久裕興

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張美菁/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人因素 7.生效日期:115/08/16 8.其他應敘明事項: (1)內部稽核主管職務暫由本公司內部稽核職務代理人代行。 (2)新任內部稽核主管，於審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、公司治理主管 2.發生變動日期:115/07/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:江怡瑤:副總/財務長/代理發言人/公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡杰原:副總/研發長/研發部主管/台灣廠總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/07/09 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林惠芬、黃俊仁、謝勝義 4.舊任者簡歷: ------------- -----------------------------------------------姓名 簡歷 ------------- -----------------------------------------------林惠芬 維揚聯合會計師事務所執業會計師黃俊仁 國立中央大學特聘教授謝勝義 南亞技術學院、明新科技大學兼任副教授 ------------- ----------------------------------------------- 5.新任者姓名:林惠芬、黃俊仁、張裔芳 6.新任者簡歷: ------------- -----------------------------------------------姓名 簡歷 ------------- -----------------------------------------------林惠芬(連任) 維揚聯合會計師事務所執業會計師黃俊仁(連任) 國立中央大學特聘教授張裔芳(新任) 曾任凱基證券股份有限公司資本市場部業務協理 ------------- ----------------------------------------------- 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:第4屆任期屆滿改選，董事會新委任第5屆薪酬委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/05/28 10.新任生效日期:115/07/09 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: -----------------------------------------------------------------------------董事姓名 職稱 -----------------------------------------------------------------------------豐奕投資有限公司代表人:陳世偉 董事/法人董事代表人陳明傑 董事林惠芬 獨立董事黃俊仁 獨立董事 ----------------------------------------------------------------------------- 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為，在無損及本公司利益之前提下 -----------------------------------------------------------------------------董事姓名 董事兼任其他公司職務 -----------------------------------------------------------------------------豐奕投資有限公司代表人:陳世偉 纖鍍複材科技(廈門)有限公司代表人暨執行董事陳明傑 源創產業投資顧問股份有限公司副總經理宏偉電機工業股份有限公司董事佐翼科技股份有限公司法人董事代表林惠芬(獨立董事) 大塚資訊科技股份有限公司獨立董事艾美特(KY)國際有限公司獨立董事黃俊仁(獨立董事) 通用矽酮股份有限公司獨立董事 ----------------------------------------------------------------------------- 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 陳世偉 (董事長) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: -----------------------------------------------------------------------------公司名稱 職務 -----------------------------------------------------------------------------纖鍍複材科技(廈門)有限公司 代表人暨執行董事 ----------------------------------------------------------------------------- 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國福建廈門市同安區集和路288號4#廠房二屋4部分 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:碳纖維及其他纖維增強樹脂基複合材料和制品等 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 --------------------------------------------------------- 3.舊任者職稱及姓名: ---------------------------------------------------------董事(長) 豐奕投資有限公司代表人:陳世偉董事 豐奕投資有限公司代表人:陳松君董事 陳明傑董事 余慧婷獨立董事 林惠芬獨立董事 黃俊仁獨立董事 謝勝義 --------------------------------------------------------- 4.舊任者簡歷: ---------------------------------------------------------陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理余慧婷：久裕興業科技股份有限公司董事林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師黃俊仁：國立中央大學特聘教授謝勝義：南亞技術學院副教授、明新科技大學兼任副教授 --------------------------------------------------------- 5.新任者職稱及姓名: ---------------------------------------------------------董事 豐奕投資有限公司代表人:陳世偉 (連任)董事 豐奕投資有限公司代表人:陳松君 (連任)董事 陳明傑 (連任)董事 余慧婷 (連任)獨立董事 林惠芬 (連任)獨立董事 黃俊仁 (連任)獨立董事 張裔芳 (新任) --------------------------------------------------------- 6.新任者簡歷: ---------------------------------------------------------陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理余慧婷：久裕興業科技股份有限公司董事林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師黃俊仁：國立中央大學特聘教授張裔芳：曾任凱基證券股份有限公司資本市場部業務協理 --------------------------------------------------------- 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選 9.新任者選任時持股數: ---------------------------------------------------------新任董事姓名 選任時持股數 ---------------------------------------------------------豐奕投資有限公司代表人:陳世偉 13,280,000豐奕投資有限公司代表人:陳松君 13,280,000陳明傑 41,147余慧婷 64,050林惠芬(獨立董事) 0黃俊仁(獨立董事) 0張裔芳(獨立董事) 0 --------------------------------------------------------- 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28 11.新任生效日期:115/06/30 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 (已設置審計委員會取代監察人) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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