至興

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)郭家琦 (2)林益民 (3)洪群雄 4.舊任者簡歷: (1)郭家琦，本公司獨立董事，郭家琦會計師事務所會計師 (2)林益民，本公司獨立董事，富國聯合會計師事務所會計師 (3)洪群雄，本公司獨立董事，國立高雄師範大學電子工程學系教授 5.新任者姓名: (1)林益民 (2)洪群雄 (3)謝雅倩 6.新任者簡歷: (1)林益民，本公司獨立董事，富國聯合會計師事務所會計師 (2)洪群雄，本公司獨立董事 (3)謝雅倩，本公司獨立董事，廣曜會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)郭家琦 (2)林益民 (3)洪群雄 4.舊任者簡歷: (1)郭家琦，本公司獨立董事，郭家琦會計師事務所會計師 (2)林益民，本公司獨立董事，富國聯合會計師事務所會計師 (3)洪群雄，本公司獨立董事，國立高雄師範大學電子工程學系教授 5.新任者姓名: (1)林益民 (2)洪群雄 (3)謝雅倩 6.新任者簡歷: (1)林益民，本公司獨立董事，富國聯合會計師事務所會計師 (2)洪群雄，本公司獨立董事 (3)謝雅倩，本公司獨立董事，廣曜會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀法人董事：艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興法人董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章法人董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武法人董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興自然人董事：吳玉美獨立董事：郭家琦獨立董事：林益民獨立董事：洪群雄 4.舊任者簡歷: 法人董事：吳崇儀/至興精機(股)公司董事長法人董事：吳宗明/至興精機(股)公司總經理法人董事：吳冠興/至興精機(股)公司總經理室高專法人董事：林瑞章/台灣福興工業(股)公司董事長法人董事：李仲武/全興國際(股)公司董事長法人董事：吳彥興/青原投資有限公司董事自然人董事：吳玉美/全興工業(股)公司董事獨立董事：郭家琦/郭家琦會計師事務所會計師獨立董事：林益民/富國聯合會計師事務所會計師獨立董事：洪群雄/國立高雄師範大學電子工程學系教授 5.新任者職稱及姓名: 法人董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀法人董事：艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興法人董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章法人董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武法人董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興自然人董事：吳玉美獨立董事：林益民獨立董事：洪群雄獨立董事：謝雅倩 6.新任者簡歷: 法人董事：吳崇儀/至興精機(股)公司董事長法人董事：吳宗明/至興精機(股)公司總經理法人董事：吳冠興/至興精機(股)公司總經理室高專法人董事：林瑞章/台灣福興工業(股)公司董事長法人董事：李仲武/全興國際(股)公司董事長法人董事：吳彥興/青原投資有限公司董事自然人董事：吳玉美/全興工業(股)公司董事獨立董事：林益民/富國聯合會計師事務所會計師獨立董事：洪群雄/至興精機(股)公司獨立董事獨立董事：謝雅倩/廣曜會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 法人董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀 8,142,668股法人董事：艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明 121,000股法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興 14,462,693股法人董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章 774,510股法人董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武 10,469,488股法人董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興 566,000股自然人董事：吳玉美 1,146,484股獨立董事：林益民 0股獨立董事：洪群雄 0股獨立董事：謝雅倩 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/5/28 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無