久裕興

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:林惠芬、黃俊仁、謝勝義 4.舊任者簡歷: ------------- ---------------------------------------------姓名 簡歷 ------------- ---------------------------------------------林惠芬 維揚聯合會計師事務所執業會計師黃俊仁 國立中央大學特聘教授謝勝義 南亞技術學院、明新科技大學兼任副教授 ------------- --------------------------------------------- 5.新任者姓名:林惠芬、黃俊仁、張裔芳 6.新任者簡歷: ------------- ---------------------------------------------姓名 簡歷 ------------- ---------------------------------------------林惠芬(連任) 維揚聯合會計師事務所執業會計師黃俊仁(連任) 國立中央大學特聘教授張裔芳(新任) 曾任凱基證券股份有限公司資本市場部業務協理 ------------- --------------------------------------------- 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會成員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28 10.新任生效日期:115/06/30 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林惠芬、黃俊仁、謝勝義 4.舊任者簡歷: ------------- -----------------------------------------姓名 簡歷 ------------- -----------------------------------------林惠芬 維揚聯合會計師事務所執業會計師黃俊仁 國立中央大學特聘教授謝勝義 南亞技術學院、明新科技大學兼任副教授 ------------- ----------------------------------------- 5.新任者姓名:待董事會重新委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28 10.新任生效日期:新任薪資報酬委員會成員將於董事會委任後另行公告 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/19 2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司於115年5月19日董事會審查第18屆董事被提名人資格，其中獨立董事被提名人林惠芬女士自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。 (2)林惠芬女士具財務及會計專長，能就其會計師專業為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。 (3)經本公司115年5月19日董事會審查,林惠芬女士資格符合,列為獨立董事候選人之一。 6.因應措施:於115年6月30日股東常會選任時向股東說明繼續提名理由。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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