磐采

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事賴佳誼獨立董事高漢謀獨立董事潘鴻謀 4.舊任者簡歷: 獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/廣華控股有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/震旦行(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/宏維會計師事務所所長獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/寶得利國際(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「薪資報酬委員會」委員後,另行公告。

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事賴佳誼獨立董事高漢謀獨立董事潘鴻謀 4.舊任者簡歷: 獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/廣華控股有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/震旦行(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/宏維會計師事務所所長獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/寶得利國際(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員 5.新任者姓名: 獨立董事邱明玉獨立董事高漢謀獨立董事潘鴻謀 6.新任者簡歷: 獨立董事邱明玉/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/德謙會計師事務所所長獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/寶得利國際(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/16~118/06/15 11.其他應敘明事項:審計委員會委員依法由公司115年股東常會改選之獨立董事擔任

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:李忠訓 4.舊任者簡歷:磐采股份有限公司董事長 5.新任者姓名:李忠訓 6.新任者簡歷:磐采股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，依法由董事互選推選董事長 9.新任生效日期:115/06/16 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。