盛復

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)謝登隆獨立董事。 (2)劉秉誠獨立董事。 (3)陳柏乾獨立董事。 4.舊任者簡歷: (1)謝登隆:東海大學管理學院EMBA兼任副教授。 (2)劉秉誠:長興材料工業股份有限公司財務部部長。 (3)陳柏乾:宇豐法律事務所合署律師。 5.新任者姓名:尚未委任。 6.新任者簡歷:不適用。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:不適用。 11.其他應敘明事項:待近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會。 3.舊任者姓名: (1)謝登隆獨立董事。 (2)劉秉誠獨立董事。 (3)陳柏乾獨立董事。 4.舊任者簡歷: (1)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。 (2)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。 (3)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。 5.新任者姓名: (1)謝登隆獨立董事。 (2)劉秉誠獨立董事。 (3)陳柏乾獨立董事。 6.新任者簡歷: (1)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。 (2)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。 (3)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/26 2.公司名稱:盛復工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要決議事項如下： (1)通過經理人薪資調整案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/05/15 2.公司名稱:盛復工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要決議事項如下： (1)通過改選董事(含獨立董事)之候選人提名暨資格審核案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:副董事長/林雪香 4.舊任者簡歷:盛復工業股份有限公司 副董事長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世 8.異動原因:逝世 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07-115/06/06 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):公司各業務均由各部門主管分層負責，營運一切正常

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