寶緯

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：詹勳霖董事：劉振銘董事：詹勳國董事：劉振卿董事：詹俊毅獨立董事：王俊傑獨立董事：陳于格獨立董事：黃錦煌獨立董事：朱坤棋 4.舊任者簡歷: 詹勳霖：本公司董事長劉振銘：本公司副董事長詹勳國：本公司總經理劉振卿：振強精密工業有限公司總經理詹俊毅：本公司副總經理王俊傑：金屬工業研究發展中心副執行長陳于格：偉豐聯合會計師事務所所長黃錦煌：逢甲大學講座教授朱坤棋：朱坤棋律師事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: 董事：承赫投資股份有限公司法人代表人-詹勳霖董事：雙大投資股份有限公司法人代表人-劉振銘董事：千葳鋁投資股份有限公司法人代表人-詹勳國董事：劉振卿董事：陳 卒獨立董事：王俊傑獨立董事：陳于格獨立董事：黃錦煌獨立董事：朱坤棋 6.新任者簡歷: 詹勳霖：本公司董事長劉振銘：本公司副董事長詹勳國：本公司總經理劉振卿：振強精密工業有限公司總經理陳 卒：本公司管理部經理王俊傑：金屬工業研究發展中心副執行長陳于格：偉豐聯合會計師事務所所長黃錦煌：逢甲大學講座教授朱坤棋：朱坤棋律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：承赫投資股份有限公司法人代表人-詹勳霖 2,219,875股董事：雙大投資股份有限公司法人代表人-劉振銘 2,500,000股董事：千葳鋁投資股份有限公司法人代表人-詹勳國 2,357,500股董事：劉振卿 298,850股董事：陳卒 172,063股獨立董事：王俊傑 0股獨立董事：陳于格 0股獨立董事：黃錦煌 0股獨立董事：朱坤棋 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 11.新任生效日期:115/06/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿全面改選。

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事︰王俊傑獨立董事︰陳于格獨立董事︰朱坤棋 4.舊任者簡歷: 王俊傑︰金屬工業研究發展中心副執行長陳于格︰偉豐聯合會計師事務所所長朱坤棋︰朱坤棋律師事務所主持律師 5.新任者姓名: 獨立董事︰王俊傑獨立董事︰陳于格獨立董事︰朱坤棋 6.新任者簡歷: 王俊傑︰金屬工業研究發展中心副執行長陳于格︰偉豐聯合會計師事務所所長朱坤棋︰朱坤棋律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:無。