高明鐵

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因應業務發展所需，擬於新台幣7,000萬元額度內進行國內科技公司之投資。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 有關投資相關事宜，董事會授權董事長於前開額度內全權處理。

1.事實發生日:115/05/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:GMT Europe GmbH (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):24,760 (4)原資金貸與之餘額(仟元):18,505 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18,505 (8)本次新增資金貸與之原因: 業務往來 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):17,800 (2)累積盈虧金額(仟元):-21,967 5.計息方式: 年利率3.244% 6.還款之: (1)條件: 視營運情形還款 (2)日期: 最長不超過一年 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 18,505 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 3.07 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/07/31 2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。 3.財務資訊年度月份:115/06 4.自結流動比率:347.09% 5.自結速動比率:235.69% 6.自結負債比率:35.91% 7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。 8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/30 2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。 3.財務資訊年度月份:115/05 4.自結流動比率:141.51% 5.自結速動比率:68.98% 6.自結負債比率:69.67% 7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。 8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/25 2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司115年現金增資發行普通股4,000,000股，每股發行價格新台幣325元，實收股款總額新台幣1,300,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定115年06月25日為本次增資基準日。

1.事實發生日:115/06/23 2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年現金增資認股繳款期限已於115年06月23日截止，惟有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。 6.因應措施: (1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自115/06/26起至115/07/27日下午3時30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至第一商業銀行中港分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)催繳期間繳款之原股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。 (4)若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(地址:台北市中山區建國北路一段96號B1，電話：(02)2504-8125)。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/29 2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。 3.財務資訊年度月份:115/04 4.自結流動比率:145.36% 5.自結速動比率:68.54% 6.自結負債比率:69.38% 7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。 8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/27 2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司於115年3月25日經董事會決議通過辦理現金增資，發行股數不超過8,000,000股，每股發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」相關規定並視發行時市場狀況，由董事會授權董事長訂定發行價格。 (2)本公司已於115年4月17日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股4,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣350元，業經金融監督管理委員會115年4月30日金管證發字第1150341421號函申報生效在案。 (3)本公司參酌當前市場狀況、考量客觀環境之營運評估，將原現金增資發行普通股每股發行金額由新台幣350元調整為每股新台幣325元，總募集金額由原1,400,000仟元，調整至1,300,000仟元，原發行股數維持不變，此案業經金融監督管理委員會115年5月26日金管證發字第1150344930號函同意備查。 6.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次實際發行價格之變更，僅資金募集有所更動金額，並未變更計畫，且訂價基準日尚未進行原股東繳款，對股東權益並無影響，若因此致員工、原股東、投資人提出合理及具體理由主張其權利受損部分，本公司及負責人願負賠償責任。

1.董事會決議或公司決定日期:115/05/20 2.發行股數:普通股4,000,000股。 3.每股面額:新台幣10元。 4.發行總金額:新台幣40,000,000元（以面額計算）。 5.發行價格:每股新台幣325元。 6.員工認股股數:600,000股（發行新股總額15%，依公司法267條規定）。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總額85%（依公司法267條規定），計3,400,000股，目前每仟股認購股數 81.54145975股（按認股基準日股東名簿）。 8.公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:115/06/13 13.最後過戶日:115/06/08 14.停止過戶起始日期:115/06/09 15.停止過戶截止日期:115/06/13 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間:115/06/16至115/06/23 (2)特定人繳款期間:115/06/24至115/06/25 (3)115/06/26~115/07/27為股款催繳期間，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間內繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/05/20 18.委託代收款項機構:第一商業銀行中港分行。 19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行市政分行。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115/04/30金管證發字第1150341421號函申報生效在案，每股暫定發行價格為350元。 (2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，董事會已授權董事長全權處理。 (3)本公司參酌當前市場狀況、考量客觀環境之營運評估，本次現金增資發行價格訂定為每股新台幣325元，總募集股款金額由原1,400,000仟元調整為1,300,000仟元，原發行股數不變，本公司已向金融監督管理委員會證券期貨局申請核備，待主管機關同意備查後再另行公告。

1.董事會決議或公司決定日期:115/05/20 2.發行股數:普通股4,000,000股。 3.每股面額:新台幣10元。 4.發行總金額:新台幣40,000,000元（以面額計算）。 5.發行價格:每股新台幣325元。 6.員工認股股數:600,000股（發行新股總額15%，依公司法267條規定）。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總額85%（依公司法267條規定），計3,400,000股，目前每仟股認購股數 81.54145975股（按認股基準日股東名簿）。 8.公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:115/06/13 13.最後過戶日:115/06/08 14.停止過戶起始日期:115/06/09 15.停止過戶截止日期:115/06/13 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間:115/06/16至115/06/23 (2)特定人繳款期間:115/06/24至115/06/25 (3)115/06/26~115/06/27為股款催繳期間，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間內繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/05/20 18.委託代收款項機構:第一商業銀行中港分行。 19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行市政分行。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115/04/30金管證發字第1150341421號函申報生效在案，每股暫定發行價格為350元。 (2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，董事會已授權董事長全權處理。 (3)本公司參酌當前市場狀況、考量客觀環境之營運評估，本次現金增資發行價格訂定為每股新台幣325元，總募集股款金額由原140,000仟元調降為130,000仟元，原發行股數不變，本公司已向金融監督管理委員會證券期貨局申請核備，待主管機關同意備查後再另行公告。

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