彥臣

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮獨立董事：梁博淞 4.舊任者簡歷: 獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授 5.新任者姓名: 獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮獨立董事：梁博淞 6.新任者簡歷: 獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/06/09 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：黃中洋董事：吳萬得董事：林俊堯董事：徐鳳麟董事：蘇慶陽董事：中租實業股份有限公司獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮獨立董事：梁博淞 4.舊任者簡歷: 董事：黃中洋，彥臣生技藥品股份有限公司董事長董事：吳萬得，鴻陞建設股份有限公司董事長董事：林俊堯，易水堂投資股份有限公司董事長、沐卯刺投資股份有限公司董事長董事：徐鳳麟，台北醫學大學名譽教授暨附設醫院醫學倫理委員會委員董事：蘇慶陽，前中華汽車工業股份有限公司總經理、瑞智精密股份有限公司獨立董事董事：中租實業股份有限公司：不適用獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：黃中洋董事：吳萬得董事：林俊堯董事：徐鳳麟董事：蘇慶陽董事：陳一芳獨立董事：梁博淞獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮 6.新任者簡歷: 董事：黃中洋，彥臣生技藥品股份有限公司董事長董事：吳萬得，鴻陞建設股份有限公司董事長董事：林俊堯，易水堂投資股份有限公司董事長、沐卯刺投資股份有限公司董事長董事：徐鳳麟，台北醫學大學名譽教授暨附設醫院醫學倫理委員會委員董事：蘇慶陽，前中華汽車工業股份有限公司總經理、瑞智精密股份有限公司獨立董事董事：陳一芳，中鼎工程股份有限公司獨立董事、富禾生醫股份有限公司獨立董事獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事黃中洋 2,870,740股吳萬得 1,060,044股林俊堯 2,625,000股徐鳳麟 0股蘇慶陽 75,498股陳一芳 0股獨立董事王財旺 0股李安榮 0股梁博淞 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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