明基醫

1.董事會召集通知日:115/07/24 2.董事會預計召開日期:115/08/03 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 明基健康生活股份有限公司（下稱「明基健康」）持有之合躍生活廣場事業股份有限公司（下稱「合躍」）普通股股票 2.事實發生日:115/7/6~115/7/6 3.董事會通過日期: 民國115年6月30日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：4,362,000股每單位價格：新台幣23.5元交易總金額 : 新台幣102,507,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：諾貝兒寶貝股份有限公司與公司之關係 : 最終母公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：係為因應長期營運發展，發揮綜效。 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 原取得日期：111年01月03日價格：105,300,000元交易對象：原股東交易當時與公司之關係：非為關係人 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 新台幣 1,180,337元(非處分利益或損失，係作為資本公積-處分子公司股權與帳面價值差額之增加數列認之) 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件 : 依股權買賣合約書約定付款契約限制條款及其他重要約定事項 :不適用 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 參酌會計師出具之價格合理性意見書，由雙方協議後，經董事會決議之。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 14.40元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 「明基健康」持有有價證券金額占本公司最近期財務報表中總資產3.81% ；占本公司歸屬於母公司業主之權益7.55%。 營運資金：新台幣284,756 仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 為優化組織提升綜效，強化醫療事業競爭力。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 115年06月30日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 樂駿會計師事務所 23.會計師姓名: 黎嘉蕙 24.會計師開業證書字號: 北市會證字第4289號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 否 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年06月30日及115年06月30日 30.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 明基健康生活股份有限公司（下稱「明基健康」）持有之合躍生活廣場事業股份有限公司（下稱「合躍」）普通股股票 2.事實發生日:115/6/30~115/6/30 3.董事會通過日期: 民國115年6月30日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：4,362,000股每單位價格：新台幣23.5元交易總金額 : 新台幣102,507,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：諾貝兒寶貝股份有限公司與公司之關係 : 最終母公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：係為因應長期營運發展，發揮綜效。 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 原取得日期：111年01月03日價格：105,300,000元交易對象：原股東交易當時與公司之關係：非為關係人 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件 : 依股權買賣合約書約定付款契約限制條款及其他重要約定事項 :不適用 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 參酌會計師出具之價格合理性意見書，由雙方協議後，經董事會決議之。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 14.40元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 持有數量 :4,362,000股(持股比例60%)交易金額：新台幣102,507,000元權利受限情形 : 無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 「明基健康」持有「合躍」普通股交易金額占本公司最近期財務報表中總資產4.94% ；占本公司歸屬於母公司業主之權益9.79%。 營運資金：新台幣284,756 仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 為優化組織提升綜效，強化醫療事業競爭力。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 115年06月30日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 樂駿會計師事務所 23.會計師姓名: 黎嘉蕙 24.會計師開業證書字號: 北市會證字第4289號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市內湖區基湖路12、14、16、18號之房屋9樓部份房屋之不動產使用權資產 2.事實發生日:115/6/18~115/6/18 3.董事會通過日期: 民國115年6月18日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1.租賃面積：29.37坪 2.每單位價格：每坪租金為新台幣1,723元(未稅) 3.租金總金額：每月新台幣50,614元(未稅) 4.使用權資產金額：新台幣600,724元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 佳世達科技股份有限公司與公司之關係: 本公司最終母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃及管理為考量前次移轉之所有人：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：按月支付租金(未稅)115/8/5~116/7/31：新台幣50,614元契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：雙方議價價格決定之依據：參考租賃市場週邊行情決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:是 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為自用營業場所使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年06月18日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣64,000,000元（每股配發3.2元） 4.除權（息）交易日:115/07/15 5.最後過戶日:115/07/16 6.停止過戶起始日期:115/07/17 7.停止過戶截止日期:115/07/21 8.除權（息）基準日:115/07/21 9.債券最後申請轉換日期:N/A 10.債券停止轉換起始日期:N/A 11.債券停止轉換截止日期:N/A 12.現金股利發放日期:115/07/28 13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: 董事長:陳明正副董事長:楊宏培 4.舊任者簡歷: 陳明正：凱圖國際股份有限公司董事長楊宏培：凱圖國際股份有限公司副董事長 5.新任者姓名: 董事長:陳明正副董事長:楊宏培 6.新任者簡歷: 陳明正：凱圖國際股份有限公司董事長楊宏培：凱圖國際股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司 (2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正 (3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培 (4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安 (5)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修 (6)董 事：陳修文 3.許可從事競業行為之項目: (1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司 -聯亞國際股份有限公司法人董事長 -康科特股份有限公司法人董事長 -明基口腔醫材股份有限公司法人董事長 -明基健康生活股份有限公司法人董事 -怡安醫療器材股份限公司法人董事長 -華鋒科技股份有限公司法人董事 -敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事 (2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正 -鴻(吉吉)投資有限公司董事長 (3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培 -明基三豐醫療器材股份有限公司法人副董事長代表人 -怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人 -明基健康生活股份有限公司法人董事代表人 -虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人 -合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人 -明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人 -華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人 -康科特股份有限公司法人副董事長代表人 -K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD董事長代表人 -國韶實業股份有限公司法人董事代表人 -醫強科技股份有限公司法人董事代表人 -泰爾生技股份有限公司法人董事代表人 -大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人 -諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事長代表人 -佳泰國際投資股份有限公司法人董事代表人 -敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人 -明基透析科技股份有限公司法人董事代表人 -達宣智慧股份有限公司法人董事代表人 (4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安 -明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事代表人暨總經理 -康科特股份有限公司法人董事代表人 -聯亞國際股份有限公司法人董事長代表人暨總經理 -怡安醫療器材股份有限公司法人董事長代表人暨總經理 -明基口腔醫材股份有限公司法人董事代表人 -明基健康生活股份有限公司法人董事代表人 -虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人 -合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人 -明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事代表人 -明基智慧(上海)醫療器材有限公司法人董事代表人 (5)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修 -佳世達科技股份有限公司事業群總經理 -明基透析科技股份有限公司法人董事長代表人 -明基生物技術 (上海) 有限公司法人董事長代表人 -明基醫療器械 (上海) 有限公司法人董事長代表人 -國韶實業股份有限公司法人董事長代表人 -泰爾生技股份有限公司法人董事長代表人 -醫強科技股份有限公司法人董事長代表人 -琴觀股份有限公司法人董事長代表人 -台灣奈森克林股份有限公司法人董事長代表人 (6)董 事：陳修文 -睿泓投資有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培 (2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 祝爾安 (3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 黃士修 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)楊宏培 -明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事長代表人 (2)祝爾安 -明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事代表人 -明基智慧（上海）醫療器材有限公司法人董事代表人 (3)黃士修 -明基生物技術 (上海) 有限公司法人董事長代表人 -明基醫療器械 (上海) 有限公司法人董事長代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: -明基三豐醫療器材（上海）有限公司:上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層 -明基智慧（上海）醫療器材有限公司:上海巿長寧區通協路269號3號樓8樓B單元室 -明基生物技術 (上海) 有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號 -明基醫療器械 (上海) 有限公司:上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: -明基三豐醫療器材（上海）有限公司:醫療器材之製造及銷售 -明基智慧（上海）醫療器材有限公司:醫療器材批發及零售業務等 -明基生物技術 (上海) 有限公司:醫療器材之製造及銷售 -明基醫療器械 (上海) 有限公司:醫療器材買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正 (2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培 (3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安 (4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修 (5)董 事：陳忠義 (6)董 事：陳修文 (7)董 事：林元灝 (8)監察人：聯亞國際股份有限公司代表人：吳淑晴 4.舊任者簡歷: (1)董 事：陳明正/凱圖國際股份有限公司董事長 (2)董 事：楊宏培/凱圖國際股份有限公司副董事長 (3)董 事：祝爾安/凱圖國際股份有限公司董事 (4)董 事：黃士修/凱圖國際股份有限公司董事 (5)董 事：陳忠義/凱圖國際股份有限公司董事 (6)董 事：陳修文/凱圖國際股份有限公司董事 (7)董 事：林元灝/凱圖國際股份有限公司董事 (8)監察人：吳淑晴/凱圖國際股份有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名: (1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正 (2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培 (3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安 (4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修 (5)董 事：陳忠義 (6)董 事：陳修文 (7)董 事：林千盛 (8)監察人：聯亞國際股份有限公司代表人：吳淑晴 6.新任者簡歷: (1)董 事：陳明正/凱圖國際股份有限公司董事長 (2)董 事：楊宏培/凱圖國際股份有限公司副董事長 (3)董 事：祝爾安/凱圖國際股份有限公司董事 (4)董 事：黃士修/凱圖國際股份有限公司董事 (5)董 事：陳忠義/凱圖國際股份有限公司董事 (6)董 事：陳修文/凱圖國際股份有限公司董事 (7)董 事：林千盛/板杏內科診所院長 (8)監察人：吳淑晴/凱圖國際股份有限公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司 7,800,000股-代表人： 陳明正 430,146股楊宏培 60,000股祝爾安 0股黃士修 0股董 事：陳忠義 59,691股董 事：陳修文 710,000股董 事：林千盛 126,143股監察人：聯亞國際股份有限公司 200,000股-代表人：吳淑晴 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/25~115/09/24 11.新任生效日期:115/06/12~118/06/11 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7名及監察人1名案。 6.重要決議事項五、其他事項: -核准解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/06/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳光偉 協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳士傑 資深處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:公司內部組織調整 7.生效日期:115/06/10 8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣89,132,000元（每股配發2 元） 4.除權（息）交易日:115/07/01 5.最後過戶日:115/07/02 6.停止過戶起始日期:115/07/03 7.停止過戶截止日期:115/07/07 8.除權（息）基準日:115/07/07 9.債券最後申請轉換日期:N/A 10.債券停止轉換起始日期:N/A 11.債券停止轉換截止日期:N/A 12.普通股現金股利發放日期:115/07/30 13.其他應敘明事項: (1)本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。 (2)本次股東現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。 (3)匯費及郵資由股東自行負擔。

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：張欽棟 (2)獨立董事：周光仁 (3)獨立董事：朱炫璉 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：張欽棟/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授 5.新任者姓名: (1)獨立董事：周光仁 (2)獨立董事：朱炫璉 (3)獨立董事：葉德昌 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授 (3)獨立董事：葉德昌/江申工業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/05 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：張欽棟 (2)獨立董事：周光仁 (3)獨立董事：朱炫璉 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：張欽棟/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授 5.新任者姓名: (1)獨立董事：周光仁 (2)獨立董事：朱炫璉 (3)獨立董事：葉德昌 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授 (3)獨立董事：葉德昌/江申工業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/05 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/05 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: -董事長：陳其宏 -副董事長：楊宏培 4.舊任者簡歷: -陳其宏：明基三豐醫療器材股份有限公司董事長 -楊宏培：明基三豐醫療器材股份有限公司副董事長 5.新任者姓名: -董事長：陳其宏 -副董事長：楊宏培 6.新任者簡歷: -陳其宏：明基三豐醫療器材股份有限公司董事長 -楊宏培：明基三豐醫療器材股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任生效日期:115/06/05 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事：明基電通股份有限公司 (2)董 事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生 (3)董 事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培先生 (4)董 事：明基電通股份有限公司代表人 祝爾安先生 (5)董 事：明基電通股份有限公司代表人 沈勝龍先生 (6)獨董董事：朱炫璉女士 (7)獨立董事：葉德昌先生 3.許可從事競業行為之項目: (1)董 事：明基電通股份有限公司 -明基亞太股份有限公司法人董事長 -時運股份有限公司法人董事長 -達利貳投資股份有限公司法人董事長 -明基材料股份有限公司法人董事 -雲基智慧股份有限公司法人董事長 (2)董 事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生 -佳世達科技股份有限公司董事長暨執行長 -達方電子股份有限公司法人董事代表人 -友通資訊股份有限公司法人董事長代表人 -明泰科技股份有限公司法人副董事長代表人 -仲琦科技股份有限公司法人董事代表人 -拍檔科技股份有限公司法人董事長代表人 -明基材料股份有限公司法人董事代表人 -明基電通股份有限公司法人董事代表人 -達利投資股份有限公司法人董事代表人 -達利貳投資股份有限公司法人董事代表人 -達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人 -明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人 -明基（南京）醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人 -南京明基醫院有限公司法人董事代表人 -蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人 -Qisda (Hong Kong) Limited董事 -BenQ BM Holding Cayman Corp.董事 -BenQ BM Holding Corp.董事 -Qisda (L) Corp.董事 -Darly Venture (L) Ltd.董事 -財團法人明基文教基金會董事 -鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人 -鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人 -鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人 -鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人 -鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人 -鳳凰柒創新創業投資股份有限公司法人董事代表人 -工業技術研究院董事 -政大之星創業投資股份有限公司法人董事代表人 -敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事代表人 -敦品貳號創新投資股份有限公司法人董事代表人 -敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人 (3)董 事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培先生 -康科特股份有限公司法人副董事長代表人 -凱圖國際股份有限公司法人副董事長代表人 -怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人 -明基健康生活股份有限公司法人董事長代表人 -虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人 -合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人 -華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人 -諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事長代表人 -大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人 -國韶實業股份有限公司法人董事代表人 -泰爾生技股份有限公司法人董事代表人 -醫強科技股份有限公司法人董事代表人 -佳泰國際投資股份有限公司法人董事代表人 -敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人 -明基透析科技股份有限公司法人董事代表人 -達宣智慧股份有限公司法人董事代表人 -明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事長代表人 -K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD董事長 (4)董 事：明基電通股份有限公司代表人 祝爾安先生 -康科特股份有限公司法人董事代表人 -凱圖國際股份有限公司法人董事代表人 -聯亞國際股份有限公司法人董事長代表人 -怡安醫療器材股份有限公司法人董事長代表人暨總經理 -明基口腔醫材股份有限公司法人董事長代表人 -明基健康生活股份有限公司法人董事代表人 -虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人 -合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人 -明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事代表人 -明基智慧（上海）醫療器材有限公司法人董事代表人 (5)董 事：明基電通股份有限公司代表人 沈勝龍先生 -諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事代表人 -明基健康生活股份有限公司法人董事代表人暨總經理 -虹韻國際貿易股份有限公司法人董事長代表人 -合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事長代表人 (6)獨董董事：朱炫璉女士 -眾福科技股份有限公司獨立董事 -盟立自動化股份有限公司獨立董事 -旺宏電子股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事：葉德昌先生 -江申工業股份有限公司獨立董事 -嘉裕股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏 (2)董事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培 (3)董事：明基電通股份有限公司代表人 祝爾安 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)陳其宏 -明基（南京）醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人 -南京明基醫院有限公司法人董事代表人 -蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人 (2)楊宏培 -明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事長代表人 (3)祝爾安 -明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事代表人 -明基智慧（上海）醫療器材有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: -明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 南京市建業區河西大街71號 -南京明基醫院有限公司: 南京市建業區河西大街71號 -蘇州明基醫院有限公司: 蘇州高新區竹園路181號 -明基三豐醫療器材（上海）有限公司:上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層 -明基智慧（上海）醫療器材有限公司:上海巿長寧區通協路269號3號樓8樓B單元室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: -明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:管理諮詢 -南京明基醫院有限公司:醫療服務 -蘇州明基醫院有限公司:醫療服務 -明基三豐醫療器材（上海）有限公司:醫療器材之製造及銷售 -明基智慧（上海）醫療器材有限公司:醫療器材批發及零售業務等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：明基電通股份有限公司代表人：陳其宏董事：明基電通股份有限公司代表人：楊宏培董事：明基電通股份有限公司代表人：祝爾安董事：明基電通股份有限公司代表人：沈勝龍獨立董事：張欽棟獨立董事：周光仁獨立董事：朱炫璉 4.舊任者簡歷: 董事：陳其宏/明基三豐醫療器材(股)公司董事長董事：楊宏培/明基三豐醫療器材(股)公司副董事長董事：祝爾安/明基三豐醫療器材(股)公司董事暨總經理董事：沈勝龍/明基三豐醫療器材(股)公司董事獨立董事：張欽棟/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：明基電通股份有限公司代表人：陳其宏董事：明基電通股份有限公司代表人：楊宏培董事：明基電通股份有限公司代表人：祝爾安董事：明基電通股份有限公司代表人：沈勝龍獨立董事：周光仁獨立董事：朱炫璉獨立董事：葉德昌 6.新任者簡歷: 董事：陳其宏/明基三豐醫療器材(股)公司董事長董事：楊宏培/明基三豐醫療器材(股)公司副董事長董事：祝爾安/明基三豐醫療器材(股)公司董事暨總經理董事：沈勝龍/明基三豐醫療器材(股)公司董事獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授獨立董事：葉德昌/江申工業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：明基電通股份有限公司 19,353,427股-代表人： 陳其宏200,000股楊宏培 12,000股祝爾安 0股沈勝龍 0股獨立董事：周光仁 0股獨立董事：朱炫璉 0股獨立董事：葉德昌 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/6/05~118/06/04 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7名（含獨立董事3名）案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)核准修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)核准解除新任董事及其代表人競業限制案。 (3)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案。 7.其他應敘明事項:無。

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