彥臣

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 黃中洋 董事吳萬得 董事林俊堯 董事徐鳳麟 董事蘇慶陽 董事陳一芳 董事李安榮 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 黃中洋 董事：羅撒食品股份有限公司董事佳糧股份有限公司董事華上生技醫藥股份有限公司董事彥臣生物科技(東莞)有限公司董事澄杏醫藥有限公司董事御華生醫股份有限公司董事長吳萬得 董事：鴻陞建設股份有限公司董事長基隆金寶塔建設開發股份有限公司董事長萬企建設股份有限公司董事大屯育樂開發股份有限公司董事長鴻寶資產管理股份有限公司董事長康峪有限公司董事御華生醫股份有限公司董事林俊堯 董事：芙蓉坊股份有限公司董事長荷諺投資股份有限公司董事長易水堂投資股份有限公司董事長沐卯刺投資股份有限公司董事長商之器科技股份有限公司董事喬本生醫股份有限公司董事徐鳳麟 董事：台北醫學大學名譽教授暨附設醫院醫學倫理委員會委員Journal of Food and Drug Analysis (SCI) 學術期刊顧問財團法人中華工商研究院教授級研究員Jyong Biotech (MENS)董事暨技術長NUSKIN 美商如新集團科研顧問蘇慶陽 董事：瑞智精密股份有限公司獨立董事寶一科技股份有限公司獨立董事陳一芳 董事：中鼎工程股份有限公司獨立董事富禾生醫股份有限公司獨立董事李安榮 獨立董事：國防醫學院藥學系專案教師 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃中洋 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:彥臣生物科技(東莞)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市松山湖園區研發五路2號4樓303室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技新藥研發及食品、藥品、保健食品銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (一)全面改選董事案，當選名單如下： 董事：黃中洋董事：吳萬得董事：林俊堯董事：徐鳳麟董事：蘇慶陽董事：陳一芳獨立董事：梁博淞獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過解除新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

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