燦星網

1.董事會決議日期:115/09/04 2.發放股利種類及金額:現金股利，港幣5,566,600元 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/04 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳奎廷/稽核部課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人人生規劃 7.生效日期:不適用 8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由職務代理人郭芷晴代行職務，新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議後另行公告。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/13 1.召開法人說明會之日期：115/08/13 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上說明會，說明本公司財務及營運展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:廈門燦坤實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:42.9% 5.發生緣由:子公司董事會決議通過回購公司股份，以維護公司價值與股東權益 6.因應措施: (１)本次回購股份方式：通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購。 (２)本次回購股份的價格：不超過港幣2.84元/股，該回購股份價格上限不高於董事會審議通過本次回購方案決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%，具體回購價格由董事會授權公司管理層在回購實施期間，綜合公司二級市場股票價格、公司財務狀況和經營狀況確定。本次回購自董事會審議通過之日起至回購實施完成前，若公司實施資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票分割、減量及其他除權除息事項，將按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購股份價格上限。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (１)回購股份種類：公司已發行的境內上市外資股Ｂ股(２)回購股份用途：維護公司價值及股東權益(３)擬回購股份數量：2,640,845-5,281,690股(４)擬回購資金總額：港幣750萬-1500萬元(５)佔公司總股本之比例：1.42-2.84％(６)回購股份資金來源：公司自有資金(７)回購股份實施期限：本次回購股份用於維護公司價值及股東權益，自董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過3個月。 (８)回購後安排：本次回購股份用於維護公司價值及股東權益，擬在披露回購結果暨股份變動公告12個月後採用集中競價交易方式出售，並在揭露回購結果暨股份變動公告後3年內完成出售。公司如未能在揭露回購結果暨股份變動公告後3年內完成出售，尚未出售的部分將予以登出，若發生股份註銷情形，公司將依照當地法規規範，履行通知債權人等法定程序，保障債權人的合法權益。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/27 2.公司名稱:廈門燦坤實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:42.90% 5.發生緣由: 因公司股票於115/7/27收盤價仍低於每股2.40港幣，基於對公司未來持續穩定發展的信心，僑民投資計畫自本公告披露之日起6個月內，通過深圳證券交易所以集中競價方式增持公司股份，增持數量為不低於公司已發行總股份的0.15%且不超過公司已發行總股份的0.30%。 6.因應措施:僑民投資有限公司將於115/7/28啟動增持公司股票的計畫，增持計畫的實施期限將結合敏感期等因素考慮可執行性，且自115/7/28起6個月內累計增持不低於上市公司已發行總股份的0.15%且不超過上市公司已發行總股份的0.30%；若6個月實施期限結束，在前述實施期限屆滿之日起至116/6/25期間，如公司股票在某個交易日的收盤價仍低於每股2.40港幣時，僑民投資將與公司董事會繼續商討穩定股價的方案，以執行101年出具的承諾，並就公司股票交易日收盤價低於每股2.40港幣的下一個交易日啟動下一次增持公司股票的計畫，並自公告首次增持計畫之日（即115/6/26）起十二個月內累計增持不超過上市公司已發行總股份的2%。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/27 2.公司名稱:廈門燦坤實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:42.90% 5.發生緣由:因公司股票於115/6/25收盤價低於每股2.40港幣，僑民投資擬通過深圳證券交易所集中競價方式增持公司股份，公司於115/6/26披露《關於控股股東履行承諾暨增持公司股份計畫的公告》（公告編號：2026-030）。 6.因應措施:截至本公告披露之日，控股股東僑民投資承諾的增持計畫已實施完畢，公司於115/7/27收到控股股東出具的關於增持公司股份計畫實施完畢的通知，僑民投資於115/6/26至115/7/24通過深圳證券交易所系統集中競價方式已累計增持公司股份370,428股，增持比例占公司已發行總股份的0.20%，累計增持金額港幣615,032.73元（包括交易手續費）。本次增持後持有公司股份4,992,024股，占公司總股本的2.69%。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/14 2.公司名稱:廈門燦坤實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:42.9% 5.發生緣由:子公司依據國際會計準則第三十六號公報「資產減損」規定，2026年半年度評估提列應收帳款、存貨及固定資產之減損計人民幣286.78萬元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本次資產減損非實際現金流出，對公司營運資金及現金流量並無影響。 (2)本數字係公司自行結算，尚未經會計師覆核。

1.事實發生日:115/07/14 2.公司名稱:廈門燦坤實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:42.9% 5.發生緣由:子公司依深圳交易所上市規則進行2026上半年度業績預告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 廈門燦坤實業股份有限公司2026年上半年度業績預告如下: (1)利潤總額：虧損人民幣4,400萬元-4,800萬元比上年同期下降：305%-323% (2)歸屬于上市公司股東的淨利潤：虧損人民幣2,500萬元-3,000萬元比上年同期下降：256%-288% (3)扣除非經常性損益後的淨利潤：虧損人民幣2,550萬元-3,100萬元比上年同期下降：289%-329% (4)基本每股收益：虧損0.13元/股-0.16元/股 (5)營業收入：人民幣56,000萬元-60,000萬元 (6)扣除後營業收入：人民幣56,000萬元-60,000萬元 (7)業績變動原因說明: 主係因國際市場需求疲軟，導致銷售收入下降，原材料價格持續上漲推升製造成本，藉由擴大各生產基地產銷規模及布局新興市場因應。 (8)本次業績預告未經會計師審計。

1.事實發生日:115/06/25 2.公司名稱:廈門燦坤實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:42.90% 5.發生緣由:根據廈門燦坤實業股份有限公司董事會通過並於2012年12月31日在深圳證券交易所發布《關於控股股東擬增持公司股份的公告》(公告編號：2012-093)：僑民投資有限公司承諾將於公司股票交易日收盤價低於每股2.40港幣之下一個交易日啟動增持公司股票計劃。 6.因應措施:自首次公告增持計劃之日起6個月內累計增持不低於公司已發行總股份的 0.10%且不超過上市公司已發行總股份的0.20%。如公司股票在某個交易日的收盤價仍低於每股2.40港幣時，將就公司股票交易日收盤價低於每股2.40港幣的下一個交易日啟動第二次增持公司股票的計畫；並自首次公告增持計畫之日起十二個月內累計增持不超過上市公司已發行總股份的2%。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利，總金額為人民幣18,539,168元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/06/25 9.其他應敘明事項:股權登記日為115/06/29

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:蔡淵松 4.舊任者簡歷:廈門燦坤實業(股)公司總經理 5.新任者姓名:蔡淵松 6.新任者簡歷:廈門燦坤實業(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:蔡淵松 4.舊任者簡歷:廈門燦坤實業(股)公司董事長 5.新任者姓名:蔡淵松 6.新任者簡歷:廈門燦坤實業(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事/蔡淵松董事/林技典董事/蔡秉夆董事/王友良獨立董事/湯金木獨立董事/劉鷺華獨立董事/吳益兵 4.舊任者簡歷: 董事蔡淵松/廈門燦坤實業股份有限公司董事長林技典/燦星網通股份有限公司董事長蔡秉夆/廈門燦坤物業服務有限公司董事長王友良/燦坤實業股份有限公司財務長獨立董事湯金木/中共廈門市注協和評協黨委副書記劉鷺華/福建天翼律師事務所合夥人、副主任吳益兵/廈門大學管理學院會計系副教授 5.新任者職稱及姓名: 董事/蔡淵松董事/林技典董事/蔡秉夆董事/廖美華獨立董事/湯金木獨立董事/朱炎生獨立董事/王鳳洲 6.新任者簡歷: 董事蔡淵松/廈門燦坤實業股份有限公司董事長林技典/燦星網通股份有限公司董事長蔡秉夆/廈門燦坤物業服務有限公司董事長廖美華/燦坤實業股份有限公司會計部資深經理獨立董事湯金木/中共廈門市注協和評協黨委副書記朱炎生/廈門大學法學院教授王鳳洲/集美大學會計學教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/19~115/05/18 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,故不適用 14.同任期監察人變動比率:無 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年度利潤分配預案 3.重要決議事項二、章程修訂: 關於制定「董事、高級管理人員薪酬管理制度」的議案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)關於公司董事會換屆改選董事的議案 (2)關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)114年度董事會工作報告 (2)114年度報告及報告摘要 (3)擬續聘會計師事務所的議案 (4)關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案 (5)關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案 (6)關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案 (7)關於公司第十二屆董事會董事長津貼的議案 (8)關於公司第十二屆董事會董事津貼的議案 (9)關於公司第十二屆董事會獨立董事(擔任審計委員會召集人)津貼的議案 (10)關於公司第十二屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)津貼的議案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/21 2.發放股利種類及金額:現金股利，港幣2,372,276元 3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/15 1.召開法人說明會之日期：115/05/15 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上說明會，說明本公司財務及營運展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發布財務業務資訊之日期:115/05/15 2.發布財務業務資訊之地點:線上會議 3.公開之財務、業務相關資訊:2025年度業績說明會 4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用 5.其他應敘明事項: 召開時間：115/05/15 14:30-17:00影音連結資訊：https://ir.p5w.net/c/200512.shtml

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。