明基醫

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司 (2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正 (3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培 (4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安 (5)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修 (6)董 事：陳修文 3.許可從事競業行為之項目: (1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司 -聯亞國際股份有限公司法人董事長 -康科特股份有限公司法人董事長 -明基口腔醫材股份有限公司法人董事長 -明基健康生活股份有限公司法人董事 -怡安醫療器材股份限公司法人董事長 -華鋒科技股份有限公司法人董事 -敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事 (2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正 -鴻(吉吉)投資有限公司董事長 (3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培 -明基三豐醫療器材股份有限公司法人副董事長代表人 -怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人 -明基健康生活股份有限公司法人董事代表人 -虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人 -合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人 -明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人 -華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人 -康科特股份有限公司法人副董事長代表人 -K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD董事長代表人 -國韶實業股份有限公司法人董事代表人 -醫強科技股份有限公司法人董事代表人 -泰爾生技股份有限公司法人董事代表人 -大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人 -諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事長代表人 -佳泰國際投資股份有限公司法人董事代表人 -敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人 -明基透析科技股份有限公司法人董事代表人 -達宣智慧股份有限公司法人董事代表人 (4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安 -明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事代表人暨總經理 -康科特股份有限公司法人董事代表人 -聯亞國際股份有限公司法人董事長代表人暨總經理 -怡安醫療器材股份有限公司法人董事長代表人暨總經理 -明基口腔醫材股份有限公司法人董事代表人 -明基健康生活股份有限公司法人董事代表人 -虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人 -合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人 -明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事代表人 -明基智慧(上海)醫療器材有限公司法人董事代表人 (5)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修 -佳世達科技股份有限公司事業群總經理 -明基透析科技股份有限公司法人董事長代表人 -明基生物技術 (上海) 有限公司法人董事長代表人 -明基醫療器械 (上海) 有限公司法人董事長代表人 -國韶實業股份有限公司法人董事長代表人 -泰爾生技股份有限公司法人董事長代表人 -醫強科技股份有限公司法人董事長代表人 -琴觀股份有限公司法人董事長代表人 -台灣奈森克林股份有限公司法人董事長代表人 (6)董 事：陳修文 -睿泓投資有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培 (2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 祝爾安 (3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 黃士修 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)楊宏培 -明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事長代表人 (2)祝爾安 -明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事代表人 -明基智慧（上海）醫療器材有限公司法人董事代表人 (3)黃士修 -明基生物技術 (上海) 有限公司法人董事長代表人 -明基醫療器械 (上海) 有限公司法人董事長代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: -明基三豐醫療器材（上海）有限公司:上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層 -明基智慧（上海）醫療器材有限公司:上海巿長寧區通協路269號3號樓8樓B單元室 -明基生物技術 (上海) 有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號 -明基醫療器械 (上海) 有限公司:上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: -明基三豐醫療器材（上海）有限公司:醫療器材之製造及銷售 -明基智慧（上海）醫療器材有限公司:醫療器材批發及零售業務等 -明基生物技術 (上海) 有限公司:醫療器材之製造及銷售 -明基醫療器械 (上海) 有限公司:醫療器材買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正 (2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培 (3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安 (4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修 (5)董 事：陳忠義 (6)董 事：陳修文 (7)董 事：林元灝 (8)監察人：聯亞國際股份有限公司代表人：吳淑晴 4.舊任者簡歷: (1)董 事：陳明正/凱圖國際股份有限公司董事長 (2)董 事：楊宏培/凱圖國際股份有限公司副董事長 (3)董 事：祝爾安/凱圖國際股份有限公司董事 (4)董 事：黃士修/凱圖國際股份有限公司董事 (5)董 事：陳忠義/凱圖國際股份有限公司董事 (6)董 事：陳修文/凱圖國際股份有限公司董事 (7)董 事：林元灝/凱圖國際股份有限公司董事 (8)監察人：吳淑晴/凱圖國際股份有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名: (1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正 (2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培 (3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安 (4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修 (5)董 事：陳忠義 (6)董 事：陳修文 (7)董 事：林千盛 (8)監察人：聯亞國際股份有限公司代表人：吳淑晴 6.新任者簡歷: (1)董 事：陳明正/凱圖國際股份有限公司董事長 (2)董 事：楊宏培/凱圖國際股份有限公司副董事長 (3)董 事：祝爾安/凱圖國際股份有限公司董事 (4)董 事：黃士修/凱圖國際股份有限公司董事 (5)董 事：陳忠義/凱圖國際股份有限公司董事 (6)董 事：陳修文/凱圖國際股份有限公司董事 (7)董 事：林千盛/板杏內科診所院長 (8)監察人：吳淑晴/凱圖國際股份有限公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司 7,800,000股-代表人： 陳明正 430,146股楊宏培 60,000股祝爾安 0股黃士修 0股董 事：陳忠義 59,691股董 事：陳修文 710,000股董 事：林千盛 126,143股監察人：聯亞國際股份有限公司 200,000股-代表人：吳淑晴 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/25~115/09/24 11.新任生效日期:115/06/12~118/06/11 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/06/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳光偉 協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳士傑 資深處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:公司內部組織調整 7.生效日期:115/06/10 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事：明基電通股份有限公司 (2)董 事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生 (3)董 事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培先生 (4)董 事：明基電通股份有限公司代表人 祝爾安先生 (5)董 事：明基電通股份有限公司代表人 沈勝龍先生 (6)獨董董事：朱炫璉女士 (7)獨立董事：葉德昌先生 3.許可從事競業行為之項目: (1)董 事：明基電通股份有限公司 -明基亞太股份有限公司法人董事長 -時運股份有限公司法人董事長 -達利貳投資股份有限公司法人董事長 -明基材料股份有限公司法人董事 -雲基智慧股份有限公司法人董事長 (2)董 事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生 -佳世達科技股份有限公司董事長暨執行長 -達方電子股份有限公司法人董事代表人 -友通資訊股份有限公司法人董事長代表人 -明泰科技股份有限公司法人副董事長代表人 -仲琦科技股份有限公司法人董事代表人 -拍檔科技股份有限公司法人董事長代表人 -明基材料股份有限公司法人董事代表人 -明基電通股份有限公司法人董事代表人 -達利投資股份有限公司法人董事代表人 -達利貳投資股份有限公司法人董事代表人 -達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人 -明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人 -明基（南京）醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人 -南京明基醫院有限公司法人董事代表人 -蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人 -Qisda (Hong Kong) Limited董事 -BenQ BM Holding Cayman Corp.董事 -BenQ BM Holding Corp.董事 -Qisda (L) Corp.董事 -Darly Venture (L) Ltd.董事 -財團法人明基文教基金會董事 -鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人 -鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人 -鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人 -鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人 -鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人 -鳳凰柒創新創業投資股份有限公司法人董事代表人 -工業技術研究院董事 -政大之星創業投資股份有限公司法人董事代表人 -敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事代表人 -敦品貳號創新投資股份有限公司法人董事代表人 -敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人 (3)董 事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培先生 -康科特股份有限公司法人副董事長代表人 -凱圖國際股份有限公司法人副董事長代表人 -怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人 -明基健康生活股份有限公司法人董事長代表人 -虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人 -合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人 -華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人 -諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事長代表人 -大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人 -國韶實業股份有限公司法人董事代表人 -泰爾生技股份有限公司法人董事代表人 -醫強科技股份有限公司法人董事代表人 -佳泰國際投資股份有限公司法人董事代表人 -敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人 -明基透析科技股份有限公司法人董事代表人 -達宣智慧股份有限公司法人董事代表人 -明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事長代表人 -K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD董事長 (4)董 事：明基電通股份有限公司代表人 祝爾安先生 -康科特股份有限公司法人董事代表人 -凱圖國際股份有限公司法人董事代表人 -聯亞國際股份有限公司法人董事長代表人 -怡安醫療器材股份有限公司法人董事長代表人暨總經理 -明基口腔醫材股份有限公司法人董事長代表人 -明基健康生活股份有限公司法人董事代表人 -虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人 -合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人 -明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事代表人 -明基智慧（上海）醫療器材有限公司法人董事代表人 (5)董 事：明基電通股份有限公司代表人 沈勝龍先生 -諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事代表人 -明基健康生活股份有限公司法人董事代表人暨總經理 -虹韻國際貿易股份有限公司法人董事長代表人 -合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事長代表人 (6)獨董董事：朱炫璉女士 -眾福科技股份有限公司獨立董事 -盟立自動化股份有限公司獨立董事 -旺宏電子股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事：葉德昌先生 -江申工業股份有限公司獨立董事 -嘉裕股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏 (2)董事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培 (3)董事：明基電通股份有限公司代表人 祝爾安 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)陳其宏 -明基（南京）醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人 -南京明基醫院有限公司法人董事代表人 -蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人 (2)楊宏培 -明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事長代表人 (3)祝爾安 -明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事代表人 -明基智慧（上海）醫療器材有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: -明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 南京市建業區河西大街71號 -南京明基醫院有限公司: 南京市建業區河西大街71號 -蘇州明基醫院有限公司: 蘇州高新區竹園路181號 -明基三豐醫療器材（上海）有限公司:上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層 -明基智慧（上海）醫療器材有限公司:上海巿長寧區通協路269號3號樓8樓B單元室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: -明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:管理諮詢 -南京明基醫院有限公司:醫療服務 -蘇州明基醫院有限公司:醫療服務 -明基三豐醫療器材（上海）有限公司:醫療器材之製造及銷售 -明基智慧（上海）醫療器材有限公司:醫療器材批發及零售業務等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：明基電通股份有限公司代表人：陳其宏董事：明基電通股份有限公司代表人：楊宏培董事：明基電通股份有限公司代表人：祝爾安董事：明基電通股份有限公司代表人：沈勝龍獨立董事：張欽棟獨立董事：周光仁獨立董事：朱炫璉 4.舊任者簡歷: 董事：陳其宏/明基三豐醫療器材(股)公司董事長董事：楊宏培/明基三豐醫療器材(股)公司副董事長董事：祝爾安/明基三豐醫療器材(股)公司董事暨總經理董事：沈勝龍/明基三豐醫療器材(股)公司董事獨立董事：張欽棟/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：明基電通股份有限公司代表人：陳其宏董事：明基電通股份有限公司代表人：楊宏培董事：明基電通股份有限公司代表人：祝爾安董事：明基電通股份有限公司代表人：沈勝龍獨立董事：周光仁獨立董事：朱炫璉獨立董事：葉德昌 6.新任者簡歷: 董事：陳其宏/明基三豐醫療器材(股)公司董事長董事：楊宏培/明基三豐醫療器材(股)公司副董事長董事：祝爾安/明基三豐醫療器材(股)公司董事暨總經理董事：沈勝龍/明基三豐醫療器材(股)公司董事獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授獨立董事：葉德昌/江申工業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：明基電通股份有限公司 19,353,427股-代表人： 陳其宏200,000股楊宏培 12,000股祝爾安 0股沈勝龍 0股獨立董事：周光仁 0股獨立董事：朱炫璉 0股獨立董事：葉德昌 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/6/05~118/06/04 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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