禾生技

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事) 3.舊任者職稱及姓名: 董 事 長：唐錦榮副董事長：林懋元董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆獨立董事：蔡高忠獨立董事：陳繼明獨立董事：黃昭媛 4.舊任者簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長禾伸堂企業(股)公司董事長禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理北京健達康有限公司董事PTS International, Inc董事兼財務長PTS ASIA Limited.董事天津紅日健達康有限公司董事雙鴻科技(股)公司法人董事代表人董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼總經理景凱生物科技(股)公司法人董事代表人董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆，本公司董事兼研發總監獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長虹冠電子工業(股)公司副董事長台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事松翰科技(股)公司獨立董事中天生物科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員研生生醫(股)公司董事獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事臺北醫學大學名譽教授衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理得盛管理顧問(股)公司董事長Topmunnity Therapeutics Limited CEO Topmunnity Therapeutics Inc 董事永鴻國際生技(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董 事：唐錦榮董 事：林懋元董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲獨立董事：蔡高忠獨立董事：黃昭媛獨立董事：尤齊著 6.新任者簡歷: 董 事：唐錦榮，本公司董事長禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理禾麗陽生技(股)公司董事長董 事：林懋元，共信醫藥科技(股)公司法人代表人董事暨總經理北京健達康有限公司董事PTS International, Inc董事PTS ASIA Limited.董事天津紅日健達康有限公司董事長共信醫療器材(股)公司法人代表人董事長董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司法人代表人董事兼總經理景凱生物科技(股)公司董事禾麗陽生技(股)公司董事兼總經理董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲，本公司董事禾麟數碼科技(股)公司法人代表人董事長波動光(股)公司法人代表人董事禾瑞亞科技(股)公司總經理特助禾麗陽生技(股)公司法人代表人董事獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長松翰科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事研生生醫(股)公司董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理得盛管理顧問(股)公司董事長Topmunnity Therapeutics Limited 董事生展生物科技(股)公司獨立董事、薪委及審委獨立董事：尤齊著，本公司獨立董事宇斻管理顧問(股)公司董事長博想醫學科技(股)公司董事台宇生醫(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事：唐錦榮 4,689,616 股董 事：林懋元 724,904 股董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 49,064,012 股董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲 49,064,012 股獨立董事：蔡高忠 0 股獨立董事：黃昭媛 0 股獨立董事：尤齊著 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08 11.新任生效日期:115/05/20~118/05/19 12.同任期董事變動比率:28.57% 13.同任期獨立董事變動比率:33.33% 14.同任期監察人變動比率:NA 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事) 3.舊任者職稱及姓名: 董 事 長：唐錦榮副董事長：林懋元董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆獨立董事：蔡高忠獨立董事：陳繼明獨立董事：黃昭媛 4.舊任者簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長禾伸堂企業(股)公司董事長禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理北京健達康有限公司董事PTS International, Inc董事兼財務長PTS ASIA Limited.董事天津紅日健達康有限公司董事雙鴻科技(股)公司法人董事代表人董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼總經理景凱生物科技(股)公司法人董事代表人董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆，本公司董事兼研發總監獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長虹冠電子工業(股)公司副董事長台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事松翰科技(股)公司獨立董事中天生物科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員研生生醫(股)公司董事獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事臺北醫學大學名譽教授衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理得盛管理顧問(股)公司董事長Topmunnity Therapeutics Limited CEO Topmunnity Therapeutics Inc 董事永鴻國際生技(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董 事 長：唐錦榮董 事：林懋元董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲獨立董事：蔡高忠獨立董事：黃昭媛獨立董事：尤齊著 6.新任者簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理禾麗陽生技(股)公司董事長董 事：林懋元，共信醫藥科技(股)公司法人代表人董事暨總經理北京健達康有限公司董事PTS International, Inc董事PTS ASIA Limited.董事天津紅日健達康有限公司董事長共信醫療器材(股)公司法人代表人董事長董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司法人代表人董事兼總經理景凱生物科技(股)公司董事禾麗陽生技(股)公司董事兼總經理董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲，本公司董事禾麟數碼科技(股)公司法人代表人董事長波動光(股)公司法人代表人董事禾瑞亞科技(股)公司總經理特助禾麗陽生技(股)公司法人代表人董事獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長松翰科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事研生生醫(股)公司董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理得盛管理顧問(股)公司董事長Topmunnity Therapeutics Limited 董事生展生物科技(股)公司獨立董事、薪委及審委獨立董事：尤齊著，本公司獨立董事宇斻管理顧問(股)公司董事長博想醫學科技(股)公司董事台宇生醫(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事 長：唐錦榮 4,689,616 股董 事：林懋元 724,904 股董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 49,064,012 股董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲 49,064,012 股獨立董事：蔡高忠 0 股獨立董事：黃昭媛 0 股獨立董事：尤齊著 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08 11.新任生效日期:115/05/20~118/05/19 12.同任期董事變動比率:28.57% 13.同任期獨立董事變動比率:33.33% 14.同任期監察人變動比率:NA 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事) 3.舊任者職稱及姓名: 董 事 長：唐錦榮副董事長：林懋元董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆獨立董事：蔡高忠獨立董事：陳繼明獨立董事：黃昭媛 4.舊任者簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長禾伸堂企業(股)公司董事長禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理北京健達康有限公司董事PTS International, Inc董事兼財務長PTS ASIA Limited.董事天津紅日健達康有限公司董事雙鴻科技(股)公司法人董事代表人董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼總經理景凱生物科技(股)公司法人董事代表人董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆，本公司董事兼研發總監獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長虹冠電子工業(股)公司副董事長台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事松翰科技(股)公司獨立董事中天生物科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員研生生醫(股)公司董事獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事臺北醫學大學名譽教授衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理得盛管理顧問(股)公司董事長Topmunnity Therapeutics Limited CEO Topmunnity Therapeutics Inc 董事永鴻國際生技(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董 事 長：唐錦榮副董事長：林懋元董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲獨立董事：蔡高忠獨立董事：黃昭媛獨立董事：尤齊著 6.新任者簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理禾麗陽生技(股)公司董事長副董事長：林懋元，共信醫藥科技(股)公司法人代表人董事暨總經理北京健達康有限公司董事PTS International, Inc董事PTS ASIA Limited.董事天津紅日健達康有限公司董事長共信醫療器材(股)公司法人代表人董事長董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司法人代表人董事兼總經理景凱生物科技(股)公司董事禾麗陽生技(股)公司董事兼總經理董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲，本公司董事禾麟數碼科技(股)公司法人代表人董事長波動光(股)公司法人代表人董事禾瑞亞科技(股)公司總經理特助禾麗陽生技(股)公司法人代表人董事獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長松翰科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事研生生醫(股)公司董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理得盛管理顧問(股)公司董事長Topmunnity Therapeutics Limited 董事生展生物科技(股)公司獨立董事、薪委及審委獨立董事：尤齊著，本公司獨立董事宇斻管理顧問(股)公司董事長博想醫學科技(股)公司董事台宇生醫(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事 長：唐錦榮 4,689,616 股副董事長：林懋元 724,904 股董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 49,064,012 股董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲 49,064,012 股獨立董事：蔡高忠 0 股獨立董事：黃昭媛 0 股獨立董事：尤齊著 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08 11.新任生效日期:115/05/20~118/05/19 12.同任期董事變動比率:28.57% 13.同任期獨立董事變動比率:33.33% 14.同任期監察人變動比率:NA 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。