宣捷幹細胞

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管 2.發生變動日期:115/08/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王淨怡/育禾管理顧問股份有限公司管理部經理暨主辦會計 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.生效日期:115/08/21 8.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會通過後另行公告。

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： (1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 (2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 (3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯 (4)蔡建芳 (5)陳柏同 (6)陳冠志獨立董事： (1)王家祥 (2)許惠月 (3)楊博閔 3.許可從事競業行為之項目: 董事： (1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有瑞卬細胞生物製藥(股)公司董事長兼總經理生命先鋒投資(股)公司總經理生命先鋒管理顧問(股)公司董事長上海宣捷生物科技有限公司執行董事兼總經理啟鼎生物科技(股)公司法人董事代表人董事兼總經理Angeluca Science Ltd.董事宣捷婦幼(股)公司董事長沛喜投資(股)公司董事長通化聯合膠囊有限責任公司董事瀚熙(股)公司監察人強力聯合投資(股)公司董事美力加生物科技(股)公司董事長媽祖興食品(股)公司董事長匯創資本暨管理顧問(股)公司董事長捷大智醫科技(股)公司董事長Beluca Science Co., Ltd.董事媽祖林(股)公司董事長捷邁智醫科技(股)公司董事源興居生技(股)公司法人董事代表人董事長興樂源股份有限公司法人董事代表人董事長強大聯合投資(股)公司董事長堂庭檢驗科技(股)公司董事長精英資產管理(股)公司董事長毅傳媒控股(股)公司董事長育禾管理顧問(股)公司董事長Mediban Biotech Co., Ltd.代表取締役First Venture Developments Limited.董事 (2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智瑞卬細胞生物製藥(股)公司董事生命先鋒投資(股)公司董事長啟鼎生物科技(股)公司董事長麥實二號創業投資(股)公司董事長矽譜科技(股)公司董事台灣創新記憶體(股)公司董事長公信電子(股)公司董事台灣文創一號(股)公司董事長Orilitia Biopharma Limited(Hong Kong)董事智乘設計(股)公司董事長互貴興業(股)公司董事長宣澤科技(股)公司董事 (3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯宣捷幹細胞生技(股)公司副總經理育禾管理顧問(股)公司董事 (4)蔡建芳宣捷幹細胞生技(股)公司策略長及總經理育禾管理顧問(股)公司董事及總經理 (5)陳柏同財團法人厚生基金會執行長台灣醫療社團法人協會秘書長秀傳醫療體系台北暨執行長辦公室主任康申生醫(股)公司董事長秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院董事國際厚生數位科技(股)公司董事悠遊卡投資控股(股)公司董事 (6)陳冠志信望愛國際有限公司董事長精準再生生醫(股)公司董事長世基生物醫學(股)公司董事基育生物科技(股)公司董事萊斯特生醫(股)公司董事天明製藥(股)公司獨立董事賀聚豐投資有限公司董事長獨立董事： (1)王家祥弘森資本(股)公司董事長弘森家族辦公室(股)公司董事長 (2)許惠月捷泰法律事務所合署律師 (3)楊博閔海德博資本(股)公司董事長德博投資(股)公司法人董事代表人董事長勤大建設(股)公司法人董事代表人台灣歐帕滋(股)公司法人董事代表人家政富樂活事業(股)公司法人監察人代表人味泰國際餐飲(股)公司董事大森未來科技有限公司法人董事代表人及負責人開曼東明控股(股)公司獨立董事光菱電子(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 (1)上海宣捷生物科技有限公司執行董事兼總經理 (2)通化聯合膠囊有限責任公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海宣捷生物科技有限公司之地址：上海市金山工業區月工路888號7幢3區。 (2)通化聯合膠囊有限責任公司之地址：通化縣聚鑫開發區河鮮村二組。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海宣捷生物科技有限公司之營業項目： 皮膚細胞分離、擴增和移植技術的研發、自有技術成果轉讓；甲魚粉、益生菌製品、食品的批發、佣金代理、進出口，提供相關配套服務；醫藥研究；醫藥科技產品領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓及技術服務；高新技術開發應用。 (2)通化聯合膠囊有限責任公司之營業項目： 食品用、藥用膠囊、藥用輔料生產及銷售；膠囊生產設備租賃及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 (2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 (3)蔡建芳 (4)陳柏同獨立董事： (1)王家祥 (2)許惠月 (3)楊博閔 4.舊任者簡歷: 董事： (1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人： 宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長 (2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人： 宣明智/宣捷幹細胞生技(股)公司董事 (3)蔡建芳/宣捷幹細胞生技(股)公司副董事長 (4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事獨立董事： (1)王家祥/弘森資本(股)公司董事長 (2)許惠月/捷泰法律事務所合署律師 (3)楊博閔/海德博資本(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 (2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 (3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯 (4)蔡建芳 (5)陳柏同 (6)陳冠志獨立董事： (1)王家祥 (2)許惠月 (3)楊博閔 6.新任者簡歷: 董事 (1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人： 宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長 (2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人： 宣明智/宣捷幹細胞生技(股)公司董事 (3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人： 劉子顯/宣捷幹細胞生技(股)公司副總經理 (4)蔡建芳/宣捷幹細胞生技(股)公司副董事長 (5)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事 (6)陳冠志/精準再生生醫(股)公司董事長獨立董事： (1)王家祥/弘森資本(股)公司董事長 (2)許惠月/捷泰法律事務所合署律師 (3)楊博閔/海德博資本(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:股東常會全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事 (1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 10,866,793股 (2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 10,866,793股 (3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯 10,866,793股 (4)蔡建芳 291,000股 (5)陳柏同 60,000股 (6)陳冠志 283,000股獨立董事： (1)王家祥 0股 (2)許惠月 0股 (3)楊博閔 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 11.新任生效日期:115/05/20~118/05/19 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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