善德生技

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:張國雄 (2)獨立董事:陳碩甫 (3)獨立董事:林文元 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授 (2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長 (3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師 5.新任者姓名: (1)獨立董事:林文元 (2)獨立董事:詹家昌 (3)獨立董事:詹仕沂 (4)獨立董事:呂昀庭 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師 (2)獨立董事:詹家昌/東海大學財務金融系教授 (3)獨立董事:詹仕沂/詹姆士國際法律事所所長 (4)獨立董事:呂昀庭/永華聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員，任期與董事會任期相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.法人名稱: (1)長菁國際開發股份有限公司 (2)寶島光學科技股份有限公司 (3)捷富國際股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔 6.新任者簡歷: 長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如;長菁國際開發股份有限公司董事長寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜;海昌隱形眼鏡有限公司董事捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔;善德生化科技股份有限公司副總經理 7.異動原因:115年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/06/29 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事9席(含4席獨立董事) 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事長:胡智凱 (2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如) (3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜) (4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人 蔡凱閔) (5)董事:王韋中 (6)獨立董事:張國雄 (7)獨立董事:陳碩甫 (8)獨立董事:林文元 4.舊任者簡歷: (1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長 (2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如)，長菁國際開發股份有限公司董事長 (3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜)，海昌隱形眼鏡有限公司董事 (4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人蔡凱閔)，善德生化科技股份有限公司副總經理 (5)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理 (6)獨立董事:張國雄，東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授 (7)獨立董事:陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長 (8)獨立董事:林文元，中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:胡智凱 (2)董事:長菁國際開發股份有限公司 (3)董事:寶島光學科技股份有限公司 (4)董事:捷富國際股份有限公司 (5)董事:王韋中 (6)獨立董事:林文元 (7)獨立董事:詹家昌 (8)獨立董事:詹仕沂 (9)獨立董事:呂昀庭 6.新任者簡歷: (1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長 (2)董事:長菁國際開發股份有限公司 (3)董事:寶島光學科技股份有限公司 (4)董事:捷富國際股份有限公司 (5)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理 (6)獨立董事:林文元，中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師 (7)獨立董事:詹家昌，東海大學財務金融系教授 (8)獨立董事:詹仕沂，詹姆士國際法律事所所長 (9)獨立董事:呂昀庭，永華聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:胡智凱，2,835,638股。 (2)董事:長菁國際開發(股)公司，8,534,429股。 (3)董事:寶島光學科技(股)公司，7,080,425股。 (4)董事:捷富國際(股)公司，3,940,317股。 (5)董事:王韋中，0股。 (6)獨立董事:林文元，0股。 (7)獨立董事:詹家昌，0股 (8)獨立董事:詹仕沂，0股 (9)獨立董事:呂昀庭，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 11.新任生效日期:115/06/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:NA 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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