智晶

1.董事會決議日期:115/08/12 2.減資緣由:依據證券交易法第二十八條之二規定，本公司110年第一次買回庫藏股屆滿五年未轉讓員工之股份予以註銷。 3.減資金額:新台幣18,300,000元 4.消除股份:1,830,000股 5.減資比率:4.06% 6.減資後股本:新台幣432,971,410元 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/10/07 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:廖述忠、叢鋼滋、李原吉 4.舊任者簡歷: 廖述忠獨立董事，建智聯合會計師事務所 合夥會計師叢鋼滋獨立董事，台灣博迪(股)公司 董事長李原吉獨立董事，友威科技(股)公司 董事長 5.新任者姓名:廖述忠、叢鋼滋、李原吉、陳建元 6.新任者簡歷: 廖述忠獨立董事，建智聯合會計師事務所 合夥會計師叢鋼滋獨立董事，台灣博迪(股)公司 董事長李原吉獨立董事，友威科技(股)公司 董事長陳建元獨立董事， 群新會計師事務所 所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/14~115/06/25 10.新任生效日期:115/07/10 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/10 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:王鴻鈞、林振全、廖述忠、叢鋼滋、李原吉 4.舊任者簡歷: 王鴻鈞，本公司董事長林振全，本公司董事廖述忠，本公司獨立董事叢鋼滋，本公司獨立董事李原吉，本公司獨立董事 5.新任者姓名:王鴻鈞、林振全、廖述忠、叢鋼滋、李原吉、陳建元 6.新任者簡歷: 王鴻鈞，本公司董事長林振全，本公司董事廖述忠，本公司獨立董事叢鋼滋，本公司獨立董事李原吉，本公司獨立董事陳建元，本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/14~115/06/25 10.新任生效日期:115/07/10 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞董事:森宇投資(股)公司代表人:高維君董事:林振全獨立董事:廖述忠獨立董事:叢鋼滋獨立董事:李原吉獨立董事:陳建元 4.舊任者簡歷: 董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞 智晶光電(股)公司 董事長董事:森宇投資(股)公司代表人:高維君 森宇投資(股)公司 董事董事:林振全 華立企業(股)公司 資深經理獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事:叢鋼滋 台灣博迪(股)公司 董事長獨立董事:李原吉 友威科技(股)公司 董事長獨立董事:陳建元 群新會計師事務所 所長 5.新任者職稱及姓名: 董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞董事:虹景投資(股)公司代表人:張曼華董事:林振全獨立董事:廖述忠獨立董事:叢鋼滋獨立董事:李原吉獨立董事:陳建元 6.新任者簡歷: 董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞 智晶光電(股)公司 董事長董事:虹景投資(股)公司代表人:張曼華董事:林振全 華立企業(股)公司 資深經理獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事:叢鋼滋 台灣博迪(股)公司 董事長獨立董事:李原吉 友威科技(股)公司 董事長獨立董事:陳建元 群新會計師事務所 所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞，1,842,480股董事：虹景投資(股)公司代表人:張曼華，4,097,949股董事：林振全，0股獨立董事：廖述忠，34,862股獨立董事：叢鋼滋，0股獨立董事：李原吉，0股獨立董事：陳建元，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 廖述忠獨立董事 叢鋼滋獨立董事 李原吉 4.舊任者簡歷: 獨立董事 廖述忠 建智聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事 叢鋼滋 台灣博迪股份有限公司 董事長獨立董事 李原吉 友威科技(股)公司 董事長 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/14~115/06/25 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 廖述忠獨立董事 叢鋼滋獨立董事 李原吉獨立董事 陳建元 4.舊任者簡歷: 獨立董事 廖述忠 建智聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事 叢鋼滋 台灣博迪股份有限公司 董事長獨立董事 李原吉 友威科技(股)公司 董事長獨立董事 陳建元 群新會計師事務所 所長 5.新任者姓名: 獨立董事 廖述忠獨立董事 叢鋼滋獨立董事 李原吉獨立董事 陳建元 6.新任者簡歷: 獨立董事 廖述忠 建智聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事 叢鋼滋 台灣博迪股份有限公司 董事長獨立董事 李原吉 友威科技(股)公司 董事長獨立董事 陳建元 群新會計師事務所 所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:王鴻鈞、林振全、廖述忠、叢鋼滋、李原吉 4.舊任者簡歷: 王鴻鈞，本公司董事長林振全，本公司董事廖述忠，本公司獨立董事叢鋼滋，本公司獨立董事李原吉，本公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，永續發展委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/14~115/06/25 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任永續發展委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:森宇投資(股)公司代表人王鴻鈞 (2)董事:林振全 (3)獨立董事:廖述忠 (4)獨立董事:叢鋼滋 (5)獨立董事:李原吉 (6)獨立董事:陳建元 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決出席股東表決權總數25,148,260權，經票決結果，贊成24,974,057權，反對24,005權，棄權150,198權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 林振全董事、李原吉獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林振全董事廣州悠廣光電科技有限公司監事李原吉獨立董事友威科技(深圳)有限公司董事長重慶光威科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣州悠廣光電科技有限公司：廣東省廣州市增城新塘鎮太平洋工業區75號友威科技(深圳)有限公司：深圳市寶安區沙井街道和一社區南環路461號C棟301重威光威科技有限公司：重慶市九龍坡區金鳳路108號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 廣州悠廣光電科技有限公司：LED光電相關應用之產品友威科技(深圳)有限公司：電子零組件噴塗及真空鍍膜代工重威光威科技有限公司：真空鍍膜代工 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第八屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/13 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (4)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選第八屆董事案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/27 12.停止過戶截止日期：115/06/25 13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案及提名之期間自115年4月17日起至115年4月27日止，凡有意提案及提名之股東應於115年4月27日下午五時前送達；受理處所為智晶光電股份有限公司總管理處(苗栗縣竹南鎮科北二路8號)。 (2)本次受理董事提名應選名額：7名(含獨立董事：4名)。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月26日起至115年6月22日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。 (4)可轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會，請於115年4月23日前，向往來證券商辦理轉換手續。

1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (4)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選第八屆董事案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/27 12.停止過戶截止日期：115/06/25 13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案及提名之期間自115年4月17日起至115年4月27日止，凡有意提案及提名之股東應於115年4月27日下午五時前送達；受理處所為智晶光電股份有限公司總管理處(苗栗縣竹南鎮科北二路8號)。 (2)本次受理董事提名應選名額：7名(含獨立董事：4名)。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月26日起至115年6月22日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。 (4)可轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會，請於115年4月23日前，向往來證券商辦理轉換手續。

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