尖端醫

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)周秀原 (2)傅明琪 (3)封秋霞 4.舊任者簡歷: (1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長 (2)傅明琪，本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (3)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書 5.新任者姓名: (1)周秀原 (2)封秋霞 (3)許文靜 6.新任者簡歷: (1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長 (2)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書 (3)許文靜，國立清華大學博士後研究員兼任講師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:第六屆之薪資報酬委員會經115/06/30董事會決議委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/30 11.其他應敘明事項: (1)第六屆之薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同，自董事會決議通過後即刻就任，任期自115/06/30~118/06/21止。 (2)本屆薪資報酬委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:精湛建設股份有限公司 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 當選失效 8.異動原因:本公司法人董事精湛建設股份有限公司於股東會召開前之停止股票過戶期間內，轉讓持股超過二分之一時，依公司法第197條第3項之規定，其當選失其效力。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/22~118/06/21 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/11 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/22 2.法人名稱: (1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (2)信標生物科技股份有限公司 (3)旭旺投資有限公司 (4)協菱股份有限公司 (5)精湛建設股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代表人吳蒂芬 (2)信標生物科技股份有限公司：法人代表人陳耀聰 (3)旭旺投資有限公司：法人代表人張耀仁 (4)協菱股份有限公司：法人代表人楊友華 (5)精湛建設股份有限公司：法人代表人陳志聲 6.新任者簡歷: (1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代表人吳蒂芬；台灣醣聯生技醫藥(股)公司財會主管 (2)信標生物科技股份有限公司：法人代表人陳耀聰；台灣建築經理(股)公司營建部經理 (3)旭旺投資有限公司：法人代表人張耀仁；廣智生技(股)公司董事長 (4)協菱股份有限公司：法人代表人楊友華；共信醫藥科技(股)公司臨床研發處長 (5)精湛建設股份有限公司：法人代表人陳志聲；精湛建設(股)公司董事長及總經理 7.異動原因:115年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/06/22 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：蘇文龍 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：蘇文龍，信標生物科技(股)公司董事及董事長 (2)董事：蘇文龍，台灣醣聯生技醫藥(股)公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:115/06/22~118/06/21 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數超過半數股東之出席，贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)周秀原 (2)傅明琪 (3)封秋霞 4.舊任者簡歷: (1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長 (2)傅明琪，本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (3)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書 5.新任者姓名: (1)周秀原 (2)封秋霞 (3)許文靜 6.新任者簡歷: (1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長 (2)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書 (3)許文靜，國立清華大學博士後研究員兼任講師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項: (1)本公司審計委員會成員任期與本公司本屆董事會任期相同。 (2)本屆審計委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)周秀原 (2)傅明琪 (3)封秋霞 4.舊任者簡歷: (1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長 (2)傅明琪，本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (3)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書 5.新任者姓名:待董事會委任後公告。 6.新任者簡歷:待董事會委任後公告。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 配合董事任期屆滿全面改選，第五屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~115/06/18 10.新任生效日期:待董事會委任後公告。 11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/06/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：蘇文龍 (2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (3)董事：信標生物科技股份有限公司 (4)董事：旭旺投資有限公司 (5)董事：劉哲嘉 (6)董事：高駿殿 (7)董事：陳耀聰 (8)董事：陳宏田 (9)獨立董事：周秀原 (10)獨立董事：傅明琪 (11)獨立董事：封秋霞 4.舊任者簡歷: (1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 (2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (3)董事：信標生物科技股份有限公司 (4)董事：旭旺投資有限公司 (5)董事：劉哲嘉，齊碁生醫股份有限公司董事長 (6)董事：高駿殿，台灣三菱電梯(股)公司董事長 (7)董事：陳耀聰，台灣建築經理(股)公司營建部經理 (8)董事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師 (9)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長 (10)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (11)獨立董事：封秋霞，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：蘇文龍 (2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (3)董事：信標生物科技股份有限公司 (4)董事：旭旺投資有限公司 (5)董事：協菱股份有限公司 (6)董事：精湛建設股份有限公司 (7)董事：陳鈺霖 (8)董事：劉駿宏 (9)獨立董事：周秀原 (10)獨立董事：封秋霞 (11)獨立董事：許文靜 6.新任者簡歷: (1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 (2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (3)董事：信標生物科技股份有限公司 (4)董事：旭旺投資有限公司 (5)董事：協菱股份有限公司 (6)董事：精湛建設股份有限公司 (7)董事：陳鈺霖，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司資深協理 (8)董事：劉駿宏，大統紙業股份有限公司董事長 (9)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長 (10)獨立董事：封秋霞，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書 (11)獨立董事：許文靜，國立清華大學博士後研究員兼任講師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事十一席(含獨立董事三席) 9.新任者選任時持股數: (1)董事：蘇文龍，3,273,615股 (2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司，763,471股 (3)董事：信標生物科技股份有限公司，11,039,605股 (4)董事：旭旺投資有限公司，50,667股 (5)董事：協菱股份有限公司，285,000股 (6)董事：精湛建設股份有限公司，400,000股 (7)董事：陳鈺霖，1,000股 (8)董事：劉駿宏，500,000股 (9)獨立董事：周秀原，0股 (10)獨立董事：封秋霞，0股 (11)獨立董事：許文靜，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:115/06/22 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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