立董事徐履冰達邦蛋白生技股份有限公司獨立董事徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師復興木業股份有限公司監察人華隆股份有限公司代表人(臨時管理人) (六)獨立董事蘇松輝國票金租賃股份有限公司董事長國票綜合證券股份有限公司董事國票創業投資股份有限公司董事IBF Financial Holding Co., Ltd董事威碩開發股份有限公司監察人慧明建築經理股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、自然人董事、獨立董事及自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人鄔家鈺董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明獨立董事:徐履冰獨立董事:蘇松輝監察人:顧健生監察人:黃振日監察人:林文誠 4.舊任者簡歷: 董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪/本公司董事長董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW/本公司副董事長董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人鄔家鈺/華榮電線電纜(股)公司會計主管董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華/穎瑞科技股份有限公司董事董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明/本公司總經理獨立董事:徐履冰/徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師獨立董事:蘇松輝/國票金租賃股份有限公司董事長監察人:顧健生/台鋼燦星國際旅行社股份有限公司監察人:黃振日/無監察人:林文誠/裕笠科技股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁華志董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明董事:賴如音獨立董事:徐履冰獨立董事:蘇松輝監察人:顧健生監察人:黃振日監察人:林文誠 6.新任者簡歷: 董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪/本公司董事長董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁華志/華隆微電子股份有限公司董事董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華/穎瑞科技股份有限公司董事董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明/本公司總經理董事:賴如音/神詠精密光學股份有限公司業務課副總獨立董事:徐履冰/徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師獨立董事:蘇松輝/國票金租賃股份有限公司董事長監察人:顧健生/台鋼燦星國際旅行社股份有限公司監察人:黃振日/無監察人:林文誠/裕笠科技股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪，持有股數:8,737,013股董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁華志，持有股數:8,737,013股董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華，持有股數:8,737,013股董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明，持有股數:8,737,013股董事:賴如音，持有股數:0股獨立董事:徐履冰，持有股數:0股獨立董事:蘇松輝，持有股數:0股監察人:顧健生，持有股數:45,600股監察人:黃振日，持有股數:0股監察人:林文誠，持有股數:1,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/06/11~118/06/10 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止

1.股東會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事7席(含獨立董事2席)及監察人3席。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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