盛復

1.發生變動日期:115/08/03 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名: (1)謝登隆獨立董事。 (2)劉秉誠獨立董事。 (3)陳柏乾獨立董事。 6.新任者簡歷: (1)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。 (2)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。 (3)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/08/03。 11.其他應敘明事項:本公司於115/08/03董事會決議通過,任期自115年08月03日起至118年06月25日本屆董事會任期屆滿之日止。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)謝登隆獨立董事。 (2)劉秉誠獨立董事。 (3)陳柏乾獨立董事。 4.舊任者簡歷: (1)謝登隆:東海大學管理學院EMBA兼任副教授。 (2)劉秉誠:長興材料工業股份有限公司財務部部長。 (3)陳柏乾:宇豐法律事務所合署律師。 5.新任者姓名:尚未委任。 6.新任者簡歷:不適用。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:不適用。 11.其他應敘明事項:待近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會。 3.舊任者姓名: (1)謝登隆獨立董事。 (2)劉秉誠獨立董事。 (3)陳柏乾獨立董事。 4.舊任者簡歷: (1)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。 (2)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。 (3)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。 5.新任者姓名: (1)謝登隆獨立董事。 (2)劉秉誠獨立董事。 (3)陳柏乾獨立董事。 6.新任者簡歷: (1)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。 (2)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。 (3)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： 廖乾宏廖乾成陳永閔創新工業股份有限公司代表人:吳佩芬獨立董事: 謝登隆劉秉誠陳柏乾 3.許可從事競業行為之項目: 董事： 廖乾宏擔任璞蓁投資股份有限公司董事長廖乾成擔任璞蓁投資股份有限公司董事陳永閔擔任鼎維工業股份有限公司董事擔任麗明營造股份有限公司董事擔任麗萌企業股份有限公司董事長擔任世濰股份有限公司監察人擔任阿秋大肥鵝股份有限公司董事擔任永春樹生物科技股份有限公司董事創新工業股份有限公司代表人:吳佩芬擔任長川資訊股份有限公司董事擔任隆中網絡股份有限公司獨立董事獨立董事: 謝登隆擔任坤悅開發股份有限公司獨立董事擔任聚賢研發股份有限公司獨立董事擔任東海大學管理學院EMBA兼任副教授劉秉誠擔任宇晨材料股份有限公司監察人擔任長興材料工業股份有限公司財務部部長陳柏乾擔任宇豐法律事務所合署律師 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案依票決方式表決通過，票決情形如下: 表決時出席股東表決權數:21,308,795權贊成權數:21,273,110權，佔總權數99.83%反對權數:16,056權，佔總權數0.07%無效權數:0權棄權及廢票權數:19,629權，佔總權數0.09% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事,自然人董事,獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: (1)廖述源董事。 (2)林雪香董事。 (3)廖乾宏董事。 (4)陳永閔董事。 (5)何宗賢董事。 (6)創新工業技術移轉股份有限公司董事。 (7)謝登隆獨立董事。 (8)劉秉誠獨立董事。 (9)陳柏乾獨立董事。 4.舊任者簡歷: (1)廖述源：盛復工業股份有限公司董事長。 (2)林雪香：盛復工業股份有限公司副董事長。 (3)廖乾宏：盛復工業股份有限公司董事長特助。 (4)陳永閔：麗明營造股份有限公司董事。 (5)何宗賢：盛復工業股份有限公司財務部副總。 (6)創新工業技術移轉股份有限公司：豐趣科技股份有限公司董事長。 (7)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。 (8)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。 (9)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。 5.新任者職稱及姓名: (1)廖述源董事。 (2)廖乾宏董事。 (3)廖乾成董事。 (4)陳永閔董事。 (5)何宗賢董事。 (6)創新工業技術移轉股份有限公司代表人吳佩芬董事。 (7)謝登隆獨立董事。 (8)劉秉誠獨立董事。 (9)陳柏乾獨立董事。 6.新任者簡歷: (1)廖述源：盛復工業股份有限公司董事長。 (2)廖乾宏：盛復工業股份有限公司董事長特助。 (3)廖乾成：盛復工業股份有限公司開發部暨資訊部副總。 (4)陳永閔：麗明營造股份有限公司董事。 (5)何宗賢：盛復工業股份有限公司財務部副總。 (6)創新工業技術移轉股份有限公司代表人吳佩芬：長川資訊股份有限公司董事。 (7)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。 (8)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。 (9)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)廖述源董事，股數5,767,042股。 (2)廖乾宏董事，股數2,754,030股。 (3)廖乾成董事，股數2,737,856股。 (4)陳永閔董事，股數111,092股。 (5)何宗賢董事，股數46,642股。 (6)創新工業技術移轉股份有限公司代表人吳佩芬董事，股數408,000股。 (7)謝登隆獨立董事，股數37,030股。 (8)劉秉誠獨立董事，股數0股。 (9)陳柏乾獨立董事，股數0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百一十四年度營業報告書暨財務報表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一百一十四年度盈餘分派表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案。 董事當選人為: 廖述源廖乾宏廖乾成陳永閔何宗賢創新工業技術移轉股份有限公司代表人:吳佩芬獨立董事當選人為: 謝登隆劉秉誠陳柏乾 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金新台幣6,604,000元，每股配發0.2元。 4.除權（息）交易日:115/06/29 5.最後過戶日:115/06/30 6.停止過戶起始日期:115/07/01 7.停止過戶截止日期:115/07/05 8.除權（息）基準日:115/07/05 9.現金股利發放日期:115/07/17 10.其他應敘明事項:盈餘配發不足一元之股利轉列公司之其他收入。

1.事實發生日:115/05/26 2.公司名稱:盛復工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要決議事項如下： (1)通過經理人薪資調整案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/05/15 2.公司名稱:盛復工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要決議事項如下： (1)通過改選董事(含獨立董事)之候選人提名暨資格審核案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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