佐臻

1.事實發生日:115/07/17 2.公司名稱:佐臻股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司114年度股東會年報部分內容。 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: 第32頁：更換會計師資訊之內容。 8.更正後金額/內容/頁次: 第32頁：加入更換會計師表格內容。 9.因應措施:修正後114年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 發行限制員工權利新股案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/11 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段239號（本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會審查報告。 (3)：114年度員工及董事酬勞案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈虧撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：發行限制員工權利新股案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/25 10.停止過戶截止日期：115/06/23 11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案相關事宜如下： (1)受理期間： 自115年4月17日起至115年4月27日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東須於115年4月27日 下午5時止提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審 查及回覆結果。（郵寄者以掛號函件寄送，寄達日期為憑，並 於封面加註『股東會提案』字樣） (2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室地址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1電話：02-26490055 (3)受理股東提案作業流程及審查標準： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限，提案內容若有違反公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。

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