宣捷幹細胞

1.臨時股東會日期:115/08/03 2.重要決議事項: 一、報告事項：無。 二、承認事項：無。 三、討論事項：通過本公司以私募方式辦理第一次國內轉換公司債案。 3.其它應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人: 上訴人:學禾國際文化事業股份有限公司（下稱學禾公司）被上訴人:育禾管理顧問股份有限公司（下稱育禾公司） 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院 3.法律事件之相關文書案號:114年度重訴字第210號 遷讓房屋等案件 4.事實發生日:115/07/23 5.發生原委（含爭訟標的）:本案經臺灣新竹地方法院於115年6月29日公告114年度重訴字第210號判決主文，育禾公司並於115年7月2日收受上開案號之判決書。 因上訴人學禾公司不服臺灣新竹地方法院上開判決，提起上訴。 6.處理過程:育禾公司於115年7月23日收受臺灣新竹地方法院來函檢送學禾公司所提民事聲明上訴狀，上訴聲明為：「一、原判決廢棄。二、被上訴人應自如原審附表1所示（即門牌號碼新竹縣竹北市莊敬南路186號1樓、182號1、2樓、188號2樓、180號2樓、188號3、4樓、182號3樓、180號3、4樓之建物遷出，並將上開建物騰空返還予上訴人。三、被上訴人應自竹北市自強段3309及3310建號（即新竹縣竹北市莊敬南路182及186號1樓）前方之空地（如原審附圖1劃計部分），及同段3331建號地下一層之第89號車位（如原審附圖2(89)所示部分）、第90號車位（如原審附圖2(90)所示部分）、第91號車位（如原審附圖2(91)所示部分）、第92號車位（如原審附圖2(92)所示部分）、第93號車位（如原審附圖2(93)所示部分）、第94號車位（依序如附圖2(94)所示部分）遷出，並將上開空地及車位騰空返還予上訴人。 四、被上訴人應給付上訴人5,299萬9,140元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，暨自起訴日起至遷讓返還第二項建物之日，按月給付上訴人425萬4,861元。 五、第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。 六、上訴人願供擔保，請准宣告假執行。」 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對育禾公司財務業務尚無重大影響。 8.因應措施及改善情形:育禾公司已委託法律事務所處理後續訴訟相關事務。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.法律事件之當事人: 原告:學禾國際文化事業股份有限公司（下稱學禾公司）被告:育禾管理顧問股份有限公司（下稱育禾公司） 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院 3.法律事件之相關文書案號: 114年度重訴字第210號 遷讓房屋等案件 4.事實發生日:115/06/29 5.發生原委（含爭訟標的）:本件為學禾公司就育禾公司現行向其承租建物調整之租金幅度有爭議，遂於民國114年7月間對育禾公司提起訴訟，要求育禾公司遷讓返還現行向學禾公司承租位於新竹縣竹北市莊敬南路186號1樓、182號1、2樓、188號2樓、180號2樓、188號3、4樓、182號3樓、180號3、4樓之建物，並給付租金差額新台幣5,299萬9140元及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算利息，暨自起訴日起至遷讓建物日止，按月給付學禾公司每月租金新台幣425萬4861元。 6.處理過程:育禾公司今日獲悉臺灣新竹地方法院判決主文為： 一、原告之訴及其假行之聲請均駁回。 二、訴訟費用新臺幣271萬7,613元由原告負擔。參加費用新臺幣1,000元由參加人負擔。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司財務業務尚無重大影響。 8.因應措施及改善情形:待收到法院判決書後，若學禾公司不服提出上訴，將會再與律師研議後續相關事宜。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本件第一審訴訟新竹地方法院判決學禾公司聲請皆駁回，目前對育禾公司財務或業務尚無重大影響。

1.董事會決議日期:115/06/15 2.公司債名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司115年度國內可轉換公司債 3.發行總額:新台幣六億元(含)內之額度 4.每張面額:每張面額為新台幣10萬元整 5.發行價格:以不低於理論價格之八成。 6.發行期間:待股東臨時會授權董事會訂定之。 7.發行利率:待股東臨時會授權董事會訂定之。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金，以持續開發新產品及技術，並因應公司未來銷售通路與市場。 10.公司債受託人:不適用。 11.發行保證人:不適用。 12.代理還本付息機構:未定。 13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成。 (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內轉換標的股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 其轉換價格及轉換辦法提請股東臨時會授權董事會訂定之。 14.賣回條件:待股東臨時會授權董事會訂定之。 15.買回條件:待股東臨時會授權董事會訂定之。 16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。 17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。 18.其他應敘明事項: (1)關於本次籌資之發行或私募條件、實際募集金額、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，擬提請股東臨時會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。未來如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境變化而修正時，則授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理。 (2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東臨時會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

1.董事會決議日期：115/06/15 2.股東臨時會召開日期：115/08/03 3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區內湖路一段68號6樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：本公司擬以私募方式辦理第一次國內轉換公司債案。 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/07/05 8.停止過戶截止日期：115/08/03 9.其他應敘明事項：本次股東臨時會以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年7月18日(六)至115年7月31日(五)止。

1.事實發生日:115/06/10 2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司民國115年6月5日向金融監督管理委員會申報資本公積轉增資配發普通股乙案，經金融監督管理委員會於民國115年6月9日金管證發字第1150346521號函來函，經查本公司最近2年虧損，核有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第73條第1項第5款第1目規定情事，本會得退回其案件，予以退回。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次資本公積轉增資發行新股案，經115年股東常會通過後，仍須經主管機關核准後，始得辦理。

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