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宣捷幹細胞
0.00 (0.00%)8.4217成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
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預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
08-21 16:45盤後人事異動代重要子公司育禾管理顧問股份有限公司公告會計主管異動待開盤反應
符合條款 第11款事實發生日 2026-08-21發言人 蔡建芳(副董事長)發言時間 2026-08-21 16:45(盤後)1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管 2.發生變動日期:115/08/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王淨怡/育禾管理顧問股份有限公司管理部經理暨主辦會計 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.生效日期:115/08/21 8.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會通過後另行公告。08-14 16:55盤後財報營收公告本公司提報董事會民國115年第二季合併財務報告待開盤反應
符合條款 第43款事實發生日 2026-08-14發言人 蔡建芳(副董事長)發言時間 2026-08-14 16:55(盤後)1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/14 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/14 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):187,132 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,025 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(65,323) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(76,551) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(73,143) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(72,669) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.76) 11.期末總資產(仟元):2,755,406 12.期末總負債(仟元):1,567,100 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,177,822 14.其他應敘明事項:無08-03 16:09盤後股東會公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項待開盤反應
符合條款 第15款事實發生日 2026-08-03發言人 蔡建芳(副董事長)發言時間 2026-08-03 16:09(盤後)1.臨時股東會日期:115/08/03 2.重要決議事項: 一、報告事項：無。 二、承認事項：無。 三、討論事項：通過本公司以私募方式辦理第一次國內轉換公司債案。 3.其它應敘明事項:無。07-23 17:57盤後營運風險代重要子公司育禾管理顧問股份有限公司公告收受民事訴訟案件聲明上訴狀(對應115年6月29日公告)待開盤反應
符合條款 第2款事實發生日 2026-07-23發言人 蔡建芳(副董事長)發言時間 2026-07-23 17:57(盤後)1.法律事件之當事人: 上訴人:學禾國際文化事業股份有限公司（下稱學禾公司）被上訴人:育禾管理顧問股份有限公司（下稱育禾公司） 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院 3.法律事件之相關文書案號:114年度重訴字第210號 遷讓房屋等案件 4.事實發生日:115/07/23 5.發生原委（含爭訟標的）:本案經臺灣新竹地方法院於115年6月29日公告114年度重訴字第210號判決主文，育禾公司並於115年7月2日收受上開案號之判決書。 因上訴人學禾公司不服臺灣新竹地方法院上開判決，提起上訴。 6.處理過程:育禾公司於115年7月23日收受臺灣新竹地方法院來函檢送學禾公司所提民事聲明上訴狀，上訴聲明為：「一、原判決廢棄。二、被上訴人應自如原審附表1所示（即門牌號碼新竹縣竹北市莊敬南路186號1樓、182號1、2樓、188號2樓、180號2樓、188號3、4樓、182號3樓、180號3、4樓之建物遷出，並將上開建物騰空返還予上訴人。三、被上訴人應自竹北市自強段3309及3310建號（即新竹縣竹北市莊敬南路182及186號1樓）前方之空地（如原審附圖1劃計部分），及同段3331建號地下一層之第89號車位（如原審附圖2(89)所示部分）、第90號車位（如原審附圖2(90)所示部分）、第91號車位（如原審附圖2(91)所示部分）、第92號車位（如原審附圖2(92)所示部分）、第93號車位（如原審附圖2(93)所示部分）、第94號車位（依序如附圖2(94)所示部分）遷出，並將上開空地及車位騰空返還予上訴人。 四、被上訴人應給付上訴人5,299萬9,140元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，暨自起訴日起至遷讓返還第二項建物之日，按月給付上訴人425萬4,861元。 五、第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。 六、上訴人願供擔保，請准宣告假執行。」 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對育禾公司財務業務尚無重大影響。 8.因應措施及改善情形:育禾公司已委託法律事務所處理後續訴訟相關事務。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。06-29 17:59盤後營運風險代重要子公司育禾管理顧問股份有限公司公告臺灣新竹地方法院114年度重訴字第210號訴訟判決主文待開盤反應
符合條款 第2款事實發生日 2026-06-29發言人 蔡建芳(副董事長)發言時間 2026-06-29 17:59(盤後)1.法律事件之當事人: 原告:學禾國際文化事業股份有限公司（下稱學禾公司）被告:育禾管理顧問股份有限公司（下稱育禾公司） 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院 3.法律事件之相關文書案號: 114年度重訴字第210號 遷讓房屋等案件 4.事實發生日:115/06/29 5.發生原委（含爭訟標的）:本件為學禾公司就育禾公司現行向其承租建物調整之租金幅度有爭議，遂於民國114年7月間對育禾公司提起訴訟，要求育禾公司遷讓返還現行向學禾公司承租位於新竹縣竹北市莊敬南路186號1樓、182號1、2樓、188號2樓、180號2樓、188號3、4樓、182號3樓、180號3、4樓之建物，並給付租金差額新台幣5,299萬9140元及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算利息，暨自起訴日起至遷讓建物日止，按月給付學禾公司每月租金新台幣425萬4861元。 6.處理過程:育禾公司今日獲悉臺灣新竹地方法院判決主文為： 一、原告之訴及其假行之聲請均駁回。 二、訴訟費用新臺幣271萬7,613元由原告負擔。參加費用新臺幣1,000元由參加人負擔。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司財務業務尚無重大影響。 8.因應措施及改善情形:待收到法院判決書後，若學禾公司不服提出上訴，將會再與律師研議後續相關事宜。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本件第一審訴訟新竹地方法院判決學禾公司聲請皆駁回，目前對育禾公司財務或業務尚無重大影響。06-15 15:57盤後資本與股權公告本公司董事會決議以私募方式辦理國內第一次轉換公司債待開盤反應
符合條款 第9款事實發生日 2026-06-15發言人 蔡建芳(副董事長)發言時間 2026-06-15 15:57(盤後)1.董事會決議日期:115/06/15 2.公司債名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司115年度國內可轉換公司債 3.發行總額:新台幣六億元(含)內之額度 4.每張面額:每張面額為新台幣10萬元整 5.發行價格:以不低於理論價格之八成。 6.發行期間:待股東臨時會授權董事會訂定之。 7.發行利率:待股東臨時會授權董事會訂定之。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金，以持續開發新產品及技術，並因應公司未來銷售通路與市場。 10.公司債受託人:不適用。 11.發行保證人:不適用。 12.代理還本付息機構:未定。 13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成。 (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內轉換標的股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 其轉換價格及轉換辦法提請股東臨時會授權董事會訂定之。 14.賣回條件:待股東臨時會授權董事會訂定之。 15.買回條件:待股東臨時會授權董事會訂定之。 16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。 17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。 18.其他應敘明事項: (1)關於本次籌資之發行或私募條件、實際募集金額、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，擬提請股東臨時會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。未來如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境變化而修正時，則授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理。 (2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東臨時會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。06-15 15:54盤後股東會本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會公告待開盤反應
符合條款 第32款事實發生日 2026-06-15發言人 蔡建芳(副董事長)發言時間 2026-06-15 15:54(盤後)1.董事會決議日期：115/06/15 2.股東臨時會召開日期：115/08/03 3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區內湖路一段68號6樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：本公司擬以私募方式辦理第一次國內轉換公司債案。 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/07/05 8.停止過戶截止日期：115/08/03 9.其他應敘明事項：本次股東臨時會以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年7月18日(六)至115年7月31日(五)止。06-10 17:36盤後資本與股權本公司申報資本公積轉增資配發普通股乙案，經金融監督管理委員會退件之說明待開盤反應
符合條款 第44款事實發生日 2026-06-10發言人 蔡建芳(副董事長)發言時間 2026-06-10 17:36(盤後)1.事實發生日:115/06/10 2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司民國115年6月5日向金融監督管理委員會申報資本公積轉增資配發普通股乙案，經金融監督管理委員會於民國115年6月9日金管證發字第1150346521號函來函，經查本公司最近2年虧損，核有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第73條第1項第5款第1目規定情事，本會得退回其案件，予以退回。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次資本公積轉增資發行新股案，經115年股東常會通過後，仍須經主管機關核准後，始得辦理。05-20 17:31盤後其他公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單待開盤反應
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-20發言人 蔡建芳(副董事長)發言時間 2026-05-20 17:31(盤後)1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 王家祥許惠月楊博閔 4.舊任者簡歷: 王家祥/弘森資本(股)公司董事長許惠月/捷泰法律事務所合署律師楊博閔/海德博資本(股)公司董事長 5.新任者姓名: 王家祥許惠月楊博閔 6.新任者簡歷: 王家祥/弘森資本(股)公司董事長許惠月/捷泰法律事務所合署律師楊博閔/海德博資本(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同，自115年05月20日起至118年05月19日止。05-20 17:31盤後其他公告本公司第三屆審計委員會委員名單待開盤反應
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-20發言人 蔡建芳(副董事長)發言時間 2026-05-20 17:31(盤後)1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 王家祥許惠月楊博閔 4.舊任者簡歷: 王家祥/弘森資本(股)公司董事長許惠月/捷泰法律事務所合署律師楊博閔/海德博資本(股)公司董事長 5.新任者姓名: 王家祥許惠月楊博閔 6.新任者簡歷: 王家祥/弘森資本(股)公司董事長許惠月/捷泰法律事務所合署律師楊博閔/海德博資本(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:新任之審計委員會委員任期與本屆董事會任期相同，自115年05月20日起至118年05月19日止。05-20 17:30盤後其他公告本公司董事會推選董事長及副董事長待開盤反應
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-20發言人 蔡建芳(副董事長)發言時間 2026-05-20 17:30(盤後)1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長 3.舊任者姓名: (1)董事長:瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 (2)副董事長:蔡建芳 4.舊任者簡歷: (1)董事長: 瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人： 宣昶有/本公司董事長 (2)副董事長: 蔡建芳/本公司副董事長 5.新任者姓名: (1)董事長:瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 (2)副董事長:蔡建芳 6.新任者簡歷: (1)董事長: 瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人： 宣昶有/本公司董事長 (2)副董事長: 蔡建芳/本公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.新任生效日期:115/05/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。05-20 17:29盤後人事異動公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制待開盤反應
符合條款 第22款事實發生日 2026-05-20發言人 蔡建芳(副董事長)發言時間 2026-05-20 17:29(盤後)1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： (1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 (2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 (3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯 (4)蔡建芳 (5)陳柏同 (6)陳冠志獨立董事： (1)王家祥 (2)許惠月 (3)楊博閔 3.許可從事競業行為之項目: 董事： (1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有瑞卬細胞生物製藥(股)公司董事長兼總經理生命先鋒投資(股)公司總經理生命先鋒管理顧問(股)公司董事長上海宣捷生物科技有限公司執行董事兼總經理啟鼎生物科技(股)公司法人董事代表人董事兼總經理Angeluca Science Ltd.董事宣捷婦幼(股)公司董事長沛喜投資(股)公司董事長通化聯合膠囊有限責任公司董事瀚熙(股)公司監察人強力聯合投資(股)公司董事美力加生物科技(股)公司董事長媽祖興食品(股)公司董事長匯創資本暨管理顧問(股)公司董事長捷大智醫科技(股)公司董事長Beluca Science Co., Ltd.董事媽祖林(股)公司董事長捷邁智醫科技(股)公司董事源興居生技(股)公司法人董事代表人董事長興樂源股份有限公司法人董事代表人董事長強大聯合投資(股)公司董事長堂庭檢驗科技(股)公司董事長精英資產管理(股)公司董事長毅傳媒控股(股)公司董事長育禾管理顧問(股)公司董事長Mediban Biotech Co., Ltd.代表取締役First Venture Developments Limited.董事 (2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智瑞卬細胞生物製藥(股)公司董事生命先鋒投資(股)公司董事長啟鼎生物科技(股)公司董事長麥實二號創業投資(股)公司董事長矽譜科技(股)公司董事台灣創新記憶體(股)公司董事長公信電子(股)公司董事台灣文創一號(股)公司董事長Orilitia Biopharma Limited(Hong Kong)董事智乘設計(股)公司董事長互貴興業(股)公司董事長宣澤科技(股)公司董事 (3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯宣捷幹細胞生技(股)公司副總經理育禾管理顧問(股)公司董事 (4)蔡建芳宣捷幹細胞生技(股)公司策略長及總經理育禾管理顧問(股)公司董事及總經理 (5)陳柏同財團法人厚生基金會執行長台灣醫療社團法人協會秘書長秀傳醫療體系台北暨執行長辦公室主任康申生醫(股)公司董事長秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院董事國際厚生數位科技(股)公司董事悠遊卡投資控股(股)公司董事 (6)陳冠志信望愛國際有限公司董事長精準再生生醫(股)公司董事長世基生物醫學(股)公司董事基育生物科技(股)公司董事萊斯特生醫(股)公司董事天明製藥(股)公司獨立董事賀聚豐投資有限公司董事長獨立董事： (1)王家祥弘森資本(股)公司董事長弘森家族辦公室(股)公司董事長 (2)許惠月捷泰法律事務所合署律師 (3)楊博閔海德博資本(股)公司董事長德博投資(股)公司法人董事代表人董事長勤大建設(股)公司法人董事代表人台灣歐帕滋(股)公司法人董事代表人家政富樂活事業(股)公司法人監察人代表人味泰國際餐飲(股)公司董事大森未來科技有限公司法人董事代表人及負責人開曼東明控股(股)公司獨立董事光菱電子(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 (1)上海宣捷生物科技有限公司執行董事兼總經理 (2)通化聯合膠囊有限責任公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海宣捷生物科技有限公司之地址：上海市金山工業區月工路888號7幢3區。 (2)通化聯合膠囊有限責任公司之地址：通化縣聚鑫開發區河鮮村二組。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海宣捷生物科技有限公司之營業項目： 皮膚細胞分離、擴增和移植技術的研發、自有技術成果轉讓；甲魚粉、益生菌製品、食品的批發、佣金代理、進出口，提供相關配套服務；醫藥研究；醫藥科技產品領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓及技術服務；高新技術開發應用。 (2)通化聯合膠囊有限責任公司之營業項目： 食品用、藥用膠囊、藥用輔料生產及銷售；膠囊生產設備租賃及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。05-20 17:28盤後人事異動公告本公司115年股東常會提前全面改選董事九席(含獨立董事三席)當選名單待開盤反應
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-20發言人 蔡建芳(副董事長)發言時間 2026-05-20 17:28(盤後)1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 (2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 (3)蔡建芳 (4)陳柏同獨立董事： (1)王家祥 (2)許惠月 (3)楊博閔 4.舊任者簡歷: 董事： (1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人： 宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長 (2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人： 宣明智/宣捷幹細胞生技(股)公司董事 (3)蔡建芳/宣捷幹細胞生技(股)公司副董事長 (4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事獨立董事： (1)王家祥/弘森資本(股)公司董事長 (2)許惠月/捷泰法律事務所合署律師 (3)楊博閔/海德博資本(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 (2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 (3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯 (4)蔡建芳 (5)陳柏同 (6)陳冠志獨立董事： (1)王家祥 (2)許惠月 (3)楊博閔 6.新任者簡歷: 董事 (1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人： 宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長 (2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人： 宣明智/宣捷幹細胞生技(股)公司董事 (3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人： 劉子顯/宣捷幹細胞生技(股)公司副總經理 (4)蔡建芳/宣捷幹細胞生技(股)公司副董事長 (5)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事 (6)陳冠志/精準再生生醫(股)公司董事長獨立董事： (1)王家祥/弘森資本(股)公司董事長 (2)許惠月/捷泰法律事務所合署律師 (3)楊博閔/海德博資本(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:股東常會全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事 (1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 10,866,793股 (2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 10,866,793股 (3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯 10,866,793股 (4)蔡建芳 291,000股 (5)陳柏同 60,000股 (6)陳冠志 283,000股獨立董事： (1)王家祥 0股 (2)許惠月 0股 (3)楊博閔 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 11.新任生效日期:115/05/20~118/05/19 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。05-20 17:26盤後股東會公告本公司115年股東常會重要決議事項待開盤反應
符合條款 第15款事實發生日 2026-05-20發言人 蔡建芳(副董事長)發言時間 2026-05-20 17:26(盤後)1.股東會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司提前全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。05-11 15:27盤後股東會代重要子公司育禾管理顧問股份有限公司公告股東常會重要決議事項待開盤反應
發言時間 2026-05-11 15:27(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-30 17:10盤後股利公告本公司董事會決議通過114年度虧損撥補案及無分派股利待開盤反應
發言時間 2026-03-30 17:10(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-30 17:03盤後其他代重要子公司育禾管理顧問股份有限公司公告董事會決議114年度累積虧損達實收資本額二分之一待開盤反應
發言時間 2026-03-30 17:03(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-30 17:03盤後股東會代重要子公司育禾管理顧問股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會待開盤反應
發言時間 2026-03-30 17:03(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-30 16:04盤後財報營收公告本公司董事會通過民國114年度合併財務報告待開盤反應
發言時間 2026-03-30 16:04(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。01-28 17:37盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜待開盤反應
發言時間 2026-01-28 17:37(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。12-22 21:59盤後其他公告本公司董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會建議待開盤反應
發言時間 2025-12-22 21:59(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。12-22 18:14盤後資本與股權公告本公司董事會決議通過修訂「113年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文待開盤反應
發言時間 2025-12-22 18:14(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。12-08 18:18盤後其他本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體 (Human Umbilical Mesenchymal Stem Cell Exosomes)」粉末原料經美國個人護理產品協會(PCPC)審查通過，獲國際INCI原料認證(INCI name)待開盤反應
發言時間 2025-12-08 18:18(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。10-31 17:42盤後人事異動代重要子公司育禾管理顧問股份有限公司公告董事會通過會計主管任命案待開盤反應
發言時間 2025-10-31 17:42(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。09-25 17:48盤後其他公告本公司更換主辦輔導推薦證券商暨協辦輔導推薦證券商因業務考量辭任待開盤反應
發言時間 2025-09-25 17:48(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。08-13 15:05盤後財報營收公告本公司提報董事會114年度第二季合併財務報告待開盤反應
發言時間 2025-08-13 15:05(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。07-23 17:21盤後股東會公告增修本公司113年度股東會年報部分內容待開盤反應
發言時間 2025-07-23 17:21(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。07-10 15:46盤後資本與股權公告本公司員工認股權憑證認股價格調整待開盤反應
發言時間 2025-07-10 15:46(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。07-10 15:32盤後資本與股權公告本公司114年第一次現金增資收足股款暨增資基準日待開盤反應
發言時間 2025-07-10 15:32(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。07-06 17:17盤後資本與股權公告本公司114年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜待開盤反應
發言時間 2025-07-06 17:17(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-16 19:09盤後人事異動代重要子公司育禾管理顧問股份有限公司公告會計主管異動待開盤反應
發言時間 2025-06-16 19:09(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-09 19:44盤後其他公告本公司進行異體臍帶幹細胞新藥UMC119-06-05臨床試驗，委託瑞卬細胞生物製藥股份有限公司幹細胞製造生產服務及申請先導工廠GMP，取得衛福部函復許可評鑑。待開盤反應
發言時間 2025-06-09 19:44(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-03 18:18盤後其他本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體 (Human Umbilical Mesenchymal Stem Cell Exosomes)」經美國個人護理產品協會(PCPC)審查通過，獲國際INCI新原料認證(INCI name)待開盤反應
發言時間 2025-06-03 18:18(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-26 18:31盤後股東會公告本公司114年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案待開盤反應
發言時間 2025-05-26 18:31(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-26 18:31盤後股東會公告本公司114年股東常會重要決議事項待開盤反應
發言時間 2025-05-26 18:31(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-26 18:29盤後股東會代重要子公司育禾管理顧問股份有限公司公告股東常會重要決議事項待開盤反應
發言時間 2025-05-26 18:29(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-22 17:58盤後資本與股權公告本公司114年第一次現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充公告代收股款及存儲專戶行庫)待開盤反應
發言時間 2025-05-22 17:58(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。04-28 17:28盤後資本與股權公告本公司114年第一次現金增資發行新股認股基準日等相關事宜待開盤反應
發言時間 2025-04-28 17:28(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。04-08 21:48盤後人事異動代重要子公司育禾管理顧問股份有限公司公告會計主管異動待開盤反應
發言時間 2025-04-08 21:48(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-31 18:28盤後其他代重要子公司育禾管理顧問股份有限公司公告董事會決議113年度累積虧損達實收資本額二分之一待開盤反應
發言時間 2025-03-31 18:28(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-31 18:28盤後股東會代重要子公司育禾管理顧問股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會(新增)待開盤反應
發言時間 2025-03-31 18:28(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-26 18:24盤後財報營收公告本公司董事會通過民國113年度合併財務報告待開盤反應
發言時間 2025-03-26 18:24(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-26 17:41盤後股利公告本公司董事會決議通過113年度虧損撥補案及無分派股利待開盤反應
發言時間 2025-03-26 17:41(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-26 17:25盤後人事異動代重要子公司育禾管理顧問股份有限公司公告會計主管異動待開盤反應
發言時間 2025-03-26 17:25(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-26 17:25盤後股東會代重要子公司育禾管理顧問股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會待開盤反應
發言時間 2025-03-26 17:25(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-18 18:57盤後資本與股權公告本公司經主管機關核准撤銷113年第一次現金增資發行新股案待開盤反應
發言時間 2025-03-18 18:57(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-13 18:01盤後資本與股權公告本公司董事會決議辦理114年度第一次現金增資發行新股待開盤反應
發言時間 2025-03-13 18:01(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-13 17:54盤後資本與股權公告本公司董事會決議撤銷113年第一次現金增資發行新股案待開盤反應
發言時間 2025-03-13 17:54(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-12 17:33盤後合約投資代子公司育禾管理顧問股份有限公司公告取得使用權資產待開盤反應
發言時間 2025-03-12 17:33(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。02-26 17:35盤後股東會公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜待開盤反應
發言時間 2025-02-26 17:35(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
資料來源:公開資訊觀測站(即時重大訊息、歷史重大訊息)。內容為公司申報原文,資料如有虛偽不實,由該公司負責。看全市場今天的重大訊息 →