禾生技

1.董事會決議或公司決定日期:115/08/31 2.發行股數:25,000,000股 3.每股面額:10 4.發行總金額:250,000,000元 5.發行價格:10元 6.員工認股股數: 依公司法第267條規定，保留增資發行新股總額10%，計2,500,000股由本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 本次發行新股總數之90%，計22,500,000股由原股東按認股基準日之股東名簿記載持股比率認購，每壹仟股認購154.13661573股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 股東認購不足一股之畸零股，於繳款期間內由股東自行併湊並向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認足。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:115/09/23 13.最後過戶日:115/09/18 14.停止過戶起始日期:115/09/19 15.停止過戶截止日期:115/09/23 16.股款繳納期間:115/09/30~115/10/07 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/08/31 18.委託代收款項機構:華南商業銀行信維分行。 19.委託存儲款項機構:元大商業銀行內湖分行。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會115年8月24日金管證發字第1150353377號函申報生效在案。 (2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜，或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時，業於115年07月30日董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議或公司決定日期:115/08/25 2.發行股數:25,000,000股 3.每股面額:10 4.發行總金額:250,000,000元 5.發行價格:10元 6.員工認股股數: 依公司法第267條規定，保留增資發行新股總額10%，計2,500,000股由本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 本次發行新股總數之90%，計22,500,000股由原股東按認股基準日之股東名簿記載持股比率認購，每壹仟股認購154.13661573股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 股東認購不足一股之畸零股，於繳款期間內由股東自行併湊並向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認足。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:115/09/23 13.最後過戶日:115/09/18 14.停止過戶起始日期:115/09/19 15.停止過戶截止日期:115/09/23 16.股款繳納期間:115/09/30~115/10/07 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。 18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。 19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會115年8月24日金管證發字第1150353377號函申報生效在案。 (2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜，或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時，業於115年07月30日董事會授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事) 3.舊任者職稱及姓名: 董 事 長：唐錦榮副董事長：林懋元董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆獨立董事：蔡高忠獨立董事：陳繼明獨立董事：黃昭媛 4.舊任者簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長禾伸堂企業(股)公司董事長禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理北京健達康有限公司董事PTS International, Inc董事兼財務長PTS ASIA Limited.董事天津紅日健達康有限公司董事雙鴻科技(股)公司法人董事代表人董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼總經理景凱生物科技(股)公司法人董事代表人董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆，本公司董事兼研發總監獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長虹冠電子工業(股)公司副董事長台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事松翰科技(股)公司獨立董事中天生物科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員研生生醫(股)公司董事獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事臺北醫學大學名譽教授衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理得盛管理顧問(股)公司董事長Topmunnity Therapeutics Limited CEO Topmunnity Therapeutics Inc 董事永鴻國際生技(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董 事：唐錦榮董 事：林懋元董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲獨立董事：蔡高忠獨立董事：黃昭媛獨立董事：尤齊著 6.新任者簡歷: 董 事：唐錦榮，本公司董事長禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理禾麗陽生技(股)公司董事長董 事：林懋元，共信醫藥科技(股)公司法人代表人董事暨總經理北京健達康有限公司董事PTS International, Inc董事PTS ASIA Limited.董事天津紅日健達康有限公司董事長共信醫療器材(股)公司法人代表人董事長董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司法人代表人董事兼總經理景凱生物科技(股)公司董事禾麗陽生技(股)公司董事兼總經理董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲，本公司董事禾麟數碼科技(股)公司法人代表人董事長波動光(股)公司法人代表人董事禾瑞亞科技(股)公司總經理特助禾麗陽生技(股)公司法人代表人董事獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長松翰科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事研生生醫(股)公司董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理得盛管理顧問(股)公司董事長Topmunnity Therapeutics Limited 董事生展生物科技(股)公司獨立董事、薪委及審委獨立董事：尤齊著，本公司獨立董事宇斻管理顧問(股)公司董事長博想醫學科技(股)公司董事台宇生醫(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事：唐錦榮 4,689,616 股董 事：林懋元 724,904 股董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 49,064,012 股董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲 49,064,012 股獨立董事：蔡高忠 0 股獨立董事：黃昭媛 0 股獨立董事：尤齊著 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08 11.新任生效日期:115/05/20~118/05/19 12.同任期董事變動比率:28.57% 13.同任期獨立董事變動比率:33.33% 14.同任期監察人變動比率:NA 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事) 3.舊任者職稱及姓名: 董 事 長：唐錦榮副董事長：林懋元董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆獨立董事：蔡高忠獨立董事：陳繼明獨立董事：黃昭媛 4.舊任者簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長禾伸堂企業(股)公司董事長禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理北京健達康有限公司董事PTS International, Inc董事兼財務長PTS ASIA Limited.董事天津紅日健達康有限公司董事雙鴻科技(股)公司法人董事代表人董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼總經理景凱生物科技(股)公司法人董事代表人董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆，本公司董事兼研發總監獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長虹冠電子工業(股)公司副董事長台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事松翰科技(股)公司獨立董事中天生物科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員研生生醫(股)公司董事獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事臺北醫學大學名譽教授衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理得盛管理顧問(股)公司董事長Topmunnity Therapeutics Limited CEO Topmunnity Therapeutics Inc 董事永鴻國際生技(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董 事 長：唐錦榮董 事：林懋元董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲獨立董事：蔡高忠獨立董事：黃昭媛獨立董事：尤齊著 6.新任者簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理禾麗陽生技(股)公司董事長董 事：林懋元，共信醫藥科技(股)公司法人代表人董事暨總經理北京健達康有限公司董事PTS International, Inc董事PTS ASIA Limited.董事天津紅日健達康有限公司董事長共信醫療器材(股)公司法人代表人董事長董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司法人代表人董事兼總經理景凱生物科技(股)公司董事禾麗陽生技(股)公司董事兼總經理董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲，本公司董事禾麟數碼科技(股)公司法人代表人董事長波動光(股)公司法人代表人董事禾瑞亞科技(股)公司總經理特助禾麗陽生技(股)公司法人代表人董事獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長松翰科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事研生生醫(股)公司董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理得盛管理顧問(股)公司董事長Topmunnity Therapeutics Limited 董事生展生物科技(股)公司獨立董事、薪委及審委獨立董事：尤齊著，本公司獨立董事宇斻管理顧問(股)公司董事長博想醫學科技(股)公司董事台宇生醫(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事 長：唐錦榮 4,689,616 股董 事：林懋元 724,904 股董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 49,064,012 股董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲 49,064,012 股獨立董事：蔡高忠 0 股獨立董事：黃昭媛 0 股獨立董事：尤齊著 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08 11.新任生效日期:115/05/20~118/05/19 12.同任期董事變動比率:28.57% 13.同任期獨立董事變動比率:33.33% 14.同任期監察人變動比率:NA 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 蔡高忠委員陳繼明委員黃昭媛委員 4.舊任者簡歷: 蔡高忠委員：本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長虹冠電子工業(股)公司副董事長台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事松翰科技(股)公司獨立董事中天生物科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員研生生醫(股)公司董事陳繼明委員：本公司獨立董事臺北醫學大學名譽教授衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人黃昭媛委員：本公司獨立董事得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理得盛管理顧問(股)公司董事長Topmunnity Therapeutics Limited CEO Topmunnity Therapeutics Inc 董事永鴻國際生技(股)公司董事 5.新任者姓名: 蔡高忠委員黃昭媛委員尤齊著委員 6.新任者簡歷: 獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長松翰科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事研生生醫(股)公司董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理得盛管理顧問(股)公司董事長Topmunnity Therapeutics Limited 董事生展生物科技(股)公司獨立董事、薪委及審委獨立董事：尤齊著，本公司獨立董事宇斻管理顧問(股)公司董事長博想醫學科技(股)公司董事台宇生醫(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 蔡高忠委員陳繼明委員黃昭媛委員 4.舊任者簡歷: 蔡高忠委員：本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長虹冠電子工業(股)公司副董事長台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事松翰科技(股)公司獨立董事中天生物科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員研生生醫(股)公司董事陳繼明委員：本公司獨立董事臺北醫學大學名譽教授衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人黃昭媛委員：本公司獨立董事得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理得盛管理顧問(股)公司董事長Topmunnity Therapeutics Limited CEO Topmunnity Therapeutics Inc 董事永鴻國際生技(股)公司董事 5.新任者姓名: 蔡高忠委員黃昭媛委員尤齊著委員 6.新任者簡歷: 獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長松翰科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事研生生醫(股)公司董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理得盛管理顧問(股)公司董事長Topmunnity Therapeutics Limited 董事生展生物科技(股)公司獨立董事、薪委及審委獨立董事：尤齊著，本公司獨立董事宇斻管理顧問(股)公司董事長博想醫學科技(股)公司董事台宇生醫(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 唐錦榮董事長林懋元董事楊晴華董事蔡高忠獨立董事黃昭媛獨立董事尤齊著獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目並無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林懋元董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 北京健達康有限公司董事天津紅日健達康有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 北京健達康有限公司:北京市朝陽區南磨房路37號3層302室天津紅日健達康有限公司:天津市武清區源泉路5號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 北京健達康有限公司:醫藥研發、醫藥技術諮詢、技術服務及投資管理。 天津紅日健達康有限公司:醫藥研發、醫藥技術諮詢及技術服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事) 3.舊任者職稱及姓名: 董 事 長：唐錦榮副董事長：林懋元董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆獨立董事：蔡高忠獨立董事：陳繼明獨立董事：黃昭媛 4.舊任者簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長禾伸堂企業(股)公司董事長禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理北京健達康有限公司董事PTS International, Inc董事兼財務長PTS ASIA Limited.董事天津紅日健達康有限公司董事雙鴻科技(股)公司法人董事代表人董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼總經理景凱生物科技(股)公司法人董事代表人董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆，本公司董事兼研發總監獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長虹冠電子工業(股)公司副董事長台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事松翰科技(股)公司獨立董事中天生物科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員研生生醫(股)公司董事獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事臺北醫學大學名譽教授衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理得盛管理顧問(股)公司董事長Topmunnity Therapeutics Limited CEO Topmunnity Therapeutics Inc 董事永鴻國際生技(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董 事 長：唐錦榮副董事長：林懋元董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲獨立董事：蔡高忠獨立董事：黃昭媛獨立董事：尤齊著 6.新任者簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理禾麗陽生技(股)公司董事長副董事長：林懋元，共信醫藥科技(股)公司法人代表人董事暨總經理北京健達康有限公司董事PTS International, Inc董事PTS ASIA Limited.董事天津紅日健達康有限公司董事長共信醫療器材(股)公司法人代表人董事長董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司法人代表人董事兼總經理景凱生物科技(股)公司董事禾麗陽生技(股)公司董事兼總經理董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲，本公司董事禾麟數碼科技(股)公司法人代表人董事長波動光(股)公司法人代表人董事禾瑞亞科技(股)公司總經理特助禾麗陽生技(股)公司法人代表人董事獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長松翰科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事研生生醫(股)公司董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理得盛管理顧問(股)公司董事長Topmunnity Therapeutics Limited 董事生展生物科技(股)公司獨立董事、薪委及審委獨立董事：尤齊著，本公司獨立董事宇斻管理顧問(股)公司董事長博想醫學科技(股)公司董事台宇生醫(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事 長：唐錦榮 4,689,616 股副董事長：林懋元 724,904 股董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 49,064,012 股董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲 49,064,012 股獨立董事：蔡高忠 0 股獨立董事：黃昭媛 0 股獨立董事：尤齊著 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08 11.新任生效日期:115/05/20~118/05/19 12.同任期董事變動比率:28.57% 13.同任期獨立董事變動比率:33.33% 14.同任期監察人變動比率:NA 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第9屆董事案選舉董事4人及獨立董事3人，共當選7人，名單如下： A.董 事4人：唐錦榮林懋元友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華友禾投資(股)公司法人代表人沈弘哲B.獨立董事3人：蔡高忠黃昭媛尤齊著 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過核准解除董事競業行為之限制案 7.其他應敘明事項:無

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