久裕興

1.事實發生日:115/08/24 2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:115/07 4.自結流動比率:104.41% 5.自結速動比率:84.54% 6.自結負債比率:66.11% 7.因應措施:每月底前公告自結財報截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張美菁/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人因素 7.生效日期:115/08/16 8.其他應敘明事項: (1)內部稽核主管職務暫由本公司內部稽核職務代理人代行。 (2)新任內部稽核主管，於審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

1.事實發生日:115/07/22 2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:115/06 4.自結流動比率:102.72% 5.自結速動比率:83.16% 6.自結負債比率:67.12% 7.因應措施:每月底前公告自結財報截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、公司治理主管 2.發生變動日期:115/07/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:江怡瑤:副總/財務長/代理發言人/公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡杰原:副總/研發長/研發部主管/台灣廠總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/07/09 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林惠芬、黃俊仁、謝勝義 4.舊任者簡歷: ------------- -----------------------------------------------姓名 簡歷 ------------- -----------------------------------------------林惠芬 維揚聯合會計師事務所執業會計師黃俊仁 國立中央大學特聘教授謝勝義 南亞技術學院、明新科技大學兼任副教授 ------------- ----------------------------------------------- 5.新任者姓名:林惠芬、黃俊仁、張裔芳 6.新任者簡歷: ------------- -----------------------------------------------姓名 簡歷 ------------- -----------------------------------------------林惠芬(連任) 維揚聯合會計師事務所執業會計師黃俊仁(連任) 國立中央大學特聘教授張裔芳(新任) 曾任凱基證券股份有限公司資本市場部業務協理 ------------- ----------------------------------------------- 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:第4屆任期屆滿改選，董事會新委任第5屆薪酬委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/05/28 10.新任生效日期:115/07/09 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:林惠芬、黃俊仁、謝勝義 4.舊任者簡歷: ------------- ---------------------------------------------姓名 簡歷 ------------- ---------------------------------------------林惠芬 維揚聯合會計師事務所執業會計師黃俊仁 國立中央大學特聘教授謝勝義 南亞技術學院、明新科技大學兼任副教授 ------------- --------------------------------------------- 5.新任者姓名:林惠芬、黃俊仁、張裔芳 6.新任者簡歷: ------------- ---------------------------------------------姓名 簡歷 ------------- ---------------------------------------------林惠芬(連任) 維揚聯合會計師事務所執業會計師黃俊仁(連任) 國立中央大學特聘教授張裔芳(新任) 曾任凱基證券股份有限公司資本市場部業務協理 ------------- --------------------------------------------- 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會成員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28 10.新任生效日期:115/06/30 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林惠芬、黃俊仁、謝勝義 4.舊任者簡歷: ------------- -----------------------------------------姓名 簡歷 ------------- -----------------------------------------林惠芬 維揚聯合會計師事務所執業會計師黃俊仁 國立中央大學特聘教授謝勝義 南亞技術學院、明新科技大學兼任副教授 ------------- ----------------------------------------- 5.新任者姓名:待董事會重新委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28 10.新任生效日期:新任薪資報酬委員會成員將於董事會委任後另行公告 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: -----------------------------------------------------------------------------董事姓名 職稱 -----------------------------------------------------------------------------豐奕投資有限公司代表人:陳世偉 董事/法人董事代表人陳明傑 董事林惠芬 獨立董事黃俊仁 獨立董事 ----------------------------------------------------------------------------- 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為，在無損及本公司利益之前提下 -----------------------------------------------------------------------------董事姓名 董事兼任其他公司職務 -----------------------------------------------------------------------------豐奕投資有限公司代表人:陳世偉 纖鍍複材科技(廈門)有限公司代表人暨執行董事陳明傑 源創產業投資顧問股份有限公司副總經理宏偉電機工業股份有限公司董事佐翼科技股份有限公司法人董事代表林惠芬(獨立董事) 大塚資訊科技股份有限公司獨立董事艾美特(KY)國際有限公司獨立董事黃俊仁(獨立董事) 通用矽酮股份有限公司獨立董事 ----------------------------------------------------------------------------- 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 陳世偉 (董事長) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: -----------------------------------------------------------------------------公司名稱 職務 -----------------------------------------------------------------------------纖鍍複材科技(廈門)有限公司 代表人暨執行董事 ----------------------------------------------------------------------------- 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國福建廈門市同安區集和路288號4#廠房二屋4部分 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:碳纖維及其他纖維增強樹脂基複合材料和制品等 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 --------------------------------------------------------- 3.舊任者職稱及姓名: ---------------------------------------------------------董事(長) 豐奕投資有限公司代表人:陳世偉董事 豐奕投資有限公司代表人:陳松君董事 陳明傑董事 余慧婷獨立董事 林惠芬獨立董事 黃俊仁獨立董事 謝勝義 --------------------------------------------------------- 4.舊任者簡歷: ---------------------------------------------------------陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理余慧婷：久裕興業科技股份有限公司董事林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師黃俊仁：國立中央大學特聘教授謝勝義：南亞技術學院副教授、明新科技大學兼任副教授 --------------------------------------------------------- 5.新任者職稱及姓名: ---------------------------------------------------------董事 豐奕投資有限公司代表人:陳世偉 (連任)董事 豐奕投資有限公司代表人:陳松君 (連任)董事 陳明傑 (連任)董事 余慧婷 (連任)獨立董事 林惠芬 (連任)獨立董事 黃俊仁 (連任)獨立董事 張裔芳 (新任) --------------------------------------------------------- 6.新任者簡歷: ---------------------------------------------------------陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理余慧婷：久裕興業科技股份有限公司董事林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師黃俊仁：國立中央大學特聘教授張裔芳：曾任凱基證券股份有限公司資本市場部業務協理 --------------------------------------------------------- 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選 9.新任者選任時持股數: ---------------------------------------------------------新任董事姓名 選任時持股數 ---------------------------------------------------------豐奕投資有限公司代表人:陳世偉 13,280,000豐奕投資有限公司代表人:陳松君 13,280,000陳明傑 41,147余慧婷 64,050林惠芬(獨立董事) 0黃俊仁(獨立董事) 0張裔芳(獨立董事) 0 --------------------------------------------------------- 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28 11.新任生效日期:115/06/30 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 (已設置審計委員會取代監察人) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事當選名單如下: 董事：豐奕投資有限公司代表人:陳世偉董事：豐奕投資有限公司代表人:陳松君董事：陳明傑董事：余慧婷獨立董事：張裔芳、林惠芬、黃俊仁 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/24 2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:115/05 4.自結流動比率:97.96% 5.自結速動比率:78.18% 6.自結負債比率:66.21% 7.因應措施:每月底前公告自結財報截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/20 2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:115/04 4.自結流動比率:97.84% 5.自結速動比率:77.03% 6.自結負債比率:66.17% 7.因應措施:每月底前公告自結財報截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/19 2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司於115年5月19日董事會審查第18屆董事被提名人資格，其中獨立董事被提名人林惠芬女士自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。 (2)林惠芬女士具財務及會計專長，能就其會計師專業為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。 (3)經本公司115年5月19日董事會審查,林惠芬女士資格符合,列為獨立董事候選人之一。 6.因應措施:於115年6月30日股東常會選任時向股東說明繼續提名理由。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/05/19 2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣6,300,000元 3.其他應敘明事項:係本公司直接持股100%之轉投資公司。

1.董事會決議日期:115/05/19 2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣7,000,000元 3.其他應敘明事項: (1)本公司間接持股100%之轉投資公司 (2)依投資架構分配至100%直接持股之母公司(新加坡)JOYTECH INDUSTRIAL CO. PTE.LTD

1.事實發生日:115/05/19 2.被背書保證之: (1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持有百分之百之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):260,716 (4)原背書保證之餘額(仟元):69,450 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):27,780 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):97,230 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):67,843 (8)本次新增背書保證之原因: 協助子公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約) 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):281,209 (2)累積盈虧金額(仟元):-113,870 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期 (2)日期: 清償銀行貸款日 6.背書保證之總限額(仟元): 325,895 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 564,860 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.87 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.53 10.其他應敘明事項: 董事會通過融資背書保證額度人民幣600萬元續約案，匯率以4.63換算台幣。

1.事實發生日:115/05/19 2.被背書保證之: (1)公司名稱:纖鍍複材科技(廈門)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持有83%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):260,716 (4)原背書保證之餘額(仟元):27,780 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):27,780 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):55,560 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):18,555 (8)本次新增背書保證之原因: 協助轉投資子公司取得銀行授信額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):28,595 (2)累積盈虧金額(仟元):125,471 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期 (2)日期: 清償銀行貸款日 6.背書保證之總限額(仟元): 325,895 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 564,860 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.87 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.29 10.其他應敘明事項: 董事會通過融資背書保證額度人民幣600萬元續約案，匯率以4.63換算台幣。

1.事實發生日:115/05/19 2.被背書保證之: (1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持有百分之百之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):260,716 (4)原背書保證之餘額(仟元):118,065 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):118,065 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):236,130 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,981 (8)本次新增背書保證之原因: 協助子公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約) 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):214,057 (2)累積盈虧金額(仟元):281,753 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期 (2)日期: 清償銀行貸款日 6.背書保證之總限額(仟元): 325,895 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 564,860 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.87 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 1.16 10.其他應敘明事項: 董事會通過融資背書保證額度人民幣1050萬及1500萬續約案，匯率以4.63換算台幣。

1.事實發生日:115/05/19 2.被背書保證之: (1)公司名稱:久裕興業科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之母公司 (3)背書保證之限額(仟元):417,784 (4)原背書保證之餘額(仟元):87,970 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):87,970 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):175,940 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):74,500 (8)本次新增背書保證之原因: 協助母公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約) 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 不動產 (2)價值(仟元):38,078 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):600,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-22,085 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期 (2)日期: 清償銀行貸款日 6.背書保證之總限額(仟元): 325,895 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 564,860 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.87 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.27 10.其他應敘明事項: 董事會通過融資背書保證額度人民幣1,900萬元之續約案，匯率以4.63換算台幣。

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